"ആർട്ടിക്കിൾ 8
1. വിവരങ്ങളുടെ ആശയവിനിമയം, രഹസ്യസ്വഭാവം, പ്രൊഫഷണൽ രഹസ്യം, സ്വാഭാവികവും നിയമപരവുമായ വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഓർഗനൈസേഷനുകൾ എന്നിവയിൽ ബാധകമായ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും:
- a) ഈ റെഗുലേഷൻ പാലിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഉടനടി നൽകുക:
- - ആർട്ടിക്കിൾ 2 അനുസരിച്ച് മരവിപ്പിച്ച ഫണ്ടുകളുടെയും സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അനെക്സ് I-ൽ ദൃശ്യമാകുന്ന പ്രകൃതിയോ നിയമപരമോ ആയ വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡികൾ എന്നിവയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള, കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന യൂണിയന്റെ പ്രദേശത്തെ ഫണ്ടുകളെയും സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രസ്തുത വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ, അംഗരാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അംഗരാജ്യത്തിന്, സ്വാഭാവികവും നിയമപരവുമായ വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബോഡികൾ എന്നിവ സ്ഥിര ആസ്തികളായി കണക്കാക്കിയിട്ടില്ല.
- - അനെക്സ് I-ൽ ലിസ്റ്റുചെയ്തിരിക്കുന്നതും ഏതെങ്കിലും ചലനം, കൈമാറ്റം, ജോലി, എന്നിവയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടുള്ളതും സ്വാഭാവികമോ നിയമപരമോ ആയ വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡികൾ എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന യൂണിയന്റെ പ്രദേശത്തെ ഫണ്ടുകളെയും സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭ്യമാണ്. പ്രസ്തുത സ്വാഭാവികമോ നിയമപരമോ ആയ വ്യക്തികളെയോ സ്ഥാപനങ്ങളെയോ ബോഡികളെയോ അനെക്സ് I ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ്, സംസ്ഥാന അംഗത്തിന്റെ യോഗ്യതയുള്ള അധികാരത്തിന്, ആർട്ടിക്കിൾ 1, ലെറ്റർ e) കൂടാതെ എഫ് എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായി ഉപയോഗിക്കുക, ചർച്ച ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആക്സസ് ചെയ്യുക. താമസസ്ഥലത്തിന്റെയോ സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ, പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ,
അവിടെ
- b) അത്തരം വിവരങ്ങളുടെ ഏത് പരിശോധനയിലും യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികളുമായി സഹകരിക്കും.
1 ലേക്ക്.
ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഖണ്ഡിക 2 അനുസരിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ 1 അനുസരിച്ച് നിശ്ചലമാക്കിയ ഫണ്ടുകളുടെയും സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളുടെയും വിവരങ്ങൾ കുറഞ്ഞത് ഇനിപ്പറയുന്നവ നടപ്പിലാക്കുന്നു:
- a) അവരുടെ പേര്, വിലാസം, വാറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള തിരിച്ചറിയൽ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നികുതി ഐഡന്റിഫിക്കേഷന്റെ എണ്ണം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ, നിശ്ചല ഫണ്ടുകളുടെയും സാമ്പത്തിക വിഭവങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം, കൈവശം അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണം എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന സ്വാഭാവികമോ നിയമപരമോ ആയ വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡികൾ എന്നിവയെ തിരിച്ചറിയാൻ അനുവദിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ;
- ബി) പ്രസ്തുത ഫണ്ടുകളുടെയോ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളുടെയോ ഇറക്കുമതി അല്ലെങ്കിൽ വിപണി മൂല്യം അറിയിപ്പ് തീയതിയിലോ നിശ്ചലമാക്കിയ തീയതിയിലോ, കൂടാതെ
- സി) ആർട്ടിക്കിൾ 1, ലെറ്റർ g), ഖണ്ഡികകൾ i) മുതൽ vii), ക്രിപ്‌റ്റോ അസറ്റുകൾ, മറ്റ് പ്രസക്തമായ വിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിഭജിച്ച ഫണ്ടുകളുടെ തരങ്ങൾ, അർത്ഥത്തിൽ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു അധിക വിഭാഗം ആർട്ടിക്കിൾ 1, കത്ത് ഡി). ഈ ഓരോ വിഭാഗത്തിനും, ലഭ്യമായിരിക്കുമ്പോൾ, ഫണ്ടുകളുടെയോ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളുടെയോ തുക, സ്ഥാനം, മറ്റ് പ്രസക്തമായ സവിശേഷതകൾ.
