DILYN
Mae'r ffigwr y mae'r Llys Cenedlaethol yn ei drin o'r sgam honedig mewn arian digidol a fyddai wedi'i gyflawni gan sefydliad troseddol dan arweiniad Javier Biosca gyda'r cwmni Algoritms Group fel cerdyn busnes eisoes yn fwy na 818 miliwn ewro, y swm y mae'r cannoedd o dan sylw wedi'i grwpio mewn nifer o gyhuddiadau maent yn amcangyfrif iddo gael ei dynnu oddi wrthynt rhwng symiau a gyfrannwyd, adenillion nas derbyniwyd a llog.
Dyma sut mae Swyddfa’r Erlynydd yn manylu arno mewn llythyr sy’n ateb apêl amddiffyn Biosca yn annog y Barnwr Alejandro Abascal i ailystyried y safbwynt a fynegwyd ar Chwefror 9, pan benderfynodd ei fod yn aros yn y carchar dros dro oherwydd y risg o ddianc a dinistrio tystiolaeth, fel y gofynnwyd am gadarnhad.
Bryd hynny, mynegodd y Weinyddiaeth Gyhoeddus ei hun o blaid y datganiad, ond yn awr, mae wedi newid ei safbwynt a daeth i'r casgliad, yn unol â'r hyn a resymwyd y diwrnod hwnnw gan y barnwr, fod y mesur rhagofalus yn briodol oherwydd "difrifoldeb y ffeithiau honedig" - trosedd twyll parhaus, gwyngalchu arian a threfniadaeth droseddol - ac ystyried bod "ganddo allu economaidd gwych a chysylltiadau â gwledydd cymunedol a di-gymuned".
Mae'r hyfforddwr wedi penderfynu gwrthod yr apêl a thrwy hynny gadarnhau y bydd Biosca, am y tro, yn parhau yn y ddalfa ataliol.
Yn y cyfamser, mae'r ymchwiliad yn parhau i symud ymlaen ac mae ganddo ran o hyd o dan gyfrinachedd cryno lle mae ymchwiliadau'n cael eu cynnal, maent yn tueddu, yn arbennig, i olrhain yr arian a driniodd Biosca a disgrifio'r mecaneg, y byddai a priori yn debyg i sgam pyramid clasurol, yn ôl i'r ffynonellau, ymgynghorwyd â nhw gan ABC. Cydymffurfiwch â manylion Swyddfa'r Erlynydd, "mae'r difrod a achoswyd, hyd yn hyn, wedi cynyddu i fwy na 818.594.308,98 ewro."
Lleihau prisiad bitcoin
Mae'r ffigwr, eglurodd, "yn deillio o'r cyfrifiad a wnaed gan yr amheuon wrth amcangyfrif bod y cytundebau a wnaed gyda'r diffynyddion yn ddilys ac, o ganlyniad, bod ganddynt effeithiolrwydd cyfreithiol llawn, felly, maent yn gofyn am y buddion y cytunwyd arnynt." Mae mwyafrif y rhai yr effeithir arnynt yn cael eu cynrychioli gan Gymdeithas y Bobl yr effeithir arnynt gan Buddsoddiadau Cryptocurrency (AAIC) a arweinir gan Emilia Zaballos neu gan Juan Carlos de León, o Eiriolwyr Gran Vía.
Yr hyn y mae'n ymddangos bod yr erlynydd yn ei ddiystyru yw bod Biosca yn ddeiliad hyd at 15 miliwn o bitcoins - dim ond 18 miliwn oedd yn y farchnad -, ar ôl i dyst ar Chwefror 10 ddiystyru'r eithaf hwn.
Cydymffurfio yn crynhoi Swyddfa'r Erlynydd, o'r ymchwiliad a gynhaliwyd, hyd yn hyn, mae'n troi allan bod Biosca, fel ei wraig a'u mab, ynghyd â'r mercantile Algoritms Group Ltd "a gyflwynwyd fel Brocer arbenigol yn y farchnad cryptocurrency, gan honni i gael a profiad o fwy na 5 mlynedd, ac yn nodi bod ei weithgarwch yn canolbwyntio ar fuddsoddi cyfalaf gan eraill, i gael enillion drwy brynu a gwerthu cryptocurrencies.
“Roedd y diffynyddion yn honni bod ganddyn nhw system soffistigedig o algorithmau a oedd yn caniatáu miloedd o weithrediadau y funud ar gyfer prynu a gwerthu gwahanol cryptocurrencies (Bitcoin, Bitcoin Gold, Litecoin, ac ati) a adroddodd elw hynod o uchel. Yn y modd hwn, llwyddodd y diffynyddion i ddal ffraeo lluosog, y gwnaethant addo llog wythnosol o 10% neu 20% iddynt,” eglura’r llythyr.
Mae'n gosod Biosca fel "arweinydd y sefydliad hwn" ac yn nodi, gyda llaw, "ar ôl iddo dderbyn yr arian gan y partïon a anafwyd, yn y cyfrifon cyfredol a ddynodwyd ganddo, yn lle talu'r llog a gontractiwyd, fe gymerodd yr arian allan. o’r cyfrifon neu’r waledi hyn, a’u trosglwyddo i gyfrifon eraill, heb i’r partïon a anafwyd dderbyn y llog ariannol a gontractiwyd, a bod yn ymwybodol o’r trosglwyddiadau a wnaed”.
