Το Πρώτο Τμήμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Σιουδάδ Ρεάλ θα δικάσει έναν άνδρα -PVGG-, επαγγελματία μάνατζερ, τη σύζυγό του -MARHP- και την ενήλικη κόρη του -MAGRH- που κατηγορούνται από την Τρίτη 13 έως τις 16 Δεκεμβρίου για αδίκημα κατ' εξακολούθηση διακεκριμένης απάτης. αφού συνήψε εικονικά χρηματοοικονομικά προϊόντα έναντι ποσού κοντά στο ένα εκατομμύριο ευρώ σε σχεδόν τριάντα πελάτες.
Ο Εισαγγελέας ζητά ποινή πενταετίας για τον PVGG ως συγγραφέα και τέσσερα χρόνια και τρεις μήνες για τους MARHP και MAGRH ως αναγκαίους συνεργάτες. Οι τρεις πρέπει να αποζημιώσουν καθέναν από τους πελάτες στους οποίους αναθέτουν τις εικονικές υπηρεσίες, με συνολικό ποσό που υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ.
Όπως αναφέρεται στη δήλωση, ο κατηγορούμενος, PVGG, οικονομολόγος στο επάγγελμα, αφού άσκησε διάφορες εργασίες σχετικές με το επάγγελμά του, τα τελευταία χρόνια αφιερώθηκε στην εργασία στο πρακτορείο του «Perkapital», που βρίσκεται στην πόλη Villarrubia de los Ojos. ( Ciudad Real) ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της ασφαλιστικής εταιρείας «Helvetia» από τις 7 Νοεμβρίου 2012 έως τις 23 Φεβρουαρίου 2016.
Η σύζυγός του, η εναγόμενη, MARHP, ασκούσε επίσης καθήκοντα στο εν λόγω πρακτορείο, ως συνεργαζόμενη πράκτορας τράπεζας, συγκεκριμένα μέχρι το 2010, και η κόρη τους, η εναγόμενη, MAGRH
Μαζί με τον πατέρα του, ο MAGRH εργάστηκε στο πρακτορείο, τόσο ως εξωτερικός βοηθός της Υπηρεσίας Διαμεσολάβησης «Amsur SA» και ως διαμεσολαβητής στη διαχείριση αστυνομικών υποθέσεων για την ασφαλιστική εταιρεία «Seguros Santa Lucía», αλλά με πρόσβαση σε όλα τα σχετική τεκμηρίωση στις προσπάθειες που κατέβαλε ο πατέρας της, γνώστης και εμπλεκόμενος, όπως η μητέρα της.
Στο πλαίσιο των καθηκόντων διαχείρισης και προσέλκυσης οικονομικών πελατών για τους εμπόρους για τους οποίους υποσχέθηκαν τις υπηρεσίες τους και εκμεταλλευόμενοι την καλή κοινωνική φήμη που είχε η οικογένεια στην πόλη, προστατευμένη από τη νομική κάλυψη που προσφέρουν οι εμπορικές κατοικίες, οι κατηγορούμενοι με προφανή πρόθεση για την απόκτηση παράνομου πατρογονικού οφέλους, προσομοίωση πολιτικών συμβάσεων και χρηματοοικονομικών προϊόντων από ιδιώτες αποθησαυριστές, προσφέροντας ανύπαρκτα προϊόντα, πολύ κερδοφόρα με επιτόκια μεταξύ 4% και 5%, ή διάσωση προϊόντων που έχουν πράγματι συμβληθεί παράνομα για ίδιο όφελος.
Η δίκη ξεκινά κατά των ασφαλιστικών εταιρειών «Helvetia Compañía Suiza SA de Seguros y Reaseguros», «Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA» και της εταιρείας «Amsur S.A». Οι εναγόμενοι χρησιμοποίησαν τα έντυπα των οντοτήτων «Helvetia», «Seguros Santa Lucía» ή «Banco Popular» ή παρουσιάζονταν ως χρηματοοικονομικοί αντιπρόσωποι των «Santa Lucía», «Helvetia» ή BBVA, για να διευκολύνουν τις συναλλαγές.
