Mae Ustus Andorra wedi gorchymyn ei fod yn hysbysu cyn-lywydd y Llywodraeth Mariano Rajoy, dau gyn-weinidog a dau gyn uwch swyddogion ei Lywodraeth am yr anghydfod a ffeiliwyd gan gymdeithasau dilynol mewn perthynas â rheolaeth Gweithrediaeth Sbaen yn y llawdriniaeth a arweiniodd i ddiddymiad Banc Preifat Andorra (BPA). Mae gan Rajoy 15 diwrnod i ddynodi cyfreithiwr a fydd yn ymddangos ar ei rif gerbron hyfforddwr Andorra.
Fel yr adroddwyd y dydd Llun hwn gan Drets, mae un o'r ddwy gymdeithas sy'n gwadu Rajoy ar gyfer y gweithrediad busnes a fyddai'n cael ei fframio yn yr hyn a elwir yn Operation Catalonia, barnwr ymchwilio arbenigol rhif 2 Andorra, Stéphanie Garcia eisoes wedi anfon at awdurdodau Sbaen y llythyrau rhyngwladol cyfatebol rogatory i hysbysu'r diffynyddion.
Yn ogystal â Rajoy, mae’r cyn-weinidogion Cristóbal Montoro a Jorge Fernández Díaz, cyn gyfarwyddwr yr Heddlu Cenedlaethol Ignacio Cosidó a’r cyn Ysgrifennydd Gwladol dros Ddiogelwch Francisco Martínez hefyd dan y chwyddwydr. O'i ran ef, yn ogystal â Drets, endid Catalaneg o blaid annibyniaeth, ymddangosodd y gymdeithas Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA), ac mewn rhinwedd bersonol, Higini Cierco Noguer, llywydd y BPA anffodus.
Cynhaliwyd yr ymchwiliad yn 2016 ers i Cierco ddatgan cyn y ddedfryd, yn achos BPA, bod y ddau fel cyfarwyddwr cyffredinol, Joan Pau Miquel, wedi cael eu pwyso a’u cribddeilio ym Madrid gan arolygydd Heddlu Sbaen yn Llysgenhadaeth Andorra Celestino Barroso a chan y Comisiynydd. Marcelino Martín Blas gyda'r nod o gael gwybodaeth banc am Artur Mas, Jordi Pujol, ei deulu ac Oriol Junqueras yn y wlad Pyrenean.
Mae'r pwysau'n canolbwyntio ar y ffaith pe na bai Higini Cierco a'i Brif Swyddog Gweithredol yn cydweithredu â Heddlu Sbaen, byddai BPA a'i is-gwmni Banco Madrid ar gau. Sefyllfa a ddaeth i ben ym mis Mawrth 2015. Ar ôl hyn, fe ffeiliodd ffrae yn erbyn y ddau asiant ac, yn ddiweddarach, fe'i hymestynnwyd i'w uwch Eugenio Pino, swyddog lifrai uchaf yr Heddlu ar adegau'r PP a'i raglaw Bonifacio Díez Sevillano. Derbyniwyd y cwynion hyn ond ni thystiodd yr Arolygydd Barroso ers iddo gael amddiffyniad diplomyddol.
Nawr, ar ôl ymhelaethiad newydd ar y gŵyn, mae'r Ustus Andorran am i Rajoy, dau gyn-weinidog a dau uwch swyddog o'i Lywodraeth dystio. Mae’r cyn-lywydd a’r cyn-weinidogion yn cael eu cyhuddo yn y ffrae am drosedd o ffugio dogfennau am anfon gwybodaeth ffug honedig i’r American Fincen (Finance Crime Enforcement Network) fel y byddai’n cyhoeddi ‘hysbysiad’ yn erbyn BPA yn tynnu sylw at hyn. cynhaliodd y banc wyngalchu cyfalaf. Dyna oedd y sbardun ar gyfer ei gwymp.
Mae Rajoy a Montoro, yn ogystal, yn cael eu priodoli i drosedd yn erbyn cyrff cyfansoddiadol Andorra am, yn ôl Drets a Cierco, eu bod wedi dychryn pennaeth Llywodraeth Andorra a sawl gweinidog y buont yn teithio gyda nhw ym mis Ionawr 2015 iddynt ymchwilio a diddymu. EPS . Mae Fernández Díaz, Cosidó a Martínez yn cael eu hymchwilio am droseddau gorfodaeth, bygythiadau, cribddeiliaeth a blacmel, fel uwch swyddogion yr arolygwyr a gynhaliodd y pwysau honedig.
