在與美國特勤局（美國）的聯合行動中，國家警察搗毀了一個總部設在馬德里的專門從事在線欺詐的國際犯罪組織。
共有八人在西班牙被捕，一人在邁阿密（佛羅里達州）被捕，他們來自不同的國籍，據稱致力於詐騙美國公司和公民。
該網絡在西班牙開設了 100 多個銀行賬戶，在不到一年的時間裡，它從受害者那裡收到了近 5.000.000 萬歐元。
調查得到了歐洲司法組織的支持，這對美國、巴拿馬和西班牙的警察和司法當局的合作具有決定性意義。 特工們沒收了價值不菲的物品，包括價值 200.000 萬歐元的高級手錶，並凍結了超過 XNUMX 萬歐元的資產。
20.000 歐元的購買軌跡
這一切都源於一家銀行卡處理商提出的投訴，原因是其在馬德里一家豪華商業機構中盜用了屬於一名美國公民的兩張銀行卡。
購買是“在線”進行的，因此收據是在當地製作的，對超過 20.000 歐元的進口商品進行申領和持卡操作。
一旦採取了第一步，中央網絡犯罪部門的特工就確定了一種完整的犯罪方法，該方法適用於不同國家和多個受害者，此外還產生了數百萬歐元的詐騙。
“網絡釣魚”和“網絡釣魚”
調查證實，在第一階段，研究人員使用社會工程技術“網絡釣魚”和“網絡釣魚”從可能的受害者、個人和北美公司收集與其金融資產相關的敏感數據。
隨後，他們通過電話（“釣魚”）掩蓋電話（“欺騙”）以獲取必要的其餘信息，以便通過互聯網實現購買或從受害者的賬戶向該組織從西班牙控制的其他人進行轉賬。
有時，它甚至能夠檢測到此類情況，以便欺詐者同時與受害者及其北美金融實體進行交互，以帶來執行操作所需的交易驗證和授權密鑰。
隨著調查的深入，特工們查明了該犯罪組織的頭目，以及被調查的主要人物。 它是從尼加拉瓜公民那裡購買的，他在西班牙沒有根，最近從巴拿馬來到我們國家，生活水平很高。
轉換為“加密資產”
在被調查者核實的銀行賬戶中——事實證明有 100 多個——他們在不到一年的時間裡收到了近 5.000.000 萬歐元； 儘管由於國際警方的合作，有跡象表明這些數字可能更高（超過 200 家公司和個人被詐騙，詐騙金額將超過 7.000.000 歐元）。
一旦錢進入他們的賬戶，他們就會在自動取款機上取款，通過新的轉賬將其發送到國外或將其轉換為“加密資產”。
被調查的主要人物是直接控制在西班牙開設的銀行賬戶的人，他利用大量虛假文件行事而不受懲罰。 但是，他不是它們的所有者，因為它們是由許多第三方打開的； 一些人直接與他合作，他招募其他人（開設“在線”賬戶），通常是低收入或貧困人群。
更大的地域流動性
在西班牙開設的銀行賬戶中，他們收到了欺詐性資金，使他們能夠過上高水平的生活。 從這個意義上講，他們在全國各地的高級住宅區租用高檔車輛，以及酒店和住宅。
特工們認可了該組織成員的巨大地域流動性。 他們發現被調查的主要人員的伴侶及其親屬多次從美國到西班牙不同城市（馬德里、巴塞羅那、馬略卡島、伊維薩島和馬拉加）進行“商業旅遊”。 他們還觀察到，他們前往歐洲主要首都——如阿姆斯特丹、巴黎或倫敦——他們會在那裡購買高價值的時尚產品和珠寶，並開設銀行賬戶。
西班牙、巴拿馬和美國
調查（由國家警察局的打擊網絡犯罪專家與美國特勤局通過美國駐馬德里大使館聯絡處共同開展）使受害者在美國的身份得到確認，並將他們聯繫到從西班牙進行的犯罪活動。
此外，Eurojust 的支持對於美國、巴拿馬和西班牙的警察和司法當局共同努力並在邁阿密和馬德里同時進行搜查具有決定性作用。
該行動徹底瓦解了該犯罪組織，逮捕了其所有成員——XNUMX 名在馬德里，XNUMX 名在邁阿密——並沒收了許多價值不菲的物品。
奢侈品
另一方面，特工們還封鎖了74個銀行賬戶，凍結了超過500.000萬歐元的資產。 在註冊地址，他們找到了一個區域，用來存放通過欺詐或詐騙資金獲得的商品，看起來就像一家奢侈品店。
搜查的結果是，特工們調出了 9 塊高檔手錶（其中一些品牌價值在 200.000 萬歐元左右）、大量珠寶、44 部手機、4 台筆記本電腦和 3 台台式電腦、3 台平板電腦和 3監控器 此外，你還會發現不同奢侈品牌的衣服和鞋子袋子、大量證件和銀行卡、一支壓縮空氣手槍和8本假護照和身份證件。
