La justice andorrane a ordonné que l'ancien président du gouvernement Mariano Rajoy, deux anciens ministres et deux anciens hauts fonctionnaires de son gouvernement soient informés du litige présenté par des associations ultérieures concernant la gestion de l'exécutif espagnol dans l'opération qui a conduit à la dissolution de la Banque Andorrane Privée (BPA). Rajoy a 15 jours pour désigner un avocat qui comparaîtra en son numéro devant l'instructeur Andorre.
Comme l'a rapporté ce lundi Drets, l'une des deux associations qui dénonce Rajoy pour l'opération commerciale qui relèverait de ce qu'on appelle l'Opération Catalogne, la juge d'instruction spécialisée numéro 2 d'Andorre, Stéphanie Garcia, a déjà envoyé aux autorités espagnoles le commissions rogatoires internationales correspondantes pour aviser les défendeurs.
Outre Rajoy, les anciens ministres Cristóbal Montoro et Jorge Fernández Díaz, l'ancien directeur de la police nationale Ignacio Cosidó et l'ancien secrétaire d'État à la Sécurité Francisco Martínez sont également à l'honneur. De son côté, outre Drets, une entité catalane indépendantiste, l'association Institut de Drets Humans d'Andorre (IDHA) était également présente et à titre personnel Higini Cierco Noguer, président de l'infortuné BPA.
L'enquête a été menée en 2016 depuis que Cierco a déclaré avant le jugement, dans l'affaire BPA, qu'en tant que directeur général, Joan Pau Miquel, ont été contraints et extorqués à Madrid par l'inspecteur de police espagnol à l'ambassade d'Andorre Celestino Barroso et par le commissaire Marcelino Martín Blas dans le but d'obtenir des informations bancaires sur Artur Mas, Jordi Pujol, sa famille et Oriol Junqueras dans le pays pyrénéen.
Les pressions se concentrent sur le fait que si Higini Cierco et son PDG ne collaboraient pas avec la police espagnole, BPA et sa filiale Banco Madrid seraient fermées. Une situation qui a fini par se produire en mars 2015. Après cela, il a présenté une dispute contre les deux agents et, plus tard, elle a été étendue à son supérieur Eugenio Pino, le plus haut officier en uniforme de la police à l'époque du PP et son lieutenant. Bonifacio Díez Sevillano. Ces plaintes ont été admises mais l'inspecteur Barroso n'a pas témoigné puisqu'il a obtenu la protection diplomatique.
Maintenant, après une nouvelle amplification de la plainte, la justice andorrane veut que Rajoy, deux de ses anciens ministres et deux hauts fonctionnaires de son gouvernement témoignent. L'ex-président et les ex-ministres sont accusés dans la querelle d'un délit de falsification de documents pour l'envoi d'informations prétendument fausses au Fincen américain (Finance Crime Enforcement Network) afin qu'il émette une "notice" contre BPA soulignant que cette banque a procédé au blanchiment de capitaux. Ce fut le déclencheur de sa chute.
Rajoy et Montoro, en outre, se voient attribuer un crime contre les organes constitutionnels d'Andorre pour, selon Drets et Cierco, avoir intimidé le chef du gouvernement d'Andorre et plusieurs ministres avec lesquels ils ont voyagé en janvier 2015 afin qu'ils puissent enquêter et liquider EPS . Fernández Díaz, Cosidó et Martínez font l'objet d'une enquête pour crimes de coercition, menaces, extorsion et chantage, en tant que supérieurs des inspecteurs qui ont exercé les pressions alléguées.
