« Artykuł 8
1. Niezależnie od przepisów obowiązujących przepisów dotyczących przekazywania informacji, zachowania poufności i tajemnicy zawodowej, osoby fizyczne i prawne, podmioty i organizacje:
- a) Niezwłocznego podania wszelkich informacji ułatwiających przestrzeganie niniejszego Regulaminu, takich jak:
- – informacje o funduszach i zasobach gospodarczych zamrożonych zgodnie z art. 2 lub dostępne im informacje o funduszach i zasobach gospodarczych na terytorium Unii będących w posiadaniu, posiadaniu lub pod kontrolą osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów, które figurują w załączniku I i które nie zostały potraktowane jako środki trwałe przez osoby fizyczne i prawne, podmioty i organy do tego zobowiązane, właściwemu organowi państwa członkowskiego miejsca zamieszkania lub siedziby, w terminie dwóch tygodni od uzyskania tych informacji,
- – dostępne im informacje na temat funduszy i zasobów gospodarczych na terytorium Unii, których własność, posiadanie lub kontrolę odpowiadają osobom fizycznym lub prawnym, podmiotom lub organom wymienionym w załączniku I i które były przedmiotem jakiegokolwiek przemieszczania, przekazywania, pracy, używać, negocjować lub uzyskiwać dostęp, zgodnie z artykułem 1, litery e) i f), w ciągu dwóch tygodni poprzedzających włączenie wspomnianych osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów do wykazu w załączniku I, do właściwego organu Państwa członkowskiego miejsca zamieszkania lub siedziby, w terminie dwóch tygodni od uzyskania tej informacji,
tam
- b) będzie współpracować z właściwymi organami przy weryfikacji tych informacji.
1a.
Informacje o funduszach i zasobach gospodarczych unieruchomionych zgodnie z artykułem 2 przekazane zgodnie z ustępem 1 niniejszego artykułu obejmowały co najmniej następujące czynności:
- a) informacje umożliwiające identyfikację osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organizacji, którym odpowiada własność, posiadanie lub kontrola unieruchomionych środków finansowych i zasobów gospodarczych, w tym ich nazwa, adres, numer identyfikacyjny do celów VAT lub numer identyfikacji podatkowej ;
- b) wartości importowej lub rynkowej tych środków lub zasobów gospodarczych w dniu zgłoszenia lub w dniu unieruchomienia, oraz
- c) rodzaje funduszy w podziale według kategorii określonych w artykule 1 litera g) ustępy od i) do vii), a także aktywa kryptograficzne i inne odpowiednie kategorie oraz dodatkową kategorię odpowiadającą zasobom ekonomicznym w rozumieniu art. 1 lit. d). Dla każdej z tych kategorii oraz, jeśli są dostępne, kwotę, lokalizację i inne istotne cechy funduszy lub zasobów gospodarczych.
1 B. Zainteresowane państwo członkowskie przekazuje otrzymane informacje Komisji zgodnie z ust. 1 i 1a w ciągu dwóch tygodni od ich otrzymania. Dane państwo członkowskie może przekazywać wspomniane informacje anonimowo, jeżeli zostały one uznane za poufne przez organ dochodzeniowy lub sądowy w ramach dochodzenia karnego lub toczącej się sprawy karnej.
Centralne depozyty papierów wartościowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 909/2014 (4) przekazujące informacje, o których mowa w ust. 1 i 1a, oraz informacje o nadzwyczajnych stratach i szkodach oraz zdarzeniach losowych związanych z odpowiednie fundusze i zasoby gospodarcze właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym się znajduje, w terminie dwóch tygodni od ich otrzymania, a następnie co trzy miesiące, i jednoczesne przekazanie ich Komisji.
1/1 Państwa członkowskie, jak również osoby fizyczne i prawne, podmioty i odpowiednie organy współpracują z Komisją przy każdej weryfikacji informacji dotyczących funduszy lub zasobów gospodarczych, o których mowa w ust. 1 i XNUMX bis. Komisja może zażądać wszelkich dodatkowych informacji potrzebnych do przeprowadzenia wspomnianej weryfikacji. Jeżeli wniosek jest skierowany do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub organu, Komisja przekaże go jednocześnie zainteresowanemu państwu członkowskiemu.
2. Wszelkie dodatkowe informacje otrzymane bezpośrednio przez Komisję są udostępniane państwom członkowskim.
3. Wszelkie informacje przekazane lub otrzymane przez właściwe organy państw członkowskich zgodnie z niniejszym artykułem zostały wykorzystane przez te organy wyłącznie w celu nałożenia grzywien, za które zostały przekazane lub otrzymane.
4. Właściwe organy państw członkowskich, w tym organy ścigania i administratorzy urzędowych rejestrów, w których rejestrowane są osoby fizyczne, osoby prawne, podmioty i organy, a także nieruchomości lub ruchomości, przetwarzają i wymieniają informacje, w tym dane osobowe i , w stosownych przypadkach, informacje, o których mowa w sekcjach 1 i 1 bis, innym właściwym organom państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej.
5. Wszelkie przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem oraz rozporządzeniami Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (5) i (UE) 2018/1725 (6) i wyłącznie w zakresie że jest to niezbędne do stosowania niniejszego rozporządzenia oraz w celu zapewnienia skutecznej współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w zakresie stosowania niniejszego rozporządzenia.
