« 8 дугаар зүйл
1. Мэдээлэл дамжуулах, нууц, мэргэжлийн нууцыг хадгалах тухай холбогдох журмын заалтыг үл харгалзан хувь хүн, хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгж, байгууллага:
- a) Энэхүү журмыг дагаж мөрдөхөд туслах бүх мэдээллийг нэн даруй өгөх, тухайлбал:
- - 2-р зүйлд заасны дагуу битүүмжилсэн хөрөнгө, эдийн засгийн нөөцийн талаарх мэдээлэл, эсхүл I хавсралтад заасан хувь хүн, хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эзэмшиж, эзэмшиж, хяналтандаа байлгаж буй Холбооны нутаг дэвсгэрт байгаа хөрөнгө, эдийн засгийн нөөцийн талаарх мэдээлэл. Үүрэг хүлээсэн иргэн, хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгж, байгууллага эдгээр мэдээллийг олж авснаас хойш хоёр долоо хоногийн дотор оршин суугаа гишүүн улсын эрх бүхий байгууллагад, үндсэн хөрөнгө гэж үзээгүй,
- - I хавсралтад заасан хувь хүн, хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгж, байгууллагад эзэмшиж, эзэмшиж, хяналтандаа байлгаж байгаа, аливаа хөдөлгөөн, шилжүүлэг, ажилд орсон Холбооны нутаг дэвсгэрт байгаа хөрөнгө, эдийн засгийн нөөцийн талаарх тэдэнд байгаа мэдээлэл; 1 дүгээр зүйлийн д) ба е)-ийн дагуу дээрх хувь хүн, хуулийн этгээд, байгууллагыг хавсралт I-ийн жагсаалтад оруулахаас хоёр долоо хоногийн өмнө тухайн улсын гишүүн улсын эрх бүхий байгууллагад ашиглах, хэлэлцээр хийх, нэвтрэх эрх. дээрх мэдээллийг авснаас хойш хоёр долоо хоногийн дотор оршин суугаа газар, байгууллагын тухай,
Тэнд
- б) ийм мэдээллийг шалгахад эрх бүхий байгууллагатай хамтран ажиллана.
1 байна.
Энэ зүйлийн 2 дэх хэсэгт заасны дагуу 1-р зүйлд заасны дагуу хөдөлгөөнгүй болсон хөрөнгө, эдийн засгийн нөөцийн талаархи мэдээллийг дор хаяж дараахь зүйлийг хийсэн болно.
- а) хөдөлгөөнгүй хөрөнгө, эдийн засгийн нөөцийг өмчлөх, эзэмших, хянахад хамаарах хувь хүн, хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг тодорхойлох боломжийг олгодог мэдээлэл, түүний дотор тэдгээрийн нэр, хаяг, НӨАТ-ын зорилгоор таних дугаар, татварын үнэмлэхний дугаар; ;
- б) мэдэгдлийн өдөр эсвэл хөдөлгөөнгүй болгосон өдөр дээрх хөрөнгө, эдийн засгийн нөөцийн импортын буюу зах зээлийн үнэ, мөн
- в) 1-р зүйлийн g үсэг), i)-аас vii хүртэлх хэсэгт заасан ангиллын дагуу ангилсан хөрөнгийн төрлүүд, түүнчлэн крипто хөрөнгө болон бусад холбогдох ангилал, мөн эдийн засгийн нөөцөд тохирсон нэмэлт ангилал. 1-р зүйлийн d үсэг). Эдгээр ангилал тус бүрийн хувьд хөрөнгө, эдийн засгийн нөөцийн хэмжээ, байршил болон бусад холбогдох шинж чанарууд.
1 Б. Холбогдох гишүүн улс 1 ба 1а-д заасны дагуу хүлээн авсан мэдээллийг хүлээн авснаас хойш хоёр долоо хоногийн дотор Комисст илгээнэ. Тухайн гишүүн улс тухайн мэдээллийг эрүүгийн мөрдөн байцаалтын явцад болон шүүхээр хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хүрээнд мөрдөн байцаах, шүүхийн байгууллага нууц гэж зарласан бол нэрээ нууцлан дамжуулж болно.
Европын парламент болон Зөвлөлийн (ЕХ) 909/2014 тоот журмын дагуу үнэт цаасны төвлөрсөн хадгаламжийн төвүүд (4) 1 ба 1а-д заасан мэдээлэл, түүнчлэн холбогдох онцгой алдагдал, хохирол, гэнэтийн нөхцөл байдлын талаарх мэдээллээр хангадаг. холбогдох сан, эдийн засгийн нөөцийг олж авснаас хойш хоёр долоо хоногийн дотор, дараа нь гурван сар тутамд тухайн улсын эрх бүхий байгууллагад шилжүүлж, Комисст нэгэн зэрэг шилжүүлэх.
1 дөрөв дэх Гишүүн улсууд, түүнчлэн хувь хүн, хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгж, холбогдох байгууллагууд 1, 1-р зүйлд дурдсан хөрөнгө, эдийн засгийн нөөцтэй холбоотой аливаа мэдээллийг шалгахад Комисстой хамтран ажиллана. Комисс дээрх шалгалтыг явуулахад шаардлагатай нэмэлт мэдээллийг шаардаж болно. Хэрэв хүсэлтийг хувь хүн, хуулийн этгээд, байгууллага, байгууллагад хаягласан бол Комисс холбогдох гишүүн улсад нэгэн зэрэг илгээнэ.
2. Комиссоос шууд хүлээн авсан аливаа нэмэлт мэдээллийг гишүүн орнуудад нээлттэй болгоно.
3. Гишүүн орнуудын эрх бүхий байгууллагаас энэ зүйлд заасны дагуу өгсөн буюу хүлээн авсан аливаа мэдээллийг тухайн байгууллага зөвхөн өгсөн буюу хүлээн авсан торгуулийн төлбөрт ашигласан болно.
4. Гишүүн улсын эрх бүхий байгууллага, түүний дотор хувь хүн, хуулийн этгээд, аж ахуйн нэгж, байгууллага, түүнчлэн үл хөдлөх, хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлтэй хууль сахиулах эрх бүхий байгууллага, албан ёсны бүртгэлийн менежерүүд хувийн мэдээлэл, мэдээллийг боловсруулах, солилцох үүрэгтэй. , шаардлагатай бол 1 ба 1-р хэсэгт дурдсан мэдээллийг гишүүн орнуудын бусад эрх бүхий байгууллага болон Европын Комисстой.
5. Хувийн мэдээллийн бүх боловсруулалтыг энэхүү журам болон Европын Парламент, Зөвлөлийн (ЕХ) 2016/679 (5) ба (ЕХ) 2018/1725 (6) дүрэм журмын дагуу, зөвхөн тухайн хэмжээгээр гүйцэтгэдэг. Энэ нь энэхүү журмыг хэрэгжүүлэхэд зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд энэхүү журмыг хэрэгжүүлэхэд гишүүн улсууд болон Комисс хоорондын үр дүнтэй хамтын ажиллагааг хангахад шаардлагатай.
