Les travailleurs de l'ancienne Alcoa, rebaptisée plus tard Alu Ibérica, se plaignaient depuis des années d'un hic dans la vente des usines de La Coruña et d'Avilés. Désormais, l'Unité de lutte contre la criminalité économique et fiscale (UDEF) de la police nationale a confirmé ses soupçons au Tribunal national : les derniers propriétaires de ces usines de production d'aluminium ont vidé les cartons des deux centres en acquérant des crypto-monnaies.
Les derniers propriétaires auraient détourné "des détournements de fonds de comptes bancaires" de sept usines "vers le marché des crypto-monnaies", confirmant ainsi les soupçons que l'UDEF avait déjà révélés dans un précédent courrier officiel, recueille Europa Press. Les enquêtes ont conclu que l'enquêteur Antonio Fernández Silva, avec un profil informatique, coordonné avec Francisco Javier Fernández de Bobadilla et avec le président du groupe de risque, Víctor Rubén Domenech, était chargé d'effectuer "les transactions de crypto-monnaie, d'acquérir et de transférer le BTC jusqu'au portefeuille des clients. Il a été extrait des appareils de Fernández Silva "une série d'opérations sous-spécifiées qui ont été reconstruites avec leurs détections et exposées sous des formes précédentes, venues vérifier le vol de capitaux et d'actifs des usines de production d'aluminium et leur conversion via des cryptoactifs", recueille le rapport qui EP consulté.
Affaire Alcoa
L'affaire Alcoa est devant le Tribunal national depuis trois ans pour enquêter sur la prétendue perte d'actifs des usines de La Coruña et d'Avilés. En décembre dernier, la juge María Tardón avait imposé une caution de 75 millions aux dirigeants du Risk Group pour l'éventuelle fraude dans la vente des plantes, d'abord au fonds d'investissement suisse Parter, puis à Risk.
Dans ce contexte, les données contenues dans la lettre officielle prouvent "de manière fiable", un jugement de l'UDEF, "que l'argent extrait des comptes bancaires d'Alu Iberica AVL et Alu Iberica LC par Víctor Rubén Domenech et sa compagne Alexandra Camacho a été dirigé vers la plateforme Kraken Payward en utilisant pour cela les comptes relais détenus « par différentes sociétés, dont les deux citées ci-dessus.
L'analyse des opérations décrites ci-dessus par l'UDEF "montre comment l'argent des usines de production d'aluminium circule vers les comptes relais des différentes sociétés du groupe afin d'acheter finalement de la crypto-monnaie sur ladite plateforme".
"Antonio Fernández Silva, en tant que membre du groupe et suivant les instructions de Francisco Javier Fernández de Bobadilla, est la personne qui contacte Kraken Payward dans nombre des différentes sociétés du groupe enquêté et augmenté les transactions de l'argent des usines à crypto-monnaies », conclut les agents
Cela rapporte que l'UDEF est marquée dans l'affaire ouverte depuis 2020 et dans laquelle le juge enquête sur l'existence de diverses irrégularités dans la vente des usines d'aluminium de La Corogne et d'Avilés pour une violation présumée des accords conclus avec le propriétaire initial, y compris le représentants des travailleurs.
