Aby sankcje nałożone przez Unię Europejską na niektórych obywateli Rosji w związku z wojną na Ukrainie stały się skuteczne, rząd zatwierdził dekret królewski z mocą ustawy nr 9/2022 z dnia 26 kwietnia, który określa system wyjątkowo, ponieważ majątek, handel i rejestratorzy majątku ruchomego mogą kwalifikować i reklamować tytuły rejestracyjne, ułatwiając skuteczny zakaz przenoszenia zarejestrowanego majątku na pewną liczbę osób objętych sankcjami lub wstawiennictwem.
Celem przepisu jest ustanowienie nowego przepisu szczególnego, wykraczającego poza przypadki przewidziane obecnie w art. 20 ustawy o hipotece, tak aby w ramach międzynarodowych sankcji finansowych nałożonych przez Unię Europejską z okazji wojny na Ukrainie istnieje także możliwość odnotowania w księgach, poprzez notatkę na marginesie, zakazu rozporządzania nieruchomościami, towarami lub prawami, gdy istnieją racjonalne przesłanki, że osobą, która je posiada, jest osoba znajdująca się w wykazie osób objętych sankcjami.
Tym samym tekst przewiduje, że w praktyce przewidziano w przepisach notatkę na marginesie, na mocy której Centralny Organ ds. Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu Kolegium Rejestratorów Majątku, Handlowego i Osobistego, sam będący majątkiem, składnikiem majątku lub prawem jest zarejestrowany na rzecz innej osoby niż ta, która figuruje w wykazach sporządzonych na podstawie Rozporządzenia Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r., należy załączyć uprzednie zgłoszenie, w którym stwierdza się, że istnieją racjonalne przesłanki że prawdziwym właścicielem wspomnianych nieruchomości, aktywów lub praw jest ten, który figuruje w powyższych wykazach.
Raport ten zostanie przygotowany przez Państwowe Siły i Korpus Bezpieczeństwa i przekazany Centralnemu Organowi ds. Zapobiegania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu Kolegium Rejestratorów Majątku, Mienia Handlowego i Osobistego, który przekaże go właściwemu rejestratorowi praktykować notatkę na marginesie rejestracji zakazu zbycia.
Ważność notatki na marginesie będzie taka, jak wskazano dla odpowiedniego środka w uchwale lub porozumieniu, na mocy którego została dokonana, a w przypadku braku terminu jej czas trwania będzie nieokreślony, unieważniając w każdym przypadku, gdy nazwa prawdziwi właściciele znikają z list dyktowanych na mocy prawodawstwa europejskiego, na mocy którego zatwierdzane i nakładane są międzynarodowe sankcje finansowe.
Zarządzanie wydatkami i płatnościami za granicą
Z kolei dekret królewski z mocą ustawy ustanawia szczególny tryb dokonywania wpłat z tytułu wynagrodzeń pracowników i innych zobowiązań hiszpańskich przedstawicielstw za granicą ze środków własnych, minimalizując ewentualne wykorzystanie rosyjskiego systemu finansowego, w celu promowanie przestrzegania systemu sankcji.
Zatem w związku z procedurą przewidzianą w piątym dodatkowym przepisie ustawy 47/2003 z dnia 26 listopada o budżecie ogólnym, która reguluje zarządzanie wydatkami i płatnościami za granicą, w okresie, w którym występuje wyjątkowa sytuacja, która sprawia, że niemożliwe jest przeniesienie środków z Hiszpanii do innego kraju, w którym istnieją służby zagraniczne, nadwyżka środków pochodzących z określonej służby zagranicznej z Departamentu Ministerialnego do Departamentu Ministerialnego może zostać przeniesiona w ramach pozabudżetowych przepływów skarbowych. Służby zagraniczne innych Departamentów Ministerialnych lub państwa organizacje publiczne posiadające deficyt środków, aby mogły uregulować zobowiązania, które w ramach przyznanych im środków budżetowych muszą uregulować.
Dzięki tym płatnościom bezpośrednim unikamy uciekania się do rosyjskich podmiotów finansowych, które – nawet jeśli nie podlegają europejskim sankcjom – mogłyby stwarzać ryzyko uchylania się od płatności.
