NASLEDNJE
Od Ministrstva za industrijo, trgovino in turizem so zahtevali posojila z zelo nizkimi obrestmi po načrtu Reindus (Program podpore za produktivne industrijske naložbe), tako da imate koristi od več kot 75 odstotkov MSP. A teh javnih sredstev niso niti vrnili niti plačali obresti, niti denar ni bil namenjen nobeni industrijski naložbi. Pravzaprav je bil del več kot 20 milijonov ogoljufanih porabljen za izvajanje del v zasebnih domovih, v domovih kolovodje.
Skupina II zaragoškega Udefa je po več kot dveh letih dela razstavila to organizacijo in aretirala 20 ljudi, šest v Zaragozi in 14 v Madridu, ki jim očita kazniva dejanja pripadnosti hudodelski združbi, goljufije s subvencijami, goljufije in ponarejanja dokumentov. .
Javni krediti so od ministrstva zahtevali, da Reyes Maroto vodi dve agenciji, ki sta delovali skupaj v obeh provincah. Aretacije so bile izvedene 10. maja, na socialnem štabu geste pa sta bila opravljena tudi dva vnosa in preiskave, pri čemer je posredovala dokumentacija v zvezi s preiskavo in razno računalniško gradivo.
Preiskava, ki jo je začelo deželno tožilstvo v Zaragozi po ovadbi ministrstva za industrijo zaradi morebitnega kaznivega dejanja subvencijske goljufije zaradi neplačila 900.000 evrov posojila Reindus podjetju v provinci Zaragoza. Zastopniki so zaznali, da imajo druge družbe upravičenke do tovrstnih javnih posojil, ki so povezani z dvema agencijama. Župan zapusti dejavnost, ki jo izvaja tisti v Madridu.
Javni denar, zasebne reforme
S predhodnimi preiskavami je bilo ugotovljeno, da denar iz teh javnih sredstev ni bil porabljen za namen, za katerega so bila dodeljena. preobrati razvoja podjetij in da je bila v nekaterih primerih preusmeritev tega denarja uporabljena pri reformah domov tistih, ki so bili v preiskavi.
Za utemeljitev projektov, ki so bili predmet teh javnih posojil pred ministrstvom, so imeli vrsto računov, ki so jih izdala podjetja, ki niso imela zmogljivosti za opravljanje dela, ki jim je bila pripisana, niti delavcev, niti realne dejavnosti, ampak so bila zgolj navidezna podjetja, ustvarjena v ta namen.
Vodje organizacije so bili predstavniki madridskega finančnega svetovanja, podjetja, specializiranega za pridobivanje javnih nepovratnih sredstev in posojil, a katerega svetovanje je presegalo zgolj obdelavo javne pomoči. Za podporo teh projektov so zagotovili fiktivno korporativno infrastrukturo in koristili provizijam, pridobljenim po pobiranju javnih posojil.
Shell podjetja in nosilci
Ljudje, zadolženi za to svetovanje, so na čelo teh navideznih podjetij postavili ljudi, ki so jim zaupali, ki so delovali kot predstavnice, v zameno za znesek samo za to, da so skrbniki ali partnerji vsakega od podjetij.
Policija Zaragoze je v opombi podrobno povedala, kako ukrepati. Svetovalec je bil zadolžen za prošnjo za javno pomoč od Ministrstva za industrijo, nato pa za utemeljitev stroškov samemu ministrstvu. Kako jim je to uspelo? S fiktivnim fakturiranjem med podjetjem, ki prejema posojilo, in navideznimi podjetji, ki kot podporo uporabljajo stare stroje, ki so že nameščeni na ladjah podjetja prosilca.
Locirana so tudi javna posojila, odobrena podjetjem, ki jih obvladujejo glavne tožene stranke. V tem primeru so bile družbe upravičenke po plačilu dveh ali treh obrokov pomoči, kar je ministrstvu dalo videz plačilne sposobnosti, preneslo na povezane osebe in nato razglasilo stečaj, zaradi česar dolg, sklenjen z javno upravo, ne bo nikoli postal učinkovita, z resno škodo za javno blagajno, ki jo to povzroči.
Dokazilo o pridobitvi 20 milijonov evrov
Z operacijo je bila odkrita kriminalna združba, ki se ukvarja s pridobivanjem in upravičevanjem subvencij in/ali javnih posojil, katere skupna vez, direktor in prejemniki pridobljene državne pomoči v celotnem začasnem prostoru, v katerem deluje ta mreža, sta svetovalna družba v Madridu in druga v Zaragoza, ki je delovala usklajeno. Skupno naj bi bilo zbranih 20 milijonov evrov sredstev.
Leta 2020, sredi pandemije, je bilo v okviru Reindusovega načrta po informacijah ministrstva zbranih 424 milijonov evrov, 76,7 odstotka teh sredstev za pomoč podjetjem pa je šlo MSP.
Kot je pojasnil generalni sekretar za industrijo in MSP Raül Blanco, »Program Reindus je dober instrument za podporo industrijskemu sektorju, zlasti MSP, še posebej v tako občutljivem trenutku, kot ga doživljamo zaradi pandemije. Rezultati kažejo naložbeni interes španske industrije in voljo poslovnega tkiva, da se pridruži vladnim ciljem reindustrializacije.
Večina iger, na papirju, je namenjena izboljšanju ali spreminjanju proizvodnih linij. V primeru organizacije so izboljšave šle za polepšanje njihovih hiš in odebeljenje žepov.
