Сьюдад Реал мужийн шүүхийн нэгдүгээр хэлтэс 13-р сарын 16-наас XNUMX-ны хооронд тасралтгүй залилангийн гэмт хэрэгт буруутгагдаж буй эрэгтэй -PVGG-, мэргэжлийн менежер, түүний эхнэр -MARHP-, түүний насанд хүрсэн охин -MAGRH- нарыг шүүнэ. бараг гучин үйлчлүүлэгчид сая еврогийн үнэтэй хуурамч санхүүгийн бүтээгдэхүүнээр гэрээ байгуулсны дараа.
Прокуророос PVGG-д зохиогчоор нь тав жил хагас, шаардлагатай хамтран ажилласан MARHP, MAGRH-д дөрвөн жил гурван сарын хорих ял оноохыг Улсын прокуророос хүсч байна. Гурав нь нэг сая еврогоос давсан хуурамч үйлчилгээ үзүүлсэн үйлчлүүлэгч тус бүрдээ нөхөн төлбөр төлөх ёстой.
Мэдэгдэлд дурдсанчлан, шүүгдэгч ПВГГ нь эдийн засагч мэргэжилтэй бөгөөд мэргэжилтэй холбоотой янз бүрийн ажил эрхэлсний дараа сүүлийн жилүүдэд Вилларрубиа де лос Ожос хотод байрладаг "Перкапитал" агентлагт өөрийгөө зориулжээ. (Сиудад Реал) 7 оны 2012-р сарын 23-ноос 2016 оны XNUMX-р сарын XNUMX хүртэл "Helvetia" даатгалын компанийн онцгой төлөөлөгчөөр ажиллаж байна.
Түүний эхнэр, шүүгдэгч MARHP нь тус агентлагт 2010 он хүртэл банкны хамтран төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан бөгөөд тэдний охин шүүгдэгч MAGRH нар ажиллаж байжээ.
MAGRH аавтайгаа хамт тус агентлагт ажиллаж, 'Amsur SA' Зуучлагч агентлагийн хөндлөнгийн туслах, 'Seguros Santa Lucía' даатгалын компанид цагдаагийн албаны удирдлагын зуучлагчаар ажиллаж байсан боловч бүх мэдээлэлтэй танилцах боломжтой байв. холбогдох бичиг баримтууд. ээж шигээ мэдлэгтэй, оролцоотой аавынх нь хийсэн хүчин чармайлт.
Үйлчлүүлгээ барьцаалсан худалдаачдынхаа хадгаламжийн үйлчлүүлэгчдийг удирдах, татах, хотын нийгэмд сайн нэр хүндтэй, худалдааны зуслангийн байшингуудын хуулиар хамгаалагдсан нэр хүндийг далимдуулан хариуцагч нар илт санаатай ажиллажээ. Хувийн хадгаламж эзэмшигчдээс хууль бусаар өвийн ашиг олох, гэрээний бодлого, санхүүгийн бүтээгдэхүүн гаргах, байхгүй, 4-5 хувийн хүүтэй маш ашигтай бүтээгдэхүүн санал болгох, хууль бусаар гэрээ байгуулсан бүтээгдэхүүнийг өөрийн ашиг сонирхолд нийцүүлэн аврах.
"Helvetia Compañía Suiza SA de Seguros y Reaseguros", "Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA" болон "Amsur S.A" даатгалын компаниудын эсрэг шүүх хурал эхэлжээ. Шүүгдэгчид гүйлгээг хөнгөвчлөхийн тулд "Helvetia", "Seguros Santa Lucía" эсвэл "Banco Popular" аж ахуйн нэгжийн хэлбэрийг ашигласан эсвэл "Santa Lucia", "Helvetia" эсвэл BBVA-ийн санхүүгийн төлөөлөгчөөр өөрийгөө танилцуулсан.
