«Ұлттық және халықаралық қауіпсіздікке әсер етуі мүмкін тергеу». Сыбайлас жемқорлыққа қарсы прокурор Фернандо Бермехо «Якир операциясы» деп аталатын ұлттық сотта қаралып жатқан және ондаған адам мен бірнеше компания қылмыстық ұйым және делдалдық нәтижесінде ақшаны жылыстату үшін айыпталған істі осылай сипаттайды. БҰҰ рұқсатынсыз әлемнің әртүрлі бөліктерінде ұсталған төрт кемемен тасымалданатын қару-жарақ саудасы сияқты қылмыстар. Олар оны ABC эксклюзивті рұқсаты бар істің қысқаша мазмұнында жұмыс істейтін есептердің бірінде көрсетеді. Оның айтуынша, қазіргі басты айыпталушылар Алексей Дирценко мен Виктор Муренконың өзара есеп беруіне байланысты басталған тергеу барысында тергеушілер «украина азаматтарымен байланысы бар түрлі компаниялардың топтамасы сараланған ұйымдасқан құрылымға» тап болды. . және әлі анықталмаған халықаралық желінің бір бөлігін құрайтын латыштар «заңсыз қару айналымына» берілген. Оның қолдауы, «Испан территориясындағы корпоративтік құрылым», атап айтқанда, Барселона мен Аликантеде салықтан түсетін салық түсімдерін ішетін «тағайындалған қару-жарақ материалын тасымалдайтын галибут қайығымен теңіз көлігі компанияларынан активтерді сатып алуға заңды көрініс беру мақсатында. соғыс қақтығыстарындағы елдер үшін». Осы жіпке сүйене отырып, ол ұйымды «Украинадан Олег Этнарович пен Сергей Монцман сияқты адамдар басқарады», сондықтан Муренко «ақшаны жасыру әрекеттерінде жоғары немесе орта деңгейді» алады деген қорытындыға келді. Операция басталған кезде екеуі де радарда болды, бірақ олар Испаниядан тыс жерде болғандықтан қамауға алынбады. Қазір айыпталушылар, олар судья алдына шақырылды, бірақ олар келмеді. Нұсқаушы Исмаэль Морено осы шілдеде қол қойылған, ABC қол жетімді болған шешімге сәйкес, күнін әлі белгілемегенімен, оларға қайта қоңырау шалуды шешті. Қатысты жаңалықтар стандартты якир операциясының қысқаша мазмұны Егер кемелер, танктер, мылтықтар: Испанияда орналасқан қару-жарақ саудасы осылайша жұмыс істеді Изабель Вега Муренкоға ақша құйып жатқан британдық компания Левантеде құрылып, сәнді қонақ үй салуға ұмтылғаннан кейін болады. Playa de los Estudiantes (Villajoyosa) бойынша ақшаны жылыстатуды тергеудегі негізгі әрекет. Екеуі де Одессада (Украина) шыққан әртүрлі бизнестегі серіктестер, тергеушілер осы қылмыстық қару сатушылардың шыққан жерін анықтады. Басқа нәрселермен қатар, Муренко пайда болған және Дирценконың компанияларына қатысы бар Tomex Teams компаниясының арқасында оны Украина президенті Владимир Зелеснки жария түрде атаған израильдік паспорты бар Вадим Альперин «украиндық мафиоз» басқарады. «контрабанда патриархы». Одессадан бастап, 2020 жылы Испанияда тергеу әлі құпия болған кезде әртүрлі кездесулерде анықталған Финистер Этнарович пен Монтсманға дейін судьяны шақыруға келіскендер жалғыз емес. Ол куәгер ретінде Муренконың өзін «Чичо» деп атайтын танысын, Финистеррден келген Испания азаматын шақыруды ұйғарды және оған жүк тиелген жауынгерлік кеменің суретін жіберді. «Сурет мың сөзден тұрады», - деді полицияның мәлімдемесі, ABC шығарған және Момбасадағы (Кения) контейнерлік кеменің орналасқан жері туралы хабарламасы бар фотосурет. Зерттеушілер «Чичо» кеменің жағдайын түсіндіре алады деп есептейді, өйткені олар бұл алмасуға дейін осы тақырып бойынша әңгімелер болған болуы керек деп санайды. Олар сондай-ақ «Чичоның» ағасы, сондай-ақ галисия, сол кемеге қатысты шығындарды көтеретін компанияны ұстайтынын анықтады. Бұл төрт тәркіленген қайықтарда немесе әлемнің әртүрлі күндері мен жерлерінде хабарланған қайықтарда тергеушілер қару-жарақ саудасын табады, олар тергеуге алынғандардың Испаниядағы өмір сүру деңгейіне байланысты. Осыған байланысты судья норвегиялық инвестор мен үш Муренко кеңесшісін келтіреді, олардың барлығы жоғарыда аталған люкс қонақүйді салу жобасына қатысқан және оның қызы мен өзі куәлік беруге барады, бірақ ол өз өтініші бойынша. Ешбір жағдайда да күні жоқ. Стандартқа қатысты жаңалықтар Иә Судья қару-жарақ саудасы желісі арқылы жылыстатылған ақшаны он бір миллионға көтерді Олар жоғары өмір салтын ұстанды және жағажайда сәнді қонақүйді жобалады. Сонымен бірге олар тергеуді жалғастыру мерзімін ұзартуға шешім қабылдады. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл прокурорының өтініші осы мәселенің «күрделілігіне» және аса мұқияттылық қажеттігіне байланысты. Қорғаушылар апелляциялық шағым түсірді. Бұл жағдайда Дирценконың өкілдігі, өйткені ол «қылмыс жоқ» дейді: кемелермен байланысы жоқ, демек, қару-жарақ саудасы немесе ақшаны жылыстату. Қорғаушылар істі жабуды сұрайды: «Ешқандай қылмыс жоқ» Басты тергеушілердің бірі Алексей Дирценконың қорғаушысы судья Исмаэль Мореноның тергеуді тағы алты айға ұзарту туралы шешіміне шағымданды. ABC қол жеткізген Қылмыстық палатаға жолдаған хатында ол төрт жыл он томдық мұқияттылықтан кейін іс «ешқандай қылмыстық әрекетті тергемейді, керісінше оны іздейді», яғни оның перспективалы болатынын сынайды. және осылайша, заңсыз. Оның пікірінше, шын мәнінде, капиталды нысанаға алуды тергеуді жалғастыруға мүмкіндік беретін қару-жарақ айналымы қылмысы «жоқ», ол Аимнің пікірінше, Дирценконың да, Муренконың да екі қылмыскермен туыстық қатынасы болмағанына негізделген. Істің орталық бөлігінде Ұлттық сот берген бақылаусыз қаруы бар төрт кеме. Үшіншіге қатысты ол Грецияда (Меконг Рухы) кемені ұстаған соттар қылмыс жоқ деген қорытындыға келгенін еске түсіреді.
