Les détenus avaient construit un cadre complexe pour s'approprier illégalement les biens de personnes décédées qui n'avaient apparemment pas d'héritiers connus. Ils ont profité des multiples décès survenus pendant la pandémie pour conserver les avoirs de jusqu'à 22 victimes. Huit personnes ont été arrêtées et trois autres ont fait l'objet d'une enquête.
Bien que ce ne soit pas jusqu'à présent que la Garde civile ait publié les détails de l'affaire, en réalité l'opération 'Mano Negra' a commencé en mai 2021. Elle a été scellée lorsque les héritiers du défunt n'ont pas été retrouvés. À sa grande surprise, non seulement la maison avait été réparée, mais elle avait même subi des rénovations. Ils ont également constaté que plusieurs objets avaient été volés, dont une moto haut de gamme.
Ils ont vérifié que non seulement les usurpateurs n'avaient eu aucune réparation en brisant le sceau judiciaire, mais qu'en plus, il y avait plusieurs annonces de location pour cette maison sur Internet. Cette perquisition a permis d'identifier deux employés de la maison funéraire située dans la région de Marina Alta. Ils se sont avérés être deux autres membres d'une organisation dirigée par deux frères connaissant le droit et les assurances de Bilbao.
La tâche des deux employés du salon funéraire était de dérober les bijoux des défunts non réclamés et aussi de faire passer des informations pour obtenir leurs codes bancaires ou cambrioler leur domicile. Après s'être assurés qu'aucun membre de la famille ne réclamait la dépouille mortelle, les deux meneurs résidant à Bilbao sont passés à l'action : une femme de 63 ans, diplômée en droit et son frère, un homme de 54 ans qui est médiateur en assurance. .
entreprise de réseau
La femme était répertoriée comme gérante de douze sociétés, dont deux agences immobilières et quatre agences. L'homme était, pour sa part, propriétaire d'une maison de courtage d'assurances. Ils ont utilisé des biens immobiliers situés à Denia et au Pays basque pour louer les maisons usurpées. Pour ce faire, ils ont utilisé de faux contrats commerciaux dans lesquels le défunt apparaissait comme des avenants de leurs entreprises qu'ils exerçaient par l'intermédiaire des agences, situées à Bilbao et en Cantabrie. Ainsi, aux yeux d'une administration, il est apparu que les disparus avaient une responsabilité civile patrimoniale, ce qui leur permettait de conserver leurs biens de manière « très économique ».
De plus, ils avaient créé tout un cadre pour échapper aux impôts. "Il a même pris le contrôle d'une association culturelle à Bilbao pour simuler des dons et des impayés du vivant des défunts", a expliqué la Garde civile. Une entreprise de construction et de rénovation, une pharmacie d'assurance, un atelier mécanique à Bilbao, des hôtels à Murcie et à Valence, un restaurant à Denia et des sociétés offshore en Irlande et à Malte ont également été sollicités.
Le gang s'est appuyé sur les services d'un ancien ouvrier d'une mairie de la région de Marina Alta qui a zappé les modifications cadastrales pour enregistrer irrégulièrement les maisons dans le registre de la propriété. Parmi les détenus se trouvait également un employé d'une maison de retraite de la région chargé d'obtenir des documents et des codes bancaires des victimes. Il est arrivé, a viré plus de 112.000 XNUMX euros de deux résidents nonagénaires sur des comptes du groupe criminel.
Victimes 22
L'augmentation des décès pendant la pandémie, ainsi que les difficultés des autorités à contacter les familles des défunts, notamment les étrangers, ont poussé le groupe criminel à accroître son activité. Au total, la Garde civile a recensé 22 victimes, toutes de nationalité espagnole et du reste de la Belgique, de la France, de la Suisse, de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne ou de la Finlande.
L'enquête a prouvé la participation du groupe à l'appropriation illégale de jusqu'à 20 propriétés. Quatre d'entre eux sont situés à Paris. Ensemble, ils totalisent une valeur de plus de trois millions d'euros.
L'opération policière avait été précipitée en octobre dernier en raison du risque de fuite d'un des meneurs. Dans les archives, 11.000 100 euros en espèces, près de 20 bijoux, huit véhicules à moteur et 71 immeubles ont été saisis. Les détenus ont également cinq armes à feu, divers ordinateurs et téléphones portables et un portefeuille froid en crypto-monnaie. Par ailleurs, XNUMX comptes bancaires qui auraient pu être consultés frauduleusement sont en cours d'analyse.
Au total ses huit détenus pour organisation criminelle, vol qualifié, escroquerie, falsification de documents, détournement, blanchiment d'argent, usurpation d'état civil et détention illégale d'armes. La Garde civile n'exclut pas que le nombre de victimes puisse augmenter, l'opération reste donc ouverte.
