Roedd gweithwyr yr hen Alcoa, a ailenwyd yn ddiweddarach yn Alu Ibérica, wedi bod yn cwyno ers blynyddoedd bod yna dalfa yng ngwerthiant planhigion La Coruña ac Avilés. Nawr, cadarnhaodd Uned Troseddau Economaidd a Chyllid (UDEF) yr Heddlu Cenedlaethol ei amheuon i'r Llys Cenedlaethol: gwnaeth perchnogion olaf y gweithfeydd cynhyrchu alwminiwm hyn wagio blychau'r ddwy ganolfan trwy gaffael cryptocurrencies.
Byddai'r perchnogion diwethaf wedi dargyfeirio "dargyfeirio arian o gyfrifon banc" o saith planhigion "tuag at y farchnad cryptocurrency", gan gadarnhau yn y modd hwn yr amheuon y mae'r UDEF eisoes wedi datgelu mewn llythyr swyddogol blaenorol, yn casglu Europa Press. Daeth yr ymchwiliadau i'r casgliad bod y Antonio Fernández Silva yr ymchwiliwyd iddo, gyda phroffil cyfrifiadurol, wedi'i gydlynu â Francisco Javier Fernández de Bobadilla a gyda llywydd y Grŵp Risg, Víctor Rubén Domenech, oedd yn gyfrifol am gynnal "y trafodion cryptocurrency, caffael a throsglwyddo'r BTC tan waled y cwsmeriaid. Fe'i tynnwyd o ddyfeisiau Fernández Silva "cyfres o weithrediadau amhenodol sydd wedi'u hail-greu â'u darganfyddiadau a'u hamlygu mewn ffurfiau blaenorol, yn dod i wirio dwyn cyfalaf ac asedau o weithfeydd cynhyrchu alwminiwm a'u trosi trwy cryptoactives", yn casglu'r adroddiad bod Cyrchwyd EP.
Cas alcoa
Mae achos Alcoa wedi bod yn y Llys Cenedlaethol ers tair blynedd i ymchwilio i golled honedig o asedau gweithfeydd La Coruña ac Avilés. Fis Rhagfyr diwethaf, roedd y Barnwr María Tardón wedi gosod mechnïaeth o 75 miliwn ar reolwyr y Grŵp Risg am y twyll posibl wrth werthu'r planhigion, yn gyntaf i gronfa fuddsoddi'r Swistir Parter ac yn ddiweddarach i Risg.
Yn y cyd-destun hwn, mae'r data a gynhwysir yn y llythyr swyddogol "yn ddibynadwy" yn profi, dyfarniad gan yr UDEF, "bod yr arian a dynnwyd o gyfrifon banc Alu Iberica AVL ac Alu Iberica LC gan Víctor Rubén Domenech a'i bartner Alexandra Camacho wedi bod wedi'i gyfeirio tuag at blatfform Kraken Payward gan ddefnyddio ar gyfer hyn y cyfrifon pontio y mae gwahanol gwmnïau'n berchen arnynt, gan gynnwys y ddau a grybwyllir uchod.
Mae'r dadansoddiad o'r gweithrediadau a ddisgrifir uchod gan yr UDEF "yn dangos sut mae'r arian o'r gweithfeydd cynhyrchu alwminiwm yn cylchredeg i gyfrifon pont y gwahanol gwmnïau grŵp er mwyn prynu cryptocurrency yn olaf ar y llwyfan a grybwyllwyd uchod."
“Antonio Fernández Silva, fel aelod o’r grŵp ac yn dilyn cyfarwyddiadau Francisco Javier Fernández de Bobadilla, yw’r person sy’n cysylltu â Kraken Payward mewn nifer o wahanol gwmnïau’r grŵp yr ymchwiliwyd iddynt ac a gododd drafodion yr arian o’r gweithfeydd i cryptocurrencies", daw'r asiantau i ben
Mae hyn yn adrodd bod yr UDEF wedi'i nodi yn yr achos sydd ar agor ers 2020 a lle mae'r barnwr yn ymchwilio i fodolaeth afreoleidd-dra amrywiol wrth werthu ffatrïoedd alwminiwm La Coruña ac Avilés am doriad honedig o'r cytundebau y daethpwyd iddynt gyda'r perchennog cychwynnol gan gynnwys y cynrychiolwyr y gweithwyr.
