Por qué realizar este curso
Domina las exigencias para una adecuada configuración y funcionamiento del Canal de Denuncias. Conoce también las últimas claves del desempeño del Oficial de Cumplimiento.
IMPLEMENTATION OF CANALES O SISTEMAS CORPORATIVOS DE DENUNCIA que deben, ahora, adecuarse a las exigencias legales y garantías adquiridas en los últimos años, pero su impulso trascendental fue la Directiva (UE) 2019/1937 cuya transposición se espera en este año y que ya cuenta con una vista previa.
EN ESTE CURSO ahondarás en el terreno de las decisiones, las alternativas y las mejores prácticas que favorecen la eficiencia de los canales de denuncia, la prevención de conflictos de intereses y su óptimo encaje en la cultura corporativa de cumplimiento y alineación con los esfuerzos corporativos de cumplimiento normativo y de prevención de litos, así como de riesgos éticos y reputacionales. Y, abordará, específicamente, la prevención de la acción laboral, en general, y de la acción sexual o por razón de sexo, en particular.
Profundizarás para alcanzar un Cumplimiento eficiente revisando cuándo un modelo de organización y gestión es eficaz a efectos de eliminar o, en todo caso, atenuar la responsabilidad penal corporativa, presta atención en los parámetros de valoración que deben ser utilizados, teniendo como trasfondo un sistema de autorresponsabilidad y, por tanto, la necesidad de complementar los requisitos legalmente regulados.
Reflexionarás sobre la función de Compliance integrada en la organización de modo que vela, trabaja y se ciñe en la consecución de sus objetivos, pero con su particular enfoque, que sa base en la minimización del riesgo en el desarrollo de la actividad que cada entidad decide realizando, diseñando el camino a seguir para su consecución y establecer las políticas necesarias para ello.
Objetivos
- Adecuar el Canal de Denuncias en terminales preventivas.
- Conforme a la necesidad de respetar las garantías de protección para los denunciantes.
- Ponderar el proceso de investigaciones internas y sus consecuencias.
- Analizar las implicaciones del Canal de Denuncias en el entorno del cumplimiento laboral.
- Gestionar para un Compliance eficiente.
- Perfilar el desempeño del Oficial de Cumplimiento.
programa
- Módulo 1. Configuración de un Canal de Denuncia y claves prácticas para su funcionamiento I.
- Módulo 2. Configuración de un Canal de Denuncia y claves prácticas para su funcionamiento II.
- Módulo 3. Perspectiva del Canal de Denuncias desde la óptica del Compliance laboral.
- Módulo 4. Cumplimiento Eficiente.
- Módulo 5. Oficial de Cumplimiento y su desempeño.
Equipo educativo
- Juan Eugenio Tordesillas Pérez. Socio del Área de Cumplimiento de ECIJA. Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario al más expediente de su promoción. Profesor de posgtrado y docente habitual, entre otras, en las Uni-versidades Carlos III de Madrid, Castilla-La Mancha, Antonio de Nebrija y Camilo José Cela. Incorporada a ECIJA en 2017 y con una dilatada experiencia en los Comités de asesoramiento a Cumplimiento, en el ámbito corporativo, así como en la configuración, implantación y gestión externa de canales de denuncia. Ha sido seleccionado, por su asesoramiento en materia de Com-pliance y en materia de Fintech, por directorios de referencia, en el ámbito de la abogacía, como Best Lawyers, Leaders League y Forty under 40.
- Raúl Rojas. Socio del área laboral de ECIJA. Raúl cuenta con una amplia expe-riencia en el asesoramiento laboral integral a empresas, negocia-ciones a nivel federativo, así como en defensa letrada en procedimientos laborales. Se incorporó a ECIJA en 2011. Con anterioridad trabajó pendiente ocho años en una tienda laboral del mercado español. Máster en Asesoría Jurídico-Laboral de Empresas por el Centro de Estudios UDIMA. Licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. Raúl Rojas es miembro de CEAL (Asociación Española de Auditores Socio-Laborales). Selecciona-do, por Best Lawyers como uno de los mjores abogados del mer-cado english en su especialidad y lo más importante cuenta con una dilatada experiencia en relación con el asesoramiento y análisis del funcionamiento de los Canales de Denuncias corporativos y sus implicaciones laboral, así como órgano instructor de denuncias por acoso y otros incumplimientos laborales, que podrá compartir con todos los participantes.
