Arbetarna i det gamla Alcoa, senare omdöpt till Alu Ibérica, hade i flera år klagat på att det fanns en hake i försäljningen av La Coruña- och Avilés-fabrikerna. Nu bekräftade den nationella polisens enhet för ekonomisk och skattemässig brottslighet (UDEF) sina misstankar till den nationella domstolen: de sista ägarna till dessa aluminiumproduktionsanläggningar tömde de två centrens kassakistor genom att skaffa kryptovalutor.
De sista ägarna skulle ha avlett "avledning av medel från bankkonton" från flera anläggningar "mot kryptovalutamarknaden", vilket bekräftar de misstankar som UDEF redan avslöjat i ett tidigare brev, rapporterar Europa Press. Undersökningarna kom fram till att den undersökte Antonio Fernández Silva, med en datorprofil, samordnad med Francisco Javier Fernández de Bobadilla och ordföranden för Grupo Riesgo, Víctor Rubén Domenech, var ansvarig för att utföra "krypteringsvalutatransaktionerna, förvärva och överföra BTC till kundernas plånbok." "En serie underspecificerade operationer som har rekonstruerats med sina upptäckter och avslöjats i tidigare former extraherades från Fernández Silvas enheter, som bekräftar stölden av kapital och tillgångar från aluminiumproduktionsanläggningarna och deras konvertering genom kryptotillgångar", samlar rapporten av EP.
Alcoa fodral
Alcoa-fallet har nu varit i den nationella domstolen i tre år för att utreda den påstådda depatrimonialiseringen av anläggningarna i La Coruña och Avilés. Domare María Tardón hade i december förra året ålagt cheferna för Grupo Riesgo en obligation på 75 miljoner för det eventuella bedrägeri som skett vid försäljningen av anläggningarna, först till den schweiziska investeringsfonden Parter och senare till Riesgo.
I detta sammanhang bevisar uppgifterna i brevet "tillförlitligt", en dom av UDEF, "att pengarna som utvunnits från bankkontona hos Alu Iberica AVL och Alu Iberica LC av Víctor Rubén Domenech och hans partner Alexandra Camacho har riktats till Kraken Payward-plattformen med hjälp av bryggkonton som ägs av olika företag, inklusive de två som nämns ovan.
Analysen av operationerna som förklaras ovan av UDEF "visar hur pengarna från aluminiumproduktionsanläggningarna cirkulerar till bryggkontona för de olika företagen i gruppen för att slutligen uppnå köp av kryptovalutor på den tidigare nämnda plattformen."
"Antonio Fernández Silva, som medlem i gruppen och följer instruktionerna från Francisco Javier Fernández de Bobadilla, är den person som kontaktar Kraken Payward för att lista de olika företagen i den undersökta gruppen och ladda upp pengatransaktionerna från fabrikerna till kryptovalutor." avslutar agenterna
Detta rapporterar att UDEF är markerat i ärendet som öppnats sedan 2020 och där domaren undersöker förekomsten av olika oegentligheter i försäljningen av aluminiumfabrikerna i La Coruña och Avilés på grund av ett påstått brott mot de avtal som träffats med ägaren. inledningsvis inklusive arbetstagarrepresentanter.
