Các công nhân của Alcoa cũ, sau này được đổi tên thành Alu Ibérica, đã phàn nàn trong nhiều năm rằng việc bán các nhà máy La Coruña và Avilés đã thu được lợi nhuận. Giờ đây, Đơn vị Tội phạm Kinh tế và Tài chính (UDEF) của Cảnh sát Quốc gia đã xác nhận những nghi ngờ của mình với Tòa án Quốc gia: chủ sở hữu cuối cùng của các nhà máy sản xuất nhôm này đã dọn sạch hộp của hai trung tâm bằng cách mua tiền điện tử.
Các chủ sở hữu cuối cùng sẽ chuyển hướng "chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng" của bảy nhà máy "sang thị trường tiền điện tử", theo cách này xác nhận những nghi ngờ mà UDEF đã tiết lộ trong một bức thư chính thức trước đó, Europa Press thu thập. Các cuộc điều tra kết luận rằng Antonio Fernández Silva bị điều tra, với hồ sơ máy tính, đã phối hợp với Francisco Javier Fernández de Bobadilla và với chủ tịch của Nhóm Rủi ro, Víctor Rubén Domenech, chịu trách nhiệm thực hiện "các giao dịch tiền điện tử, mua và chuyển BTC cho đến ví của khách hàng. Nó được trích xuất từ các thiết bị của Fernández Silva "một loạt các hoạt động được chỉ định cụ thể đã được xây dựng lại với khả năng phát hiện của chúng và bị lộ ở các dạng trước đó, nhằm xác minh hành vi trộm cắp vốn và tài sản từ các nhà máy sản xuất nhôm và chuyển đổi chúng thông qua tiền điện tử", thu thập báo cáo rằng Đã truy cập EP.
trường hợp alcoa
Vụ án Alcoa đã được đưa ra Tòa án Quốc gia trong ba năm để điều tra cáo buộc làm thất thoát tài sản của các nhà máy La Coruña và Avilés. Tháng 75 năm ngoái, Thẩm phán María Tardón đã áp đặt khoản tiền bảo lãnh XNUMX triệu USD đối với các nhà quản lý của Nhóm Rủi ro vì hành vi gian lận có thể xảy ra trong việc bán các nhà máy, đầu tiên là cho quỹ đầu tư Thụy Sĩ Parter và sau đó là Rủi ro.
Trong bối cảnh này, dữ liệu trong công văn chứng minh một cách "đáng tin cậy" theo phán quyết của UDEF, "rằng số tiền trích từ tài khoản ngân hàng của Alu Iberica AVL và Alu Iberica LC của Víctor Rubén Domenech và đối tác của ông ta là Alexandra Camacho đã bị hướng tới nền tảng Kraken Payward bằng cách sử dụng các tài khoản bắc cầu được sở hữu “bởi các công ty khác nhau, bao gồm cả hai công ty đã đề cập ở trên”.
Phân tích các hoạt động được mô tả ở trên bởi UDEF "cho thấy cách tiền từ các nhà máy sản xuất nhôm luân chuyển đến tài khoản cầu nối của các công ty thuộc tập đoàn khác nhau để cuối cùng mua tiền điện tử trên nền tảng nói trên."
"Antonio Fernández Silva, với tư cách là thành viên của nhóm và làm theo hướng dẫn của Francisco Javier Fernández de Bobadilla, là người liên hệ với Kraken Payward ở một số công ty khác nhau của nhóm đã điều tra và đưa ra các giao dịch tiền từ các nhà máy để tiền điện tử", các đại lý kết luận
Điều này báo cáo rằng UDEF được đánh dấu trong vụ kiện mở từ năm 2020 và trong đó thẩm phán điều tra sự tồn tại của nhiều điểm bất thường trong việc bán các nhà máy nhôm của La Coruña và Avilés vì cáo buộc vi phạm các thỏa thuận đã đạt được với chủ sở hữu ban đầu, bao gồm cả đại diện của người lao động.