1 ബി. ഖണ്ഡിക 1, 1 എ പ്രകാരം ലഭിച്ച വിവരങ്ങൾ രസീത് ലഭിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ബന്ധപ്പെട്ട അംഗരാജ്യങ്ങൾ കമ്മീഷനു കൈമാറും. ക്രിമിനൽ അന്വേഷണത്തിന്റെയോ തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാത്ത ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെയോ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ, ഒരു അന്വേഷണാത്മക അല്ലെങ്കിൽ ജുഡീഷ്യൽ അതോറിറ്റി രഹസ്യസ്വഭാവം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രസ്തുത അംഗരാജ്യത്തിന് അജ്ഞാതമായി വിവരങ്ങൾ കൈമാറാം.
യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിന്റെയും കൗൺസിലിന്റെയും (909) റെഗുലേഷൻ (EU) No 2014/4 എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള സെൻട്രൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിപ്പോസിറ്ററികൾ ഖണ്ഡിക 1, 1a എന്നിവയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസാധാരണമായ നഷ്ടങ്ങളെയും നാശനഷ്ടങ്ങളെയും അപകടസാധ്യതകളെയും കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും നൽകുന്നു. ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടുകളും സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളും, അത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന അംഗരാജ്യത്തിന്റെ യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികൾക്ക്, അത് ലഭിച്ച് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ, തുടർന്ന് ഓരോ മൂന്ന് മാസത്തിലും, കമ്മീഷനിലേക്ക് ഒരേസമയം കൈമാറും.
1 നാലാമത് അംഗരാജ്യങ്ങളും അതുപോലെ സ്വാഭാവികവും നിയമപരവുമായ വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, പ്രസക്തമായ ബോഡികൾ, ഖണ്ഡികകൾ 1, 1 എന്നിവയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ടുകളുമായോ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളുടെ ഏത് പരിശോധനയിലും കമ്മീഷനുമായി സഹകരിക്കും. പ്രസ്തുത പരിശോധന നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഏതെങ്കിലും അധിക വിവരങ്ങൾ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെടാം. അഭ്യർത്ഥന ഒരു സ്വാഭാവികമോ നിയമപരമോ ആയ വ്യക്തി, സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി എന്നിവയെ അഭിസംബോധന ചെയ്താൽ, കമ്മീഷൻ അത് ബന്ധപ്പെട്ട അംഗരാജ്യത്തിന് ഒരേസമയം കൈമാറും.
2. കമ്മീഷൻ നേരിട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും അധിക വിവരങ്ങൾ അംഗരാജ്യങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും.
3. ഈ ആർട്ടിക്കിൾ അനുസരിച്ച് അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികൾ നൽകിയതോ സ്വീകരിച്ചതോ ആയ ഏതൊരു വിവരവും ആ അധികാരികൾ അത് നൽകിയതോ സ്വീകരിച്ചതോ ആയ പിഴകൾക്ക് മാത്രമായി ഉപയോഗിച്ചു.
4. സ്വാഭാവിക വ്യക്തികൾ, നിയമപരമായ വ്യക്തികൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, ബോഡികൾ, അതുപോലെ സ്ഥാവര അല്ലെങ്കിൽ ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ എന്നിവ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് അതോറിറ്റികളും ഔദ്യോഗിക രജിസ്റ്ററുകളുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികൾ വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും കൈമാറുകയും ചെയ്യും. , ഉചിതമെങ്കിൽ, അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ മറ്റ് യോഗ്യതയുള്ള അധികാരികളുമായും യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷനുമായും സെക്ഷൻ 1, 1 ബിസ് എന്നിവയിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ.
5. വ്യക്തിഗത ഡാറ്റയുടെ എല്ലാ പ്രോസസ്സിംഗും യൂറോപ്യൻ പാർലമെന്റിന്റെയും കൗൺസിലിന്റെയും ഈ റെഗുലേഷൻ (EU) 2016/679 (5), (EU) 2018/1725 (6) എന്നിവയ്ക്ക് അനുസൃതമായും പരിധി വരെ മാത്രം ഈ റെഗുലേഷന്റെ പ്രയോഗത്തിനും ഈ റെഗുലേഷന്റെ പ്രയോഗത്തിൽ അംഗരാജ്യങ്ങളും കമ്മീഷനും തമ്മിലുള്ള ഫലപ്രദമായ സഹകരണം ഉറപ്പാക്കാനും അത് ആവശ്യമാണ്.
