Для того, щоб надати чинності санкціям, запровадженим Європейським Союзом проти деяких громадян Росії через війну в Україні, Уряд схвалив Королівський указ-закон 9/2022 від 26 квітня, який формулює систему виключно через те, що власність, товарне та рухоме майно реєстратори власності можуть кваліфікувати та оприлюднювати реєстраційні права власності, сприяючи ефективній забороні розпоряджатися зареєстрованим майном ряду осіб, підданих санкціям або втручаних.
Мета регламенту полягає в тому, щоб встановити нове спеціальне правило, яке виходить за рамки випадків, наразі передбачених у статті 20 Закону про іпотеку, щоб у рамках міжнародних фінансових санкцій, запроваджених Європейським Союзом у зв’язку з війною, в Україні також можна зафіксувати в реєстрі за допомогою примітки на полях заборону розпорядження господарствами, товарами чи правами, коли є обґрунтовані ознаки того, що особа, яка ними володіє, є однією з тих, хто знайдений у списку. підсанкційних осіб.
Таким чином, у тексті передбачено, що з метою реалізації передбаченої примітки на полях у положеннях, якими Централізований орган з питань запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Колегії реєстраторів майна, товарного та рухомого майна, сам майно, майно або право зареєстровано на користь іншої особи, ніж та, яка вказана в списках, складених відповідно до Регламенту (ЄС) № 269/2014 Ради від 17 березня 2014 року, має бути попередній звіт, у якому це зазначено що існують обґрунтовані ознаки того, що справжнім власником зазначеної власності, товарів або прав є той, хто фігурує у вищезазначених списках.
Цей звіт буде підготовлено силами та органами державної безпеки та передано до Централізованого органу з питань запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму Асоціації реєстраторів майна, товарного та рухомого майна, який повідомить компетентного реєстратора з практики про відмітка на полях напису про заборону розпорядження.
Термін дії примітки на полях буде таким, що вказано для відповідного заходу в резолюції чи угоді, на підставі якої вона була зроблена, і, за відсутності терміну, її тривалість буде невизначеною, скасовуючи, у будь-якому випадку, коли ім’я справжнього власника зникає зі списків, продиктованих європейським законодавством, яким вони затверджують і накладають міжнародні фінансові санкції.
Управління витратами та платежами за кордоном
З іншого боку, королівський указ-закон встановлює особливий порядок оплати праці персоналу, а також інших зобов'язань іспанських представництв за кордоном, за рахунок власних коштів, зводячи до мінімуму можливе використання російської фінансової системи, з метою сприяння дотримання режиму санкцій.
Таким чином, щодо процедури, передбаченої п’ятим додатковим положенням Закону 47/2003 від 26 листопада, Загальний бюджет, який регулює управління видатками та платежами за кордоном, протягом періоду, в якому, якщо виникає виняткова ситуація, унеможливлює переміщення коштів з Іспанії до іншої країни, в якій є послуги з-за кордону, надлишкові кошти, отримані від певної послуги з-за кордону міністерського департаменту, можуть бути передані, як небюджетні казначейські переміщення, до іноземних служб інших Міністерські відомства або державні громадські органи, які мають дефіцит коштів, щоб вони могли здійснити оплату зобов'язань, які в межах виділених бюджетних асигнувань вони повинні виконати.
Завдяки цим прямим платежам можна уникнути звернення до російських фінансових установ, які, хоча вони не підпадають під європейські санкції, можуть становити ризик ухилення від них.
