DILYN
Gofynnwyd am fenthyciadau ar log isel iawn gan y Weinyddiaeth Diwydiant, Masnach a Thwristiaeth o dan gynllun Reindus (Rhaglen Gymorth ar gyfer Buddsoddiad Diwydiannol Cynhyrchiol), fel bod busnesau bach a chanolig yn elwa o fwy na 75 y cant. Ond ni wnaethant ddychwelyd yr arian cyhoeddus hwnnw na thalu'r llog, ac nid oedd yr arian ar gyfer unrhyw fuddsoddiad diwydiannol ychwaith. Mewn gwirionedd, defnyddiwyd rhan o'r dros 20 miliwn a gafodd ei dwyllo i wneud gwaith mewn cartrefi preifat, yng nghartrefi'r arweinwyr.
Mae Grŵp II o’r Udef o Zaragoza wedi datgymalu’r sefydliad hwn ar ôl mwy na dwy flynedd o waith ac wedi arestio 20 o bobl, chwech yn Zaragoza a 14 ym Madrid, sy’n cael eu cyhuddo o berthyn i grŵp troseddol, twyll cymhorthdal, a thwyll a dogfennol ffugio.
Gofynnodd dwy asiantaeth a oedd yn cydweithio yn y ddwy dalaith am gredyd cyhoeddus gan y weinidogaeth dan arweiniad Reyes Maroto. Digwyddodd yr arestiadau ar Fai 10 a chynhaliwyd dau gofnod a chwiliad hefyd ym mhencadlys corfforaethol yr ystumiau, lle darganfuwyd dogfennaeth yn ymwneud â'r ymchwiliad a deunydd cyfrifiadurol amrywiol.
Cychwynnwyd yr ymchwiliad gan Swyddfa Erlynydd Taleithiol Zaragoza yn dilyn cwyn gan y Weinyddiaeth Ddiwydiant am drosedd bosibl o dwyll mewn cymorthdaliadau oherwydd na thalwyd benthyciad Reindus o 900.000 ewro, i gwmni yn nhalaith Zaragoza. Canfu'r asiantau fod ganddynt gwmnïau eraill a oedd yn fuddiolwyr y math hwn o fenthyciadau cyhoeddus, a oedd yn gysylltiedig â dwy asiantaeth. Mae'r maer yn gadael y gweithgaredd a gynhaliwyd ym Madrid.
Arian cyhoeddus, diwygiadau preifat
Gyda blaen yr ymchwiliadau, canfuwyd nad oedd yr arian o'r arian cyhoeddus hyn wedi ei ddefnyddio i'r pwrpas y'u caniatawyd. gwrthdroi datblygiad corfforaethol, a bod dargyfeirio'r arian hwnnw mewn rhai achosion yn cael ei ddefnyddio i adnewyddu cartrefi'r rhai yr ymchwiliwyd iddynt.
I gyfiawnhau'r prosiectau a oedd yn destun y benthyciadau cyhoeddus hyn gerbron y Weinyddiaeth, roedd ganddynt gyfres o anfonebau a gyhoeddwyd gan gwmnïau nad oedd ganddynt y gallu i gyflawni'r gwaith a briodolwyd iddynt, na gweithwyr, na gweithgaredd gwirioneddol, ond a oedd yn gwmnïau cragen yn unig. creu i'r fath ddiben.
Arweinwyr y sefydliad oedd cynrychiolwyr y cwmni ymgynghori ariannol ym Madrid, cwmni sy'n arbenigo mewn cael cymorthdaliadau a benthyciadau cyhoeddus ond yr oedd ei gyngor yn mynd ymhell y tu hwnt i brosesu cymorth cyhoeddus yn unig. Fe wnaethant ddarparu seilwaith corfforaethol ffug i gefnogi'r prosiectau hyn ac elwa ar y comisiynau a gafwyd ar ôl casglu benthyciadau cyhoeddus.
Cwmnïau cregyn a dynion blaen
Gosododd y bobl a oedd yn gyfrifol am yr ymgynghoriaeth hon bobl yr oeddent yn ymddiried ynddynt ar ben y cwmnïau cregyn hyn a oedd yn gweithredu fel dynion blaen, yn gyfnewid am swm dim ond am fod yn weinyddwyr neu'n bartneriaid i bob un o'r cwmnïau.
Manylodd Heddlu Zaragoza mewn nodyn ar sut i weithredu. Roedd y cwmni ymgynghori yn gyfrifol am ofyn am gymorth cyhoeddus gan y Weinyddiaeth Ddiwydiant, ac yn ei dro, am gyfiawnhau'r gost i'r Weinyddiaeth ei hun. Sut wnaethon nhw hynny? Gyda biliau ffug rhwng y cwmni sy'n derbyn y benthyciad a'r cwmnïau cragen yn defnyddio fel cymorth hen beiriannau atal cenhedlu sydd eisoes wedi'u gosod yn warysau'r cwmni sy'n ymgeisio.
Mae benthyciadau cyhoeddus a roddwyd i gwmnïau a reolir gan y prif ddiffynyddion hefyd wedi'u lleoli. Yn yr achos hwn, trosglwyddwyd y cwmnïau buddiolwyr, ar ôl talu dau neu dri rhandaliad o'r cymorth, gan roi ymddangosiad diddyledrwydd i'r Weinyddiaeth, i bersonau cysylltiedig ac wedi hynny yn fethdalwyr, felly ni fydd y ddyled a gontractiwyd â'r Gweinyddiaethau Cyhoeddus byth yn dod yn effeithiol, gyda niwed difrifol i'r drysorfa gyhoeddus y mae hyn yn ei olygu.
Prawf o gael 20 miliwn ewro
Mae'r ymgyrch wedi datgelu grŵp troseddol sy'n ymroddedig i gael a chyfiawnhau cymorthdaliadau cyhoeddus a / neu fenthyciadau, y mae eu cyswllt cyffredin yn gyfarwyddwr a buddiolwyr y cymorth cyhoeddus a geir trwy gydol y cyfnod amser y mae'r rhwydwaith hwn yn gweithredu ynddo, ymgynghoriaeth ym Madrid ac un arall yn Zaragoza a weithredodd mewn modd cydgysylltiedig. Yn gyfan gwbl, roedd yn debygol y byddai cyllid o 20 miliwn ewro ar gael.
Yn 2020, yng nghanol y pandemig, cynullodd cynllun Reindus 424 miliwn ewro, yn ôl gwybodaeth gan y Weinyddiaeth, ac aeth 76,7 y cant o'r cronfeydd hyn i helpu cwmnïau i fusnesau bach a chanolig.
Fel yr eglurodd i’r Ysgrifennydd Cyffredinol Diwydiant a Busnesau Bach a Chanolig, Raül Blanco, “Mae Rhaglen Reindus yn offeryn da i gefnogi’r sector diwydiannol, yn enwedig busnesau bach a chanolig, yn enwedig ar adeg dyner fel yr un yr ydym yn ei brofi oherwydd y pandemig. Mae’r canlyniadau’n dangos diddordeb buddsoddi diwydiant Sbaen a pharodrwydd y gymuned fusnes i ymuno ag amcanion ail-ddiwydiannu’r Llywodraeth.”
Mae mwyafrif yr eitemau, ar bapur, wedi'u neilltuo i wella neu addasu llinellau cynhyrchu. Yn achos y sefydliad, roedd y gwelliannau i harddu eu tai ac yn pesgi eu pocedi.
