Перша секція провінційного суду Сьюдад-Реаль судитиме чоловіка -PVGG-, професійного менеджера, його дружину -MARHP- і його дорослу доньку -MAGRH-, звинувачених у вівторок, 13-16 грудня, у безперервному злочині шахрайства при обтяжуючих обставинах, після укладення фіктивних фінансових продуктів на суму близько мільйона євро майже тридцяти клієнтам.
Прокурор просить засудити PVGG як автора до п’яти з половиною років і до чотирьох років і трьох місяців для MARHP і MAGRH як необхідних співробітниць. Ці троє повинні відшкодувати кожному клієнту, якому вони замовляють фіктивні послуги, на загальну суму, що перевищує мільйон євро.
Як зазначено в заяві, відповідач, PVGG, економіст за фахом, після виконання різних робіт, пов'язаних з його професією, в останні роки він присвятив себе роботі в своєму агентстві "Perkapital", розташованому в місті Villarrubia de los Ojos. (Сьюдад Реаль) як ексклюзивний агент страхової компанії «Гельвеція» з 7 листопада 2012 року по 23 лютого 2016 року.
Його дружина, відповідач, МАРХП, також виконувала функції в зазначеному агентстві, як агент-співробітник банку, зокрема до 2010 року, а їх донька, відповідач, МАГРХ
Разом зі своїм батьком MAGRH працював в агентстві як зовнішній помічник Медіаторської агенції «Amsur SA» і як посередник у управлінні поліцейськими справами страхової компанії «Seguros Santa Lucía», але з доступом до всіх пов’язану документацію.з зусиллями її батька, обізнаного та залученого, як і її мати.
У рамках завдань управління та залучення клієнтів для купців, для яких вони заставляли свої послуги, та користуючись доброю соціальною репутацією, яку родина мала в місті, захищеною юридичним покриттям, запропонованим торговельними дачами, відповідачі з явним наміром для отримання незаконної майнової вигоди, симулювали контрактну політику та фінансові продукти від приватних накопичувачів, пропонували неіснуючі продукти, дуже прибуткові з відсотковими ставками від 4% до 5%, або рятували продукти, фактично незаконно придбані для власної вигоди.
Судовий процес розпочато проти страхових компаній «Helvetia Compañía Suiza SA de Seguros y Reaseguros», «Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA» та компанії «Amsur S.A». Відповідачі використовували форми організацій «Helvetia», «Seguros Santa Lucía» або «Banco Popular» або видавали себе за фінансового агента «Santa Lucía», «Helvetia» або BBVA, щоб полегшити операції.
