Die erste Sektion des Provinzgerichts von Ciudad Real wird einen Mann -PVGG-, einen professionellen Manager, seine Frau -MARHP- und seine erwachsene Tochter -MAGRH- vor Gericht stellen, die vom Dienstag, dem 13. nach dem Abschluss von fiktiven Finanzprodukten im Wert von fast einer Million Euro an fast dreißig Kunden.
Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren für PVGG als Urheber und vier Jahre und drei Monate für MARHP und MAGRH als notwendige Mittäter. Die drei müssen jeden der Kunden, an die sie die fiktiven Dienstleistungen vergeben, mit einem Gesamtbetrag von mehr als einer Million Euro schadlos halten.
Wie in der Erklärung angegeben, widmete sich der Angeklagte, PVGG, von Beruf Ökonom, in den letzten Jahren der Arbeit in seiner Agentur „Perkapital“ in der Stadt Villarrubia de los Ojos, nachdem er verschiedene mit seinem Beruf verbundene Tätigkeiten ausgeübt hatte (Ciudad Real) als Exklusivagent der Versicherungsgesellschaft 'Helvetia' vom 7. November 2012 bis 23. Februar 2016.
Seine Frau, die Angeklagte MARHP, übte auch Funktionen in dieser Agentur aus, insbesondere bis 2010, als kooperierende Agentin einer Bank, und ihre Tochter, die Angeklagte MAGRH
Zusammen mit seinem Vater arbeitete MAGRH in der Agentur, sowohl als externer Assistent der Schlichtungsagentur 'Amsur SA' als auch als Vermittler in der Verwaltung von Polizeiangelegenheiten für die Versicherungsgesellschaft 'Seguros Santa Lucía', aber mit Zugang zu allen Dokumentation zu den Bemühungen ihres Vaters, sachkundig und engagiert, wie ihre Mutter.
Im Rahmen der Aufgaben der Verwaltung und Gewinnung von Sparkunden für die Kaufleute, für die sie ihre Dienste versprochen hatten, und der Nutzung des guten sozialen Rufs, den die Familie in der Stadt hatte, geschützt durch die gesetzliche Deckung durch Handelsdatschen, haben die Angeklagten mit offensichtlicher Absicht vorgegangen um einen unerlaubten Vermögensvorteil zu erlangen, vorgetäuschte Vertragspolicen und Finanzprodukte von privaten Hamsterern, nicht existierende Produkte anzubieten, die mit Zinssätzen zwischen 4 % oder 5 % sehr rentabel sind, oder Produkte zu retten, die tatsächlich illegal zum eigenen Vorteil abgeschlossen wurden.
Der Prozess wird gegen die Versicherungsgesellschaften „Helvetia Compañía Suiza SA de Seguros y Reaseguros“, „Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA“ und die Gesellschaft „Amsur S.A“ eröffnet. Die Beklagten verwendeten die Formulare der Unternehmen „Helvetia“, „Seguros Santa Lucía“ oder „Banco Popular“ oder gaben sich als Finanzagent von „Santa Lucía“, „Helvetia“ oder BBVA aus, um die Transaktionen zu ermöglichen.
