"Ymchwiliad all effeithio ar ddiogelwch cenedlaethol a rhyngwladol." Dyma sut mae’r Erlynydd Gwrth-lygredd Fernando Bermejo yn disgrifio’r achos sy’n cael ei ddilyn yn yr Uchel Lys Cenedlaethol dros yr hyn a elwir yn Ymgyrch Yakir, ac sydd â ffocws i ddwsin o bobl a sawl cwmni sydd wedi’u cyhuddo o drefniadaeth droseddol a gwyngalchu arian. o ganlyniad i droseddau broceriaeth a masnachu mewn arfau, megis y rhai a gludir heb awdurdodiad y Cenhedloedd Unedig gan bedair llong a ryng-gipiwyd mewn gwahanol rannau o'r byd. Maent yn ei amlygu yn un o'r adroddiadau sy'n ymddangos yn y crynodeb o'r achos yr oedd gan ABC fynediad unigryw iddo. Fel yr eglurodd, yn ystod yr ymchwiliadau, a gychwynnwyd gan y gwyn croes rhwng y prif ddiffynyddion bellach, Aleksejs Dircenko a Victor Murenko, mae'r ymchwilwyr wedi dod ar draws "strwythur trefnus lle mae sawl set o gwmnïau sy'n gysylltiedig â dinasyddion Wcrain yn cael eu gwahaniaethu". a Latfia sydd, fel rhan o rwydwaith rhyngwladol anhysbys hyd yma, yn cymryd rhan mewn "masnachu arfau anghyfreithlon." Mae ei gefnogaeth, "strwythur corfforaethol yn nhiriogaeth Sbaen", ac yn benodol yn Barcelona ac Alicante, sy'n yfed o hafanau treth "er mwyn rhoi ymddangosiad cyfreithiol i gaffael asedau gan gwmnïau llongau sy'n cludo llongau halibut lle mae'n trosglwyddo deunydd arfau sydd i fod i wledydd yn gwrthdaro arfog”. Gan dynnu'r llinyn hwnnw, daeth i'r casgliad bod y sefydliad "yn cael ei gyfeirio o'r Wcráin gan bobl fel Oleg Etnarovych a Sergii Montsman", felly byddai Murenko yn meddiannu "lefel uwch neu ganolradd mewn gweithredoedd cuddio arian". Pan ffrwydrodd y llawdriniaeth, roedd y ddau ar y radar, ond ni chawsant eu harestio oherwydd eu bod y tu allan i Sbaen. Yn awr, wedi eu cyhuddo, maent wedi cael eu galw i ymddangos gerbron y barnwr ond nid ydynt wedi dod i wneud hynny. Mae'r hyfforddwr Ismael Moreno wedi penderfynu eu galw eto, er nad yw wedi pennu dyddiad eto, yn ôl dyfarniad a lofnodwyd ym mis Gorffennaf yr oedd gan ABC fynediad iddo. Crynodeb Newyddion Perthnasol o weithrediad safonol yakir Ydy Llongau, tanciau, reifflau: dyma sut roedd masnach arfau yn Sbaen yn gweithredu Isabel Vega fyddai y tu ôl i'r cwmni Prydeinig a oedd yn pwmpio arian i'r cwmni Murenko yr oedd wedi'i sefydlu yn Levante a chyda'r yn anelu at adeiladu gwesty moethus yn Playa de los Estuiantes (Villajoyosa), gweithgaredd allweddol yn yr ymchwiliad gwyngalchu arian. Mae'r ddau yn bartneriaid mewn sawl masnachwr gyda tharddiad yn Odessa, Wcráin, y man lle mae'r ymchwilwyr yn lleoli tarddiad y troseddwr honedig hwn o werthwyr arfau. Ymhlith pethau eraill oherwydd y cwmni yr ymddangosodd Murenko ynddo, mae Timau Tomex, ac sy'n gysylltiedig â chwmnïau Dircenko, yn cael ei reoli gan y "Mafioso Wcreineg" gyda phasbort Israel Vadim Alperin, y mae Llywydd Wcráin Volodomir Zelesnki yn ei alw'n gyhoeddus fel "patriarch o smyglo". O Odesa i Finisterre Etnarovych ac nid Montsman, a