« अनुच्छेद 8
1. सूचना, गोपनीयता और पेशेवर गोपनीयता, प्राकृतिक और कानूनी व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों के संचार पर लागू नियमों के प्रावधानों के बावजूद:
- ए) तुरंत सभी जानकारी प्रदान करें जो इस विनियम के अनुपालन की सुविधा प्रदान करती हैं, जैसे कि:
- - अनुच्छेद 2 के अनुसार जमे हुए धन और आर्थिक संसाधनों की जानकारी या संघ के क्षेत्र में धन और आर्थिक संसाधनों पर उनके पास उपलब्ध जानकारी, प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों, संस्थाओं या निकायों द्वारा नियंत्रित या नियंत्रित जो अनुबंध I में दिखाई देते हैं और वह उक्त जानकारी प्राप्त करने के दो सप्ताह के भीतर निवास या प्रतिष्ठान के सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी को ऐसा करने के लिए बाध्य प्राकृतिक और कानूनी व्यक्तियों, संस्थाओं और निकायों द्वारा अचल संपत्ति के रूप में नहीं माना गया है,
- - संघ के क्षेत्र में धन और आर्थिक संसाधनों पर उनके लिए उपलब्ध जानकारी जिसका स्वामित्व, अधिकार या नियंत्रण प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों, संस्थाओं या निकायों के अनुबंध I में सूचीबद्ध है और जो किसी भी आंदोलन, स्थानांतरण, कार्य के अधीन हैं, अनुच्छेद 1, पत्र ई) और एफ के अनुसार उपयोग, बातचीत या पहुंच), राज्य सदस्य के सक्षम प्राधिकारी को अनुलग्नक I की सूची में उक्त प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों, संस्थाओं या निकायों को शामिल करने से पहले दो सप्ताह में उक्त जानकारी प्राप्त करने के दो सप्ताह के भीतर निवास या प्रतिष्ठान के
वहाँ पर
- बी) उक्त जानकारी के किसी भी सत्यापन में सक्षम अधिकारियों के साथ सहयोग करेगा।
1a.
इस लेख के पैरा 2 के अनुसार प्रदान किए गए अनुच्छेद 1 के अनुसार स्थिर निधियों और आर्थिक संसाधनों की जानकारी कम से कम निम्नलिखित को पूरा करती है:
- a) जानकारी जो प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों की पहचान करने की अनुमति देती है जो स्थिर धन और आर्थिक संसाधनों के स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण के अनुरूप हैं, जिसमें उनका नाम, पता, वैट उद्देश्यों के लिए पहचान संख्या या कर पहचान की संख्या शामिल है। ;
- बी) अधिसूचना की तिथि पर या स्थिरीकरण की तिथि पर उक्त धन या आर्थिक संसाधनों का आयात या बाजार मूल्य, और
- ग) लेख 1, पत्र जी), पैराग्राफ i) से vii में स्थापित श्रेणियों के अनुसार विभाजित धन के प्रकार), साथ ही साथ क्रिप्टो संपत्ति और अन्य प्रासंगिक श्रेणियां, और अर्थ में आर्थिक संसाधनों के अनुरूप एक अतिरिक्त श्रेणी लेख 1, पत्र डी)। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए और, जब उपलब्ध हो, धन या आर्थिक संसाधनों की राशि, स्थान और अन्य प्रासंगिक विशेषताएं।
1 बी. संबंधित सदस्य राज्य प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर पैराग्राफ 1 और 1ए के अनुसार आयोग को प्राप्त जानकारी अग्रेषित करेगा। विचाराधीन सदस्य राज्य उक्त जानकारी को गुमनाम रूप से प्रसारित कर सकता है यदि इसे आपराधिक जांच या लंबित आपराधिक मामलों के ढांचे के भीतर एक खोजी या न्यायिक प्राधिकरण द्वारा गोपनीय घोषित किया गया हो।
यूरोपीय संसद और परिषद (909) के विनियमन (ईयू) संख्या 2014/4 के अर्थ के भीतर केंद्रीय प्रतिभूति डिपॉजिटरी, पैराग्राफ 1 और 1ए में निर्दिष्ट जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ असाधारण नुकसान और नुकसान और आकस्मिकताओं से संबंधित जानकारी प्रदान करती है। संबंधित धन और आर्थिक संसाधन, सदस्य राज्य के सक्षम प्राधिकारी को, जिसमें यह स्थित है, इसकी प्राप्ति से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, और बाद में हर तीन महीने में, और आयोग को एक साथ संचरण।
1 चौथा सदस्य राज्य, साथ ही प्राकृतिक और कानूनी व्यक्ति, संस्थाएं और संबंधित निकाय, पैराग्राफ 1 और 1 बीआईएस में निर्दिष्ट धन या आर्थिक संसाधनों से संबंधित किसी भी जानकारी के सत्यापन में आयोग के साथ सहयोग करेंगे। आयोग उक्त सत्यापन करने के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध कर सकता है। यदि अनुरोध किसी प्राकृतिक या कानूनी व्यक्ति, संस्था या निकाय को संबोधित किया जाता है, तो आयोग इसे संबंधित सदस्य राज्य को एक साथ प्रेषित करेगा।
2. आयोग द्वारा सीधे प्राप्त कोई भी अतिरिक्त जानकारी सदस्य राज्यों को उपलब्ध कराई जाएगी।
3. इस अनुच्छेद के अनुसार सदस्य राज्यों के सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई या प्राप्त की गई कोई भी जानकारी उन अधिकारियों द्वारा विशेष रूप से जुर्माने के लिए उपयोग की जाती है जिसके लिए इसे प्रदान या प्राप्त किया गया था।
4. सदस्य राज्यों के सक्षम प्राधिकारी, जिनमें प्रवर्तन प्राधिकरण और आधिकारिक रजिस्टरों के प्रशासक शामिल हैं, जिनके साथ प्राकृतिक व्यक्तियों, कानूनी व्यक्तियों, संस्थाओं और निकायों के साथ-साथ अचल या चल संपत्ति पंजीकृत हैं, व्यक्तिगत डेटा सहित सूचनाओं को संसाधित और आदान-प्रदान करेंगे। , जहां उपयुक्त हो, अनुभाग 1 और 1 बीआईएस में संदर्भित जानकारी, सदस्य राज्यों के अन्य सक्षम अधिकारियों और यूरोपीय आयोग के साथ।
5. व्यक्तिगत डेटा के सभी प्रसंस्करण इस विनियमन और यूरोपीय संसद और परिषद के विनियम (ईयू) 2016/679 (5) और (ईयू) 2018/1725 (6) के अनुसार और केवल सीमा तक किया जाता है कि इस नियमन के आवेदन के लिए आवश्यक है और इस विनियम के आवेदन में सदस्य राज्यों और आयोग के बीच प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करने के लिए।
