«Розслідування, яке може вплинути на національну та міжнародну безпеку». Ось як антикорупційний прокурор Фернандо Бермехо описує справу, яка розглядається у Національному високому суді щодо так званої операції «Якір», і в центрі уваги якої перебуває десяток осіб і кілька компаній, звинувачених у злочинній організації та відмиванні грошей, як в результаті посередницьких злочинів і торгівлі зброєю, як-от ту, що перевозилася без дозволу ООН чотирма кораблями, перехопленими в різних частинах світу. Вони викривають це в одному зі звітів, які містяться в короткому викладі справи, до якої ABC мала ексклюзивний доступ. За його словами, під час розслідування, яке розпочалося за зустрічною скаргою між нині головними обвинуваченими Олексієм Дірченком і Віктором Муренком, слідчі натрапили на "організовану структуру, в якій розмежовано кілька груп компаній, пов'язаних з громадянами України". і латвійці, які, будучи частиною досі невідомої міжнародної мережі, займаються «незаконною торгівлею зброєю». Його підтримка, «корпоративна структура на території Іспанії», а саме в Барселоні та Аліканте, яка п’є з податкових гаваней «з метою надання законної видимості придбанню активів у судноплавних компаній, які відправляють кораблі, куди перевозять збройові матеріали, призначені для країни у збройних конфліктах». Потягнувши цю нитку, він зробив висновок, що організацією «керують з України такі люди, як Олег Етнарович і Сергій Монцман», тому Муренко займатиме «вищий або середній рівень у діях з приховування грошей». Коли операція вибухнула, обидва були на радарі, але їх не заарештували, оскільки вони перебували за межами Іспанії. Зараз, обвинувачені, їх викликали до судді, але вони не прийшли. Інструктор Ісмаель Морено вирішив викликати їх знову, хоча він ще не призначив дати, згідно з постановою, підписаною цього липня, до якої ABC мав доступ. Резюме пов’язаних новин про стандартну операцію yakir Так Човни, танки, гвинтівки: так керувала торгівля зброєю в Іспанії. Ізабель Вега стояла б за британською компанією, яка вкладала гроші в компанію Murenko, яку вона створила в Леванте, і з прагнув побудувати розкішний готель у Плайя-де-лос-Естудіантес (Віллахойоса), ключову діяльність у розслідуванні відмивання грошей. Обидва є партнерами кількох торговців з Одеси, Україна, звідки слідчі встановили походження цього ймовірного злочинця з торгівлі зброєю. Серед іншого через компанію, в якій фігурує Муренко, Tomex Teams, пов’язану з компаніями Дірченка, контролює «український мафіозі» з ізраїльським паспортом Вадим Альперін, якого президент України Володимир Зеленський публічно називав «патріархом». контрабанди». Від Одеси до Фіністерре Етнарович і Монтсман, яких фіксували на різних зустрічах в Іспанії у 2020 році, коли слідство ще було під таємницею, і чиє місцеперебування невідоме, – не єдині, хто погодився викликати суддю. Він вирішив викликати як свідка знайомого Муренка, якого він називає «Чічо», громадянина Іспанії з Фіністерре і якому він надіслав фотографію корабля, навантаженого боєм. «Зображення варте тисячі слів», — йдеться в поліцейському звіті про цю фотографію, відтвореному ABC і до якого прикріплено повідомлення про місцезнаходження контейнеровоза в Момбасі (Кенія). Слідчі вважають, що «Чічо» міг би пролити світло на обставини того корабля, оскільки вони інтуїтують, що перед цим обміном мали бути розмови на цю тему. Вони також виявили, що брат «Чічо», також галічанин, має компанію, яка займалася б витратами, пов’язаними з цим самим кораблем. Саме в чотирьох втручаних човнах або тих, про які повідомлялося в різні дати та в різних місцях у світі, слідчі виявили торгівлю зброєю, чому вони пояснюють рівень життя в Іспанії тих, кого розслідують. У цьому сенсі суддя посилається на норвезького інвестора та трьох радників Муренка, які брали участь у його проекті будівництва вищезгаданого розкішного готелю, а його донька та він сам дадуть свідчення, хоча й за його власним бажанням. У жодному випадку дати ще немає. Стандарт пов’язаних новин Так Суддя підвищив суму грошей, відмиваних мережею торгівлі зброєю, до мільйона унцій Адріана Кабесас Вони вели активний спосіб життя та планували розкішний готель на пляжі Тим часом він вирішив продовжити терміни для продовження розслідування відповідно до клопотання Антикорупційної прокуратури з огляду на «складність» цього питання та необхідність більшої ретельності. Захист вдався. У цьому випадку представництва Дірченка, оскільки він каже, «немає злочину»: ані зв’язку з кораблями, ані, отже, торгівлі зброєю чи відмивання грошей. Захист вимагає закриття справи: «Злочину немає» Захист одного з головних слідчих Алексея Дірченка оскаржив рішення судді Ісмаеля Морено про продовження розслідування ще на півроку. У листі до Кримінальної палати, до якого ABC мав доступ, він критикує те, що через чотири роки і десять томів ретельної перевірки справа «не розслідує жодного злочинного діяння, а скоріше шукає його», тобто що вона буде перспективною і таким чином, незаконно. Він стверджує, що насправді «немає» злочину, пов’язаного з торгівлею зброєю, який би дозволив провести подальше розслідування головної мішені, ґрунтуючись на тому факті, що, згідно з його вказівками, ні Дірченко, ні Муренко не мали жодних стосунків із двома з чотири човни зі зброєю без контролю, які Національний високий суд надає їм у центральній частині справи. Щодо третьої сторони, він нагадує, що суди, які перехопили судно в Греції (Mekong Spirit), дійшли висновку, що злочину не було.
