ПОСЛУГИ
Вони звернулися до Міністерства промисловості, торгівлі та туризму з проханням про позики з дуже низькими відсотками в рамках плану Reindus (Програма підтримки продуктивних промислових інвестицій), щоб ви могли отримати вигоду від понад 75 відсотків МСП. Але вони ні повернули ці державні кошти, ні сплатили відсотки, ні гроші не призначалися для будь-яких промислових інвестицій. Насправді частина з понад 20 мільйонів ошуканих була використана для проведення робіт у приватних будинках, у помешканнях ватажків.
Група II Сарагоського Udef ліквідувала цю організацію після більш ніж двох років роботи та заарештувала 20 осіб, шістьох у Сарагосі та 14 у Мадриді, яким вона звинувачує злочини у приналежності до злочинної групи, шахрайстві з субсидіями, шахрайстві та документальності. підробка.
Громадські кредити вимагали від міністерства, щоб Рейес Марото керував двома агентствами, які працювали разом у двох провінціях. Арешти відбулися 10 травня, також було проведено два проникнення та обшуки в соціальній штаб-квартирі жесту, в які втрутилася документація, пов’язана з розслідуванням, і різні комп’ютерні матеріали.
Розслідування, розпочате прокуратурою провінції Сарагоса після скарги Міністерства промисловості про можливий злочин у шахрайстві з субсидіями через несплату позики Reindus у розмірі 900.000 XNUMX євро компанії в провінції Сарагоса. Агенти виявили, що у них є й інші компанії-бенефіціари такого типу державних позик, пов’язані з двома установами. Мер залишає діяльність, яку проводить той у Мадриді.
Державні гроші, приватні реформи
У ході розслідування було встановлено, що кошти з цих державних фондів не були використані для цілей, для яких вони були надані. скасування корпоративного розвитку, і що в деяких випадках відволікання цих грошей було використано для реформування будинків досліджуваних.
Щоб виправдати проекти, які були об’єктом цих державних позик Міністерству, вони мали серію рахунків-фактур, виставлених компаніями, які не мали можливості виконувати роботу, у якій їх звинувачували, не мали працівників, не здійснювали реальної діяльності, а були лише приставою. компанії, створені з цією метою.
Лідерами організації були представники Мадридської фінансової консалтингової компанії, компанії, яка спеціалізується на отриманні державних грантів і позик, але чиї поради виходили далеко за межі простої обробки державної допомоги. Вони надавали фіктивну корпоративну інфраструктуру для підтримки цих проектів і отримували вигоду від комісійних, отриманих після збору державних позик.
Підставні компанії та фігуранти
Люди, відповідальні за цю консультацію, поставили людей, яким вони довіряли, які діяли як підставні керівники на чолі цих підставних компаній, в обмін на певну суму лише за те, що вони були адміністраторами або партнерами кожної з компаній.
Поліція Сарагоси детально розповіла, як діяти. Консультант відповідав за звернення за державною допомогою до Міністерства промисловості та, у свою чергу, за обґрунтування витрат перед самим Міністерством. Як вони це зробили? З фіктивним виставленням рахунків між компанією, яка отримує позику, та підставними компаніями, які використовують як підтримку старе обладнання, яке вже встановлено на суднах компанії-заявника.
Також виявлено державні позики, надані компаніям, контрольованим головними фігурантами. У цьому випадку компанії-бенефіціари після сплати двох-трьох внесків допомоги, створюючи видимість платоспроможності Міністерства, були передані пов’язаним особам і згодом оголошені банкрутами, з цієї причини борг, укладений з державними адміністраціями, ніколи не стане ефективним із серйозними збитками для державної скарбниці, які це спричинить.
Підтвердження отримання 20 мільйонів євро
Операція викрила злочинну групу, яка займається отриманням та виправданням субсидій та/або державних позик, спільною ланкою якої, керівником та бенефіціарами державної допомоги, отриманої на всьому тимчасовому просторі, в якому працює ця мережа, є консалтингова компанія в Мадриді та інша в Сарагоса, яка діяла злагоджено. Загалом, ймовірно, буде зібрано 20 мільйонів євро.
Згідно з інформацією Міністерства, у 2020 році, у розпал пандемії, план Reindus мобілізував 424 мільйони євро, і 76,7 відсотка цих коштів на допомогу компаніям пішло на МСП.
Як пояснив генеральний секретар промисловості та малого та середнього бізнесу Рауль Бланко, «Програма Reindus є хорошим інструментом для підтримки промислового сектору, особливо малого та середнього бізнесу, особливо в такий делікатний момент, який ми переживаємо через пандемію. Результати показують інвестиційний інтерес іспанської промисловості та бажання бізнес-структури приєднатися до цілей уряду щодо реіндустріалізації».
Більшість ігор на папері присвячені вдосконаленню або модифікації виробничих ліній. У випадку з організацією поліпшення пішли на прикрашання їхніх будинків і відгодівлю кишень.
