Policja Narodowa we wspólnej operacji z Tajnymi Służbami Stanów Zjednoczonych (USA) rozwiązała międzynarodową organizację przestępczą z siedzibą w Madrycie, specjalizującą się w popełnianiu oszustw internetowych.
Osiem osób aresztowanych w Hiszpanii i jedna w Miami (Floryda) różnych narodowości, rzekomo zaangażowanych w oszukiwanie amerykańskich firm i obywateli.
Sieć otworzyła ponad 100 kont bankowych w Hiszpanii, na które w ciągu niecałego roku otrzymała od ofiar blisko 5.000.000 XNUMX XNUMX euro.
Dochodzenie było wspierane przez Eurojust, co zadecydowało o współpracy policji i organów sądowych Stanów Zjednoczonych, Panamy i Hiszpanii. Agenci przejęli przedmioty o dużej wartości, w tym wysokiej klasy zegarki o wartości 200.000 XNUMX euro, oraz zamrozili aktywa o wartości ponad pół miliona euro.
Ślad zakupu za 20.000 XNUMX euro
Wszystko zaczęło się od skargi złożonej przez podmiot przetwarzający karty w związku z nieuczciwym użyciem dwóch jego kart, należących do obywatela amerykańskiego, w luksusowym lokalu handlowym w Madrycie.
Zakup jest dokonywany „online”, więc paragon jest dokonywany lokalnie, potwierdzając i zatrzymując operacje kartą dla importu powyżej 20.000 XNUMX euro.
Po podjęciu pierwszych kroków agenci Centralnej Jednostki ds. Cyberprzestępczości zidentyfikowali kompletną metodologię przestępczą, która obejmowała różne kraje i wiele ofiar, a ponadto wygenerowała miliony euro w oszustwach.
„Phishing” i „smishing”
Dochodzenia potwierdziły, że w pierwszej fazie badacze wykorzystali techniki inżynierii społecznej, „phishing” i „smishing”, aby zebrać poufne dane od potencjalnych ofiar, osób fizycznych i firm z Ameryki Północnej, związane z ich aktywami finansowymi.
Następnie dzwonili („vishing”), maskując połączenia („spoofing”), aby uzyskać resztę informacji niezbędnych do realizacji zakupów przez Internet lub dokonywania przelewów z kont ofiar na inne kontrolowane przez organizację z Hiszpanii.
Czasami będzie nawet w stanie wykryć takie przypadki, tak aby oszust współpracował jednocześnie z ofiarą i jej podmiotem finansowym w Ameryce Północnej, aby przynieść klucze weryfikacyjne i autoryzacyjne transakcji, które są niezbędne do przeprowadzenia operacji.
Wraz z postępem śledztwa agenci zidentyfikowali przywódcę i główną osobę badaną organizacji przestępczej. Został zakupiony od obywatela Nikaragui, nieposiadającego korzeni w Hiszpanii, a niedawno przybył do naszego kraju z Panamy, o wysokim standardzie życia.
Konwersja na „zasoby kryptograficzne”
Na konta bankowe zweryfikowane przez osoby badane – które okazały się mieć ponad 100 – otrzymały blisko 5.000.000 200 7.000.000 euro w niecały rok; choć w wyniku międzynarodowej współpracy policji wiele wskazuje na to, że liczby te mogą być wyższe (ponad XNUMX oszukanych firm i osób oraz oszustwo na kwotę przekraczającą XNUMX mln euro).
Gdy pieniądze wpłynęły na ich konta, wypłacali je w bankomatach, wysyłali za granicę za pomocą nowych przelewów lub zamieniali je na „aktywa kryptograficzne”.
Główną osobą objętą dochodzeniem, która wykorzystywała liczne fałszywe dokumenty, aby działać z większą bezkarnością, była ta, która bezpośrednio kontrolowała rachunki bankowe otwarte w Hiszpanii. Jednak nie był ich właścicielem, ponieważ zostały otwarte przez szereg osób trzecich; Niektórzy pracowali bezpośrednio z nim, a on rekrutował innych (do otwierania kont „internetowych”), zwykle wśród osób o niskich dochodach lub ubogich.
Większa mobilność geograficzna
Na rachunki bankowe otwarte w Hiszpanii otrzymywali oszukańcze środki, które pozwalały im na prowadzenie wysokiego standardu życia. W tym sensie wynajmowali wysokiej klasy pojazdy, a także hotele i domy w ekskluzywnych dzielnicach mieszkaniowych na całym terytorium kraju.
Agenci akredytowali dużą mobilność geograficzną członków organizacji. Wykryli liczne wyjazdy partnera badanego zleceniodawcy i jego bliskich z USA do różnych hiszpańskich miast (Madryt, Barcelona, Majorka, Ibiza i Malaga) w celu realizacji „turystyki komercyjnej”. Zaobserwowali również, że podróżują do głównych stolic europejskich – takich jak Amsterdam, Paryż czy Londyn – gdzie kupują wysokiej jakości produkty modowe i biżuterię oraz otwierają konta bankowe.
Hiszpanii, Panamie i USA
Śledztwo (które zostało przeprowadzone przez ekspertów ds. walki z cyberprzestępczością z Policji Narodowej wraz z Tajnymi Służbami Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem Biura Łącznikowego Ambasady USA w Madrycie) pozwoliło zidentyfikować ofiary w USA i powiązać je z działalności przestępczej prowadzonej z Hiszpanii.
Ponadto wsparcie Eurojustu zadecydowało o współpracy policji i organów sądowych Stanów Zjednoczonych, Panamy i Hiszpanii oraz o przeprowadzeniu jednoczesnych przeszukań w Miami i Madrycie.
Operacja umożliwiła całkowite rozbicie organizacji przestępczej, aresztowanie wszystkich jej członków – ośmiu w Madrycie i jednego w Miami – oraz zajęcie wielu przedmiotów o znacznej wartości.
produkty luksusowe
Z drugiej strony agenci zablokowali również 74 konta bankowe, zamrażając aktywa na ponad 500.000 XNUMX euro. Pod zarejestrowanym adresem zlokalizowali miejsce, w którym przechowywali towar nabyty nieuczciwie lub za pieniądze pochodzące z oszustw, tak aby wyglądało to na sklep z towarami luksusowymi.
W wyniku przeprowadzonych przeszukań agenci zabezpieczyli 9 wysokiej klasy zegarków (niektóre z nich wycenione są przez marki na ok. 200.000 tys. euro), liczne klejnoty, 44 telefony komórkowe, 4 laptopy i 3 komputery stacjonarne, 3 tablety i 3 Monitory Oprócz tego znajdziesz tu również torby z ubraniami i butami różnych luksusowych marek, bogatą dokumentację i karty bankowe, pistolet na sprężone powietrze oraz 8 fałszywych paszportów i dokumentów tożsamości.
