“Татвар төлөхгүй байх монтаж”. 2012 онд хүн амын орлогын албан татвар төлөхөөс зайлсхийсэн Сандро Роселийг шүүх хурлыг өлгөж байсан Төрийн сангийн байцаагч даваа гарагт ингэж мэдэгдэв. Тодруулбал, 230.000 евро. Энэ шалтгааны улмаас Прокурорын газраас Барсагийн экс ерөнхийлөгчийг хоёр жил есөн сарын хорих ялыг хүсч байна.
Барселон хотын Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 3-р шүүхэд болсон шүүх хурлын үеэр Татварын албаны төлөөлөгчид мэдүүлэг өгөхгүй байх эрхээ хүлээн зөвшөөрсөн Росел өөрийн TOC SLU компаниар дамжуулан мэргэжлийн эвлэрүүлэн зуучлалын үйл ажиллагаа явуулж байгаа дүр эсгэсэн гэж мэдэгдэв. , үүнийг Төрийн яамнаас баримталж байгаачлан хувь хүн өөрөө биечлэн гүйцэтгэсэн.
Үүнийг хийхийн тулд гэрчээр мэдүүлэг өгсөн өөр нэг байцаагчийн хэлснээр тэрээр "тооцооны үзэл баримтлалыг хуурамчаар үйлдэх" зорилгоор өөрийн өмч болох Герона дахь фермийн байшинг түрээслэхийг дуурайлган хийсэн. Зорилго нь "суутгах эрхгүй байсан орлогыг хасч, татварыг арилгах" болно. Энэ нь "хувь хүний орлогын албан татвар төлөхгүйн тулд луйвардах сэтгэлтэй" гэсэн үг юм.
Баримт нь 2012 онд тус компани 10.000 еврогийн сөрөг өгөөжийг танилцуулж байсан. Ямар ч арга хэмжээ зохион байгуулаагүй ч фермийн байшинг засварлахад "олон зардал" гарсан нь алдагдалд нөлөөлсөн.
Төрийн сангийн байцаагч нар Роселын өгсөн хэд хэдэн зөвлөгөөний арга хэмжээг үнэндээ энэ үйл ажиллагаатай ямар ч холбоогүй, харин хоёр үл хөдлөх хөрөнгө түрээслэх зорилготой компанид тооцсон гэж мэдэгдэв. Үнэн хэрэгтээ түүний ажилчид дээр дурдсан фермийн байшин, засвар үйлчилгээ, цэвэрлэгээний асран хамгаалагчид байсан.
Энэ шалтгааны улмаас татварын албаныхан энэ үл хөдлөх хөрөнгийн алдагдлыг Барсагийн ерөнхийлөгч асан зөвлөхийн орлогоор нөхөн төлсөн гэж дүгнэжээ. Молинсын хуулийн фирмийн хариуцаж буй Роселын өмгөөллийн хэсэг нь түүнийг буруутгаж байгаа цорын ганц шалтгаан нь "хууль зүйн болон бодит мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэх буруу замыг сонгосон" гэж буруутгаж, түүнийг цагаатгасан гэж мэдэгджээ.
Симуляци ч биш, далдлах ч биш
Өөрөөр хэлбэл, эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа явуулах замаар татварын гэмт хэрэг үйлдэхэд ямар нэгэн загварчлал, нуун дарагдуулах шаардлагагүй гэж өмгөөлөгч нь үзэж байна. Татвар төлөгчийн өөр нутаг дэвсгэрт оршин суугаа газар нь татвараас зайлсхийхийн тулд хуурамч падаан, тоон хуудас, аль нь ч биш.
Иймд ТОСК компани нь Росел компанийн өгсөн зөвлөх үйлчилгээний төлбөрийг хэд хэдэн удаа нэхэмжлүүлсэн гэж өмгөөлөгч өмгөөлсөн. Тодруулбал, тэрээр тус компаниас Японы Конами компанитай хэлэлцээр хийхээр Тесерад нийлүүлсэн 215.000 мянган еврогийн нийлбэрт анхаарлаа хандуулсан.
2010 оны XNUMX-р сард гарын үсэг зурсан гэрээний үр дүн болох Rosell-ийн үзүүлсэн брокерийн үйлчилгээ. “Төлбөр тооцсон мөнгө буруу байна гэж хэн ч асуугаагүй. Татварын гэмт хэрэг үйлдэхэд зайлшгүй шаардлагатай залилан мэхлэх загвар хаана байна вэ?" гэж өмгөөллөө зэмлэсэн бөгөөд тэрээр энэхүү диссертацийг дэмжсэнээр хувиараа бизнес эрхэлдэг хэн бүхнийг татварын гэмт хэрэг үйлдсэн гэж буруутгах болно гэдгийг дурсав.
Өмгөөлөгч мөн Прокурорын газар болон Улсын прокурорын газрыг Росел 2019 онд залилан мэхэлсэн төлбөрөө аль хэдийн төлсөн хэдий ч яллагдагч хоёулаа энгийн хялбар арга хэмжээ авч, өндөр мэргэшсэн арга хэмжээ аваагүй гэж шүүмжилсэн.
Барсагийн экс ерөнхийлөгчийг хорих ялаас гадна Төрийн яамнаас 300.000 мянган еврогийн торгууль төлөхийг хүссэн байна. Орой долоон цаг хүртэл үргэлжилсэн шүүх хурлаас ял оноох гэж байна.
