Первая секция провинциального суда Сьюдад-Реаля будет выносить решение во вторник, 13-16 декабря, мужчине -PVGG-, менеджеру по профессии, его жене -MARHP- и его взрослой дочери -MAGRH-, обвиняемым в продолжающемся преступлении мошенничество при отягчающих обстоятельствах после заключения контрактов с фиктивными финансовыми продуктами на сумму около одного миллиона евро почти тридцати клиентам.
Прокуратура требует приговорить ПВГГ к пяти с половиной годам лишения свободы как автора и к четырем годам и трем месяцам лишения свободы для МАРХП и МАГРХ как необходимых соучастников. Эти трое должны выплатить компенсацию каждому клиенту, у которого они нанимают фиктивные услуги, на общую сумму, превышающую один миллион евро.
Как говорится в обвинении, обвиняемый ПВГГ, экономист по профессии, после выполнения различных работ, связанных с его профессией, в последние годы посвятил себя работе в своем агентстве "Перкапитал", расположенном в городе Вильяррубиа-де-лос-Охос ( Сьюдад-Реаль) в качестве эксклюзивного агента страховой компании «Гельвеция» с 7 ноября 2012 года по 23 февраля 2016 года.
Его жена, обвиняемая, МАРХП, также выполняла функции в указанном агентстве, в частности до 2010 года, в качестве сотрудничающего агента банка, и их дочь, обвиняемая, МАГРХ.
Вместе со своим отцом MAGRH работал в агентстве как внешний помощник в посредническом агентстве «Амсур С.А.», так и в качестве посредника в управлении полицейскими делами для страховой компании «Сегурос Санта Люсия», но с доступом ко всем относительная документация об усилиях, предпринятых ее отцом, знающим и участвующим, как и ее мать.
В целях управления и привлечения бережливых клиентов для коммерческих компаний, которым они оказывали свои услуги, а также воспользовавшись хорошей социальной репутацией, которую семья имела в городе, защищенной правовой защитой коммерческих дач, ответчики, с очевидное намерение получить незаконную финансовую выгоду, моделировать контрактную политику и финансовые продукты от частных инвесторов, предлагать несуществующие продукты, очень выгоды с процентными ставками от 4% до 5% или спасать продукты, фактически заключенные незаконным путем для собственной выгоды.
Суд открыт против страховых компаний Helvetia Compañía Switzerland SA de Seguros y Reaseguros, Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA и компании Amsur S.A. Для облегчения транзакций ответчики использовали формы юридических лиц «Helvetia», «Seguros Santa Lucia» или «Banco Popular» или представляли себя финансовым агентом «Santa Lucia», «Helvetia» или BBVA.