ganfuwyd mewn amrywiol gyfarfodydd yn Sbaen yn 2020, pan oedd yr ymchwiliad yn dal i fod dan sylw, ac nad yw eu lleoliad yn hysbys, yw'r unig rai sydd wedi cytuno i alw'r barnwr. Mae wedi penderfynu galw fel tyst yn adnabod Murenko y mae'n ei alw'n "Chicho", dinesydd Sbaenaidd o Finisterre ac yr anfonodd lun o long wedi'i llwytho â brwydro ato. “Mae llun yn werth mil o eiriau,” meddai adroddiad yr heddlu ar y llun hwnnw, a atgynhyrchwyd gan ABC ac a oedd â neges ynghlwm a oedd yn lleoli’r llong gynhwysydd yn Mombassa (Kenya). Mae'r ymchwilwyr o'r farn y gallai "Chicho" daflu goleuni ar amgylchiadau'r llong honno gan eu bod yn credu y dylai fod sgyrsiau wedi bod ar y pwnc cyn y cyfnewid hwnnw. Maent hefyd wedi canfod bod gan frawd "Chicho", hefyd Galisia, gwmni a fyddai wedi troi costau yn ymwneud â'r un llong honno. Mewn pedwar cwch a ymyrrwyd neu rai a adroddwyd ar wahanol ddyddiadau a lleoedd yn y byd y mae'r ymchwilwyr yn dod o hyd i'r masnachu mewn arfau y maent yn priodoli safon byw yn Sbaen i'r rhai yr ymchwiliwyd iddynt. Yn yr ystyr hwn, mae'r barnwr yn dyfynnu buddsoddwr Norwyaidd a thri chynghorydd i Murenko, i gyd yn ymwneud â'i brosiect i adeiladu'r gwesty moethus uchod, a bydd ei ferch a'i hun yn tystio, er ar ei gais ei hun. Nid oes dyddiad eto yn yr un o'r achosion. Newyddion Perthnasol safonol Ydy Mae'r barnwr yn codi'r arian a wyngalchu gan y rhwydwaith masnachu mewn arfau i owns miliwn Adriana Cabezas Roedd ganddynt ffordd o fyw uchel ac wedi cynllunio gwesty moethus ar y traeth Yn y cyfamser, mae wedi penderfynu ymestyn y dyddiadau cau i barhau i ymchwilio, yn unol â cais Swyddfa'r Erlynydd Gwrth-lygredd o ystyried "cymhlethdod" y mater hwn a'r angen am fwy o ddiwydrwydd. Mae'r amddiffynfeydd wedi troi. Yn yr achos hwn o gynrychiolaeth Dirchenko, oherwydd ei fod yn dweud, "nid oes trosedd": nid oes perthynas â'r llongau nac, felly, masnachu arfau na gwyngalchu arian. Mae'r amddiffyniadau yn gofyn am gau'r achos: "Nid oes trosedd" Mae amddiffyniad un o'r prif yr ymchwiliwyd iddo, Aleksejs Dirchenko, wedi apelio yn erbyn penderfyniad y Barnwr Ismael Moreno i ymestyn yr ymchwiliad am chwe mis arall. Mewn llythyr i'r Siambr Droseddol y cafodd ABC fynediad iddi, mae'n beirniadu, pedair blynedd a deg cyfrol o ddiwydrwydd yn ddiweddarach, nad yw'r achos "yn ymchwilio i unrhyw weithred droseddol, ond yn hytrach yn ei cheisio", hynny yw, y byddai'n ddarpar ac felly, anghyfreithlon. Mae'n haeru mewn gwirionedd, "nad oes" trosedd o fasnachu mewn arfau a fyddai'n caniatáu ymchwiliad pellach i darged mawr yn seiliedig ar y ffaith, yn ôl yr hyn y mae'n ei nodi, nad oedd gan Dircenko na Murenko unrhyw berthynas â dau o'r pedwar cwch gydag arfau heb reolaeth y mae'r Uchel Lys Cenedlaethol yn eu caniatáu yn rhan ganolog yr achos. O ran y trydydd parti, mae'n cofio bod y llysoedd a ryng-gipiodd y llong yng Ngwlad Groeg (Mekong Spirit) wedi dod i'r casgliad nad oedd trosedd.
