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Ils ont sollicité des prêts à très faible taux d'intérêt auprès du Ministère de l'Industrie, du Commerce et du Tourisme dans le cadre du plan Reindus (Programme d'Appui à l'Investissement Productif Industriel), afin que vous profitiez de plus de 75% des PME. Mais ils n'ont ni rendu ces fonds publics ni payé les intérêts, et l'argent n'était pas destiné à un investissement industriel. En effet, une partie des plus de 20 millions escroqués a servi à réaliser des travaux chez des particuliers, au domicile des meneurs.
Le groupe II de l'Udef de Saragosse a démantelé cette organisation après plus de deux ans de travail et a arrêté 20 personnes, six à Saragosse et 14 à Madrid, à qui il impute des délits d'appartenance à un groupe criminel, de fraude aux subventions, d'escroquerie et de falsification documentaire .
Les crédits publics ont demandé au ministère que Reyes Maroto dirige deux agences qui ont travaillé ensemble dans les deux provinces. Les interpellations ont eu lieu le 10 mai et deux entrées et perquisitions ont également été effectuées au siège social du geste, dans lesquelles sont intervenus de la documentation liée à l'enquête et divers matériels informatiques.
L'enquête ouverte par le parquet provincial de Saragosse après une plainte du ministère de l'Industrie pour un éventuel délit de fraude aux subventions en raison du non-paiement d'un prêt Reindus de 900.000 XNUMX euros, à une entreprise de la province de Saragosse. Les agents ont détecté qu'ils avaient d'autres sociétés bénéficiaires de ce type de prêts publics, qui étaient liées à deux agences. Le maire quitte l'activité exercée par celui de Madrid.
Argent public, réformes privées
A l'avant des enquêtes, il a été constaté que l'argent de ces fonds publics n'avait pas été utilisé aux fins pour lesquelles ils avaient été accordés. des inversions du développement des entreprises et que, dans certains cas, le détournement de cet argent a été utilisé pour réformer les maisons des personnes enquêtées.
Pour justifier les projets qui ont fait l'objet de ces emprunts publics auprès du Ministère, ils disposaient d'une série de factures émises par des entreprises qui n'avaient pas la capacité de réaliser les travaux qui leur étaient attribués, ni des ouvriers, ni une activité réelle, mais qui n'étaient que des sociétés écrans créées à cette fin.
Les dirigeants de l'organisation étaient les représentants du conseil financier madrilène, une société spécialisée dans l'obtention de subventions et de prêts publics mais dont les conseils allaient bien au-delà du simple traitement des aides publiques. Ils ont fourni des infrastructures d'entreprise fictives pour soutenir ces projets et ont bénéficié des commissions obtenues après le recouvrement des emprunts publics.
Shells et figures de proue
Les responsables de cette consultance plaçaient à la tête de ces sociétés écrans des personnes de confiance qui faisaient office de figures de proue, en échange d'une somme juste pour être administrateurs ou associés de chacune des sociétés.
La police de Saragosse a détaillé dans une note comment agir. Le consultant était chargé de demander l'aide publique au ministère de l'Industrie et, à son tour, de justifier la dépense auprès du ministère lui-même. Comment ont-ils fait ? Avec une facturation fictive entre la société bénéficiaire du prêt et les sociétés écrans utilisant comme support des machines anciennes déjà installées sur les navires de la société demanderesse.
Des prêts publics accordés à des sociétés contrôlées par les principaux prévenus ont également été localisés. Dans ce cas, les entreprises bénéficiaires, après avoir payé deux ou trois versements de l'aide, donnant l'apparence de solvabilité au ministère, ont été transférées à des personnes liées et ont ensuite été déclarées en faillite, raison pour laquelle la dette contractée auprès des administrations publiques ne deviendra jamais efficaces, avec les graves dommages que cela entraîne pour le trésor public.
Une preuve d'obtention de 20 millions d'euros
L'opération a mis au jour un groupe criminel dédié à l'obtention et à la justification de subventions et/ou de prêts publics, dont le lien commun, directeur et bénéficiaires de l'aide publique obtenue dans tout l'espace temporaire dans lequel ce réseau opère, est un cabinet de conseil à Madrid et un autre à Saragosse qui a agi de manière coordonnée. Au total, 20 millions d'euros de financement devraient être levés.
En 2020, en pleine pandémie, le plan Reindus a mobilisé 424 millions d'euros, selon les informations du ministère, et 76,7 % de ces fonds d'aide aux entreprises sont allés aux PME.
Comme l'a expliqué le secrétaire général de l'Industrie et des PME, Raül Blanco, « Le programme Reindus est un bon instrument pour soutenir le secteur industriel, en particulier les PME, surtout dans un moment aussi délicat que celui que nous vivons en raison de la pandémie. Les résultats montrent l'intérêt d'investissement de l'industrie espagnole et la volonté du tissu entrepreneurial de rejoindre les objectifs de réindustrialisation du gouvernement ».
La plupart des jeux, sur papier, sont dédiés à l'amélioration ou à la modification des lignes de production. Dans le cas de l'organisation, les améliorations sont allées embellir leurs maisons et engraisser leurs poches.
