Андорра әділет органы үкіметтің бұрынғы президенті Мариано Рахойға, оның үкіметінің екі бұрынғы министрі мен екі бұрынғы жоғары лауазымды шенеунігіне Испанияның атқарушы билігінің басшылығына қатысты кейінгі қауымдастықтар тарапынан туындаған дау туралы хабардар етуді бұйырды. Андорра жеке банкінің (BPA) таратылуына. Рахойға 15 күн ішінде Андорра нұсқаушысы алдында өз нөмірі бойынша келетін адвокатты тағайындау керек.
Осы дүйсенбіде Рахойды «Каталония операциясы» деп аталатын іскерлік операция үшін айыптаған екі қауымдастықтың бірі Дретс хабарлағандай, Андорраның №2 мамандандырылған тергеу судьясы Стефани Гарсиа Испания билігіне өтініш жіберген. сотталушыларды хабардар ету үшін тиісті халықаралық хаттар.
Рахойдан басқа, бұрынғы министрлер Кристобаль Монторо мен Хорхе Фернандес Диас, Ұлттық полицияның бұрынғы директоры Игнасио Косидо және қауіпсіздік жөніндегі бұрынғы мемлекеттік хатшы Франсиско Мартинес де көпшіліктің назарында. Өз тарапынан каталондық тәуелсіздікті жақтайтын Дретс ұйымынан басқа, Institut de Drets Humans d'Andorra (IDHA) қауымдастығы да пайда болды және жеке тұлға ретінде Хигини Сиерко Ногуэр, қайғылы BPA президенті.
Тергеу 2016 жылы Cierco BPA ісінде бас директор Джоан Пау Микельге де Мадридте Андорра Елшілігінің Испания полиция инспекторы Селестино Баррозу және басқарма тарапынан қысым жасалып, бопсалағанын мәлімдегеннен кейін жүргізілді. Комиссар Марселино Мартин Блас Артур Мас, Джорди Пуджол, оның отбасы және Пиреней еліндегі Ориол Жункерастан банк ақпаратын алу мақсатында.
Қысым егер Хигини Сиерко мен оның бас директоры испан полициясымен ынтымақтаса алмаса, BPA және оның еншілес ұйымы Banco Madrid жабылатынына бағытталған. Жағдай 2015 жылдың наурызында орын алды. Осыдан кейін ол екі агентке қарсы сот ісін қозғады, кейінірек ол өзінің бастығы Эженио Пиноға, ПП кезіндегі полицияның ең жоғары формалы офицеріне және оның лейтенанты Бонифасиоға берілді. Диес Севильяно. Бұл шағымдар қабылданды, бірақ инспектор Баррозо дипломатиялық қорғауды алғандықтан куәлік бермеді.
Енді шағымды жаңа күшейткеннен кейін Андорра әділетшісі Рахойдың, оның екі бұрынғы министрі мен үкіметінің екі жоғары лауазымды қызметкерінің куәлік беруін қалайды. Экс-президент пен экс-министрлер американдық Fincen-ге (Finances Crime Enforcement Network) жалған ақпарат жібергені үшін құжаттарды қолдан жасады деп айыпталып отыр, осылайша ол BPA-ға қарсы «хабарлама» шығарды және бұл банк капиталды жылыстатуды жүзеге асырды. Бұл оның құлауына түрткі болды.
Рахой мен Монторо сонымен қатар Андорраның конституциялық органдарына қарсы қылмысқа жатқызылды, өйткені Дретс пен Сиерко Андорра үкіметінің басшысын және 2015 жылдың қаңтарында олармен бірге жеткізілген бірнеше министрлерді қорқытып, олар EPS-ті тергеп, жойды. Фернандес Диас, Косидо и Мартинес болжамды қысымды жүзеге асырған инспекторлардың басшылары ретінде мәжбүрлеу, қорқыту, бопсалау және бопсалау қылмыстары үшін тергелуде.
