«Стаття 8
1. Незважаючи на положення чинних нормативних актів щодо передачі інформації, конфіденційності та професійної таємниці, фізичні та юридичні особи, організації та організації:
- a) Негайно надайте всю інформацію, яка сприяє дотриманню цього Регламенту, таку як:
- – інформація про кошти та економічні ресурси, заморожені відповідно до статті 2, або доступна їм інформація про кошти та економічні ресурси на території Союзу, якими володіють, утримуються або контролюються фізичними чи юридичними особами, організаціями чи органами, які вказані в Додатку I та які не розглядалися як основні засоби фізичними та юридичними особами, організаціями та органами, зобов’язаними це зробити, до компетентного органу держави-члена проживання або заснування протягом двох тижнів після отримання зазначеної інформації,
- – доступна їм інформація про кошти та економічні ресурси на території Союзу, власність, володіння чи контроль яких належать фізичним або юридичним особам, організаціям чи органам, переліченим у Додатку I, і які були предметом будь-якого руху, передачі, роботи, використання, ведення переговорів або доступ до компетентного органу держави-члена відповідно до пунктів e) і f) статті 1 за два тижні до включення зазначених фізичних або юридичних осіб, організацій або органів до списку додатка I місця проживання або установи протягом двох тижнів після отримання зазначеної інформації,
там
- b) співпрацюватиме з компетентними органами у будь-якій перевірці такої інформації.
1a.
Інформація про кошти та економічні ресурси, іммобілізовані відповідно до статті 2, надана відповідно до частини 1 цієї статті, містить принаймні таке:
- a) інформація, яка дозволяє ідентифікувати фізичних або юридичних осіб, юридичні особи чи організації, які відповідають правам власності, володіння або контролю над іммобілізованими коштами та економічними ресурсами, включаючи їх ім’я, адресу, ідентифікаційний номер для цілей ПДВ або ідентифікаційний податковий номер ;
- b) імпортну або ринкову вартість зазначених коштів або економічних ресурсів на дату повідомлення або на дату іммобілізації, а також
- c) типи коштів, розбиті відповідно до категорій, встановлених у статті 1, літера g), параграфи з i) по vii), а також криптоактиви та інші відповідні категорії, а також додаткова категорія, що відповідає економічним ресурсам у розумінні стаття 1, буква d). Для кожної з цих категорій і, якщо доступно, кількість, місцезнаходження та інші відповідні характеристики коштів або економічних ресурсів.
1 Б. Відповідна держава-член надсилає отриману інформацію до Комісії відповідно до частин 1 та 1а протягом двох тижнів після отримання. Відповідна держава-член може передати зазначену інформацію анонімно, якщо вона була оголошена конфіденційною слідчим або судовим органом у рамках кримінальних розслідувань або незавершених кримінальних справ.
Центральні депозитарії цінних паперів у значенні Регламенту (ЄС) № 909/2014 Європейського Парламенту та Ради (4), що надають інформацію, зазначену в параграфах 1 та 1а, а також інформацію про надзвичайні збитки та пошкодження та непередбачені обставини, пов’язані з відповідні кошти та економічні ресурси до компетентного органу держави-члена, в якій він розташований, протягом двох тижнів з моменту його отримання, а потім кожні три місяці та одночасну передачу до Комісії.
1, четвертий. Держави-члени, а також фізичні та юридичні особи, організації та відповідні органи співпрацюють з Комісією у будь-якій перевірці інформації, що стосується коштів або економічних ресурсів, зазначених у параграфах 1 та 1 bis. Комісія може запросити будь-яку додаткову інформацію, необхідну для проведення зазначеної перевірки. Якщо запит адресовано фізичній чи юридичній особі, установі чи органу, Комісія одночасно надсилає його відповідній державі-члену.
2. Будь-яка додаткова інформація, отримана безпосередньо Комісією, надається державам-членам.
3. Будь-яка інформація, надана або отримана компетентними органами держав-членів відповідно до цієї статті, використовувалася цими органами виключно для штрафів, для яких вона була надана або отримана.
4. Компетентні органи держав-членів, у тому числі правоохоронні органи та адміністратори офіційних реєстрів, у яких зареєстровані фізичні особи, юридичні особи, організації та органи, а також нерухоме або рухоме майно, обробляють та обмінюються інформацією, включаючи персональні дані та , у відповідних випадках, інформацію, зазначену в розділах 1 та 1 bis, з іншими компетентними органами держав-членів та з Європейською Комісією.
5. Уся обробка персональних даних здійснюється відповідно до цього Регламенту та Регламентів (ЄС) 2016/679 (5) і (ЄС) 2018/1725 (6) Європейського Парламенту та Ради і лише в тій мірі, в якій що необхідно для застосування цього Регламенту та для забезпечення ефективної співпраці між державами-членами та Комісією у застосуванні цього Регламенту.
