DILYN
Nid gwerthu am brisiau chwyddedig ddeunyddiau misglwyf o ansawdd amheus i Gyngor Dinas Madrid trwy ddynion busnes Alberto Luceño a Luis Medina yw'r unig sgam y byddai'r cysonyn wedi'i ddioddef yn ystod cam cyntaf y pandemig. Cyflwynodd yr Heddlu Bwrdeistrefol adroddiad yn y llys yn rhybuddio am dwyll o 1,25 miliwn ewro wrth brynu hanner miliwn o fasgiau diwerth gan ddyn busnes honedig o Efrog Newydd, Philippe Haim Solomon, na ellir ei olrhain.
Roedd yr adroddiad, dyddiedig Mawrth 5, 2021 ac a gyflwynwyd yn Llysoedd Ymchwilio Madrid, yn rhan o'r ddogfennaeth a anfonodd cyngor y ddinas at Swyddfa'r Erlynydd Gwrth-lygredd yng nghyd-destun ei ymchwiliad i gomisiynau miliwnydd Luceño a Medina de Compras de deunydd a oedd yn gyfanswm o 12 miliwn o ddoleri rhwng menig, masgiau a phrofion hunan-ddiagnostig.
Yn yr achos hwn, cymeradwywyd y pryniant ar Fawrth 23, 2020 a chostiodd € 2,5 miliwn am filiwn o fasgiau EKO brand FFP2 a brynwyd trwy'r cwmni ymgynghori Sinclair and Wilde o Efrog Newydd. Bydd y trosglwyddiad cyntaf o arian cyhoeddus yn digwydd ar Fawrth 23, 2020, yr un diwrnod ag y cymeradwyodd yr ychwanegiad gaffael deunydd, a bydd yn cael ei ymestyn gyda'r anfoneb, 1,25 miliwn ewro.
Pan oedd y masgiau eisoes ar eu ffordd i Madrid erbyn Ebrill 7, canfu gwasanaethau cyfreithiol cyngor y ddinas “rhai afreoleidd-dra” a allai arwain at dorri’r cytundeb i’r cysonyn. Yn ôl y ddogfennaeth a ddaeth gyda thystysgrif yr Heddlu Trefol, roedd yr ardystiadau ansawdd ar goll ac er gwaethaf e-byst dro ar ôl tro at y person â gofal yr ymgynghoriaeth, nid oeddent wedi cyrraedd eto. Am y rheswm hwn, rhoddwyd gorchymyn i ad-dalu'r swm a drosglwyddwyd i'r cyflenwr.
Fodd bynnag, daeth y nwyddau, fel y dogfennau, i ben i gyrraedd swyddfa dollau maes awyr Barajas, lle cafodd ei gydnabod ar Ebrill 23 gan y cyfarwyddwr cyffredinol Argyfyngau a Diogelu Sifil. Y broblem oedd pan orffennodd agor y blychau gyda'r hanner miliwn cyntaf o fasgiau. Fe wnaeth yr uwch swyddog hwn ffeilio cwyn yn bersonol gyda'r Heddlu Bwrdeistrefol gan nodi yn y masgiau, "os yn dda ag ymddangosiad gwirionedd, mae digon o dystiolaeth i dybio nad ydyn nhw'n cwrdd â gofynion technegol rheoliadau Sbaen neu Ewropeaidd, felly mae'n amhosibl arfogi personél y Gwasanaethau Brys” gyda nhw.
Cynhaliodd yr Heddlu astudiaeth sobr o'r masgiau. Daeth i'r casgliad nad oedd y cynhyrchion eu hunain, oherwydd eu cyfluniad eu hunain, na'r ddogfennaeth ategol yn cydymffurfio â'r gofynion cyfreithiol ar gyfer offer amddiffynnol personol. Ceisiodd ddod o hyd i'r dyn busnes o Efrog Newydd yn ôl y sôn a gofynnodd hyd yn oed i Heddlu Metropolitan Efrog Newydd am gydweithio i wirio a oedd cyfeiriad yr ymgynghorydd o leiaf yn real a bod ei berchennog wedi'i ddarganfod yno.
Yn ôl y ddogfennaeth yr oedd gan ABC fynediad iddi, aeth yr asiantau i'r cyfeiriad a nodwyd ond ni ddaethant o hyd i Solomon, ond Fong penodol a honnodd ei fod yn defnyddio'r llawr hwnnw fel pencadlys cyllidol ei gwmni ei hun, heb unrhyw berthynas â'r ymgynghorydd Sinclair a Wilde. Cyfaddefodd ei fod yn caniatáu i Solomon ddefnyddio'r un cyfeiriad â phe bai'n gwmni iddo, er nad oedd ganddo unrhyw berthynas ag ef ac nad oedd erioed wedi ei weld yn bersonol. Dywedodd fod yr ymgynghorydd honedig yn derbyn gofynion cyfreithiol o wahanol achosion, megis Llys Florida. O'i leoliad, nid cliw.
Ar gyfer yr Heddlu Bwrdeistrefol, mae digon o dystiolaeth i ragdybio trosedd o dwyll “oherwydd ei fod wedi defnyddio twyll Cyngor Dinas Madrid yn ddigonol i brynu cyfanswm o filiwn o fasgiau gwerth 2,5 miliwn ewro. , gan gamddefnyddio’r hygrededd posibl y mae mewnforiwr yn ei roi i brynu.”
Yn yr achos hwn, manylwch nad yw'r ddogfennaeth a ddarparwyd gyda'r masgiau yn cyfateb i ofynion yr UE neu Sbaen, "gan gynnwys dogfennau a nodir ar gyfer cynhyrchion eraill, megis colur", ond hefyd, eu bod yn cario "y marc CE yn amhriodol" am esgus bod y cynnyrch yn cydymffurfio â'r rheoliadau "gyda dirwyon masnachol a heb ganiatâd yr UE". Mae hefyd yn siarad am hyn am drosedd bosibl yn erbyn defnyddwyr.
