Mae’r Barnwr Adolfo Carretero wedi dod wyneb yn wyneb â rhwystr o ran parhau i egluro popeth a ddigwyddodd gyda phrynu cyflenwadau meddygol o Asia, sydd wedi rhyddhau daeargryn cyfryngau oherwydd y comisiynau enfawr a godwyd gan Luis Medina ac Alberto Luceño. A dyma fod Malaysia, gwlad lle mae’r dyn busnes San Chin Choon yn byw, a oedd â gofal am gyflenwi’r masgiau fel cynrychiolydd cwmni Leno, wedi rhybuddio Sbaen nad yw’n bwriadu cydweithredu’n wirfoddol yn y broses.
Yn ôl 'eldiario.es', Chin Choon oedd yn gyfrifol am gytuno ar y comisiynau miliwn-doler gyda Medina a Luceño ac mae'r ymchwilwyr yn amau y gall dynion busnes Sbaenaidd lofnodi dogfennau amrywiol i gyfiawnhau buddion y comisiynau miliwn-doler i'r banciau.
Ymddangosodd llofnod y dyn busnes o Malaysia yn y tri chontract ar gyfer masgiau, profion a menig a reolwyd gan ddau asiant comisiwn Sbaen gyda chwmni angladdau trefol Madrid.
Fel yr adroddwyd i Digital City, wrth benderfynu bod y partïon â diddordeb wedi derbyn ffeil y mae Swyddfa'r Erlynydd Malaysia yn adrodd na fydd Chin Choon yn rhoi datganiad gwirfoddol. “Roeddem yn gallu adnabod a lleoli’r testun San Chin Choon ond, gan ei fod wedi gwrthod cydweithredu, mae’n ddrwg gennym adrodd nad oeddem yn gallu cynorthwyo i gofnodi ei ddatganiad. Gwybod, o dan ein cyfraith, na all ein hasiantau ond helpu i gofrestru datganiad person sy'n cytuno'n wirfoddol, oherwydd bod yr achos hwn yn destun ymchwiliad. Mewn geiriau eraill, bydd datganiad unigol yn cael ei gymryd os yw’r person yn cytuno i’r datganiad, ”meddai Ramesh Gopalan, pennaeth Uned Troseddau Rhyngwladol Tacsi Malaysia.
Mae hyn yn rhwystr i Swyddfa'r Erlynydd Gwrth-lygredd, gan y byddai ganddo ddiddordeb mewn gwybod rhai manylion yn uniongyrchol, fel pe gallai Luceño a Medina ffugio llofnod y dyn busnes o Malaysia i gyfiawnhau'r miliynau a gasglwyd ganddynt.
Cafodd Luceño wared ar y ceir 15 diwrnod yn ôl
Yn ogystal, mae'r Barnwr Adolfo Carretero wedi cyhoeddi gorchymyn lle mae'n annog y bobl yn achos y masgiau i gynnig mesurau economaidd newydd i'w gosod ar Alberto Luceño ar ôl methu â atafaelu'r 5,5 miliwn a gafodd ei gronni o'r comisiynau ac ar ôl gwerthu 15 diwrnod yn ôl y ceir moethus a gawsant gyda'r swm miliwnydd a gafwyd wrth werthu deunydd i Gyngor Dinas Madrid.
Mae hyn yn cael ei nodi mewn dyfarniad, yr oedd gan Europa Press fynediad iddo, lle gofynnodd yr hyfforddwr i'r partïon am fesurau economaidd newydd, fel y gwnaeth gyda Luis Medina trwy beidio â gallu atafaelu'r cyfrifon gan fod ganddyn nhw lai na 250 ewro. "Nid yw'r asedau a atafaelwyd hyd yn hyn yn gwarantu y swm y gofynnodd Swyddfa'r Erlynydd Gwrth-lygredd o 5.576.725", yn derbyn penderfyniad yr ynad ymchwilio.
O ran y cerbydau, mae'n sôn bod car moethus brand Range Rover a brynwyd ar Awst 5, 2020 wedi'i drosglwyddo ar Ebrill 5. Yn yr un modd, cafodd wared ar gerbyd KTM X BOX. Trosglwyddodd hefyd fis Ionawr diwethaf i Lamborghini Huracan Eco Spider. O ystyried hyn, gofynnodd y barnwr i'r partïon sefydlu mesurau rhagofalus newydd o natur economaidd i sicrhau'r cyfrifoldebau sifil a fyddai'n gwasanaethu'r weithdrefn.
