"Une enquête qui peut affecter la sécurité nationale et internationale." C'est ainsi que le procureur anti-corruption Fernando Bermejo décrit l'affaire qui est suivie devant la Haute Cour nationale pour la soi-disant opération Yakir, et qui a pour cible une douzaine de personnes et plusieurs entreprises accusées d'organisation criminelle et de blanchiment d'argent comme un résultant de délits de courtage et de trafic d'armes, tels que ceux transportés sans l'autorisation de l'ONU par quatre navires interceptés dans différentes parties du monde. Ils l'exposent dans l'un des rapports qui figurent dans le résumé de l'affaire auquel ABC avait un accès exclusif. Comme il l'a expliqué, lors des investigations, qui ont été initiées par la plainte croisée entre les désormais principaux accusés, Aleksejs Dircenko et Victor Murenko, les enquêteurs sont tombés sur "une structure organisée dans laquelle plusieurs ensembles d'entreprises liées à des citoyens ukrainiens sont différenciés". et des Lettons qui, dans le cadre d'un réseau international jusqu'alors non identifié, se livrent au "trafic d'armes illégal". Son soutien, "une structure d'entreprise sur le territoire espagnol", et plus précisément à Barcelone et Alicante, qui s'abreuve aux paradis fiscaux "afin de donner une apparence légale à l'acquisition d'actifs auprès de compagnies maritimes qui expédient du flétan où transfère du matériel d'armement destiné aux pays de conflits armés ». Tirant ce fil, il a conclu que l'organisation "est dirigée depuis l'Ukraine par des gens comme Oleg Etnarovych et Sergii Montsman", donc Murenko occuperait "un niveau supérieur ou intermédiaire dans les actions de dissimulation d'argent". Lorsque l'opération a explosé, les deux étaient sur le radar, mais ils n'ont pas été arrêtés car ils se trouvaient en dehors de l'Espagne. Or, accusés, ils ont été cités à comparaître devant le juge mais ils ne sont pas venus le faire. L'instructeur Ismael Moreno a décidé de les convoquer à nouveau, bien qu'il n'ait pas encore fixé de date, selon une décision signée en juillet à laquelle ABC a eu accès. Related News résumé de l'opération standard yakir Oui Navires, chars, fusils: c'est ainsi qu'un commerce d'armes basé en Espagne opérait Isabel Vega serait derrière la société britannique qui injectait de l'argent dans la société Murenko qu'elle avait créée à Levante et avec le aspirait à construire un hôtel de luxe à Playa de los Estudiantes (Villajoyosa), une activité clé dans l'enquête sur le blanchiment d'argent. Tous deux sont partenaires de plusieurs marchands originaires d'Odessa, en Ukraine, le lieu où les enquêteurs localisent l'origine de ce supposé criminel de trafiquants d'armes. Entre autres à cause de la société dans laquelle Murenko est apparu, Tomex Teams, et qui sont liées aux sociétés de Dircenko, est contrôlée par le "mafieux ukrainien" avec un passeport israélien Vadim Alperin, que le président ukrainien Volodomir Zelesnki a publiquement qualifié de "patriarche de contrebande ». D'Odessa à Finisterre Etnarovych et Montsman, qui ont été détectés lors de diverses réunions en Espagne en 2020, alors que l'enquête était encore secrète, et dont on ignore où ils se trouvaient, ne sont pas les seuls à avoir accepté d'appeler le juge. Il a décidé d'appeler comme témoin une connaissance de Murenko qu'il appelle "Chicho", un citoyen espagnol du Finisterre et à qui il a envoyé une photographie d'un navire chargé de combat. "Une image vaut mille mots", a déclaré le rapport de police sur cette photographie, reproduite par ABC et qui était accompagnée d'un message qui localisait le porte-conteneurs à Mombassa (Kenya). Les enquêteurs considèrent que "Chicho" pourrait faire la lumière sur les circonstances de ce navire car ils ont l'intuition qu'avant cet échange, il aurait dû y avoir des conversations à ce sujet. Ils ont également détecté que le frère de "Chicho", également galicien, possède une entreprise qui aurait transformé des dépenses liées à ce même navire. C'est dans quatre bateaux intervenus ou ceux qui ont été signalés à différentes dates et lieux dans le monde que les enquêteurs trouvent le trafic d'armes auquel ils attribuent le niveau de vie en Espagne des personnes enquêtées. En ce sens, le juge cite un investisseur norvégien et trois conseillers de Murenko, tous impliqués dans son projet de construction dudit hôtel de luxe, et sa fille et lui-même témoigneront, bien qu'à sa propre demande. Dans aucun des cas, il n'y a encore de date. Related News standard Oui Le juge lève l'argent blanchi par le réseau de trafic d'armes à un million d'onces Adriana Cabezas Ils avaient un train de vie élevé et prévoyaient un hôtel de luxe sur la plage En attendant, il a décidé de prolonger les délais pour poursuivre l'enquête, conformément à la demande du parquet anti-corruption compte tenu de la "complexité" de ce dossier et de la nécessité d'une plus grande diligence. Les défenses ont recouru. Dans ce cas de la représentation de Dircenko, parce qu'il dit, « il n'y a pas de crime » : ni relation avec les navires ni, donc, trafic d'armes ou blanchiment d'argent. La défense demande la clôture de l'affaire : "Il n'y a pas de crime" La défense de l'un des principaux enquêtés, Aleksejs Dircenko, a fait appel de la décision du juge Ismael Moreno de prolonger l'enquête de six mois supplémentaires. Dans une lettre à la chambre criminelle à laquelle ABC a eu accès, il critique que quatre ans et dix volumes de diligence plus tard, l'affaire "n'enquête sur aucun acte criminel, mais le recherche plutôt", c'est-à-dire qu'elle serait prospective et donc illégal. Il soutient qu'en réalité, "il n'y a pas" de crime de trafic d'armes qui permettrait de poursuivre l'enquête sur une cible majeure repose sur le fait que, selon ce qu'il souligne, ni Dircenko ni Murenko n'avaient de relation avec deux des quatre bateaux avec des armes sans contrôle que l'Audiencia Nacional leur accorde dans le volet central de l'affaire. Concernant le tiers, il rappelle que les tribunaux qui ont intercepté le navire en Grèce (Mekong Spirit) ont conclu qu'il n'y avait pas de crime.
