Pulisi Nasional, dina operasi gabungan sareng Layanan Rahasia Amérika Serikat (AS), parantos ngabongkar organisasi kriminal internasional dumasar di Madrid khusus dina ngalakukeun panipuan online.
Aya dalapan urang ditahan di Spanyol sarta hiji di Rajana (Florida), nationalities béda, disangka dedicated ka defrauding pausahaan Amérika sarta warga.
Jaringan éta dibuka langkung ti 100 rekening bank di Spanyol dimana, dina waktos kirang ti sataun, éta nampi ampir 5.000.000 euro tina para korban.
Panalitian ngagaduhan dukungan Eurojust, anu parantos mutuskeun pikeun pulisi sareng otoritas yudisial AS, Panama sareng Spanyol pikeun gawé bareng. Agén-agén éta ngarampas barang-barang anu ageung nilaina, kalebet jam tangan luhur anu hargana 200.000 euro, sareng gaduh aset beku langkung ti satengah juta euro.
Lagu tina beuli 20.000 euro
Eta sadayana dimimitian salaku hasil tina keluhan Filed ku processor kartu alatan pamakéan curang dua kartu na, milik warga Amérika, dina ngadegna komérsial mewah di Madrid.
Meuli dijieun 'online', jadi resi dijieun lokal, ngaku jeung nyekel operasi kartu pikeun impor leuwih gede ti 20.000 euro.
Sakali léngkah-léngkah munggaran dilaksanakeun, agén-agén Unit Cybercrime Tengah ngaidentipikasi metodologi kriminal lengkep anu ngalegaan ka nagara-nagara anu béda-béda sareng sababaraha korban sareng éta, salian ti éta, parantos ngahasilkeun jutaan euro dina panipuan.
"Phishing" sareng "smishing"
Panaliti negeskeun yén, dina fase kahiji, panalungtik ngagunakeun téknik rékayasa sosial, 'phishing' sareng 'smishing' pikeun ngumpulkeun data sénsitip tina kamungkinan korban, individu sareng perusahaan Amérika Kalér, anu aya hubunganana sareng aset kauanganna.
Salajengna, aranjeunna telepon ('vishing') masking telepon ('spoofing') pikeun ménta sesa informasi diperlukeun pikeun materialize purchases ngaliwatan Internet atawa mindahkeun tina rekening korban 'ka batur dikawasa ku organisasi ti Spanyol.
Dina sababaraha kaayaan, éta malah bakal tiasa ngadeteksi kasus sapertos kitu, ku kituna fraudster berinteraksi sakaligus sareng korban sareng entitas finansial Amérika Kalér maranéhna pikeun nyangking konci verifikasi sareng otorisasi tina transaksi anu dipikabutuh pikeun ngalaksanakeun operasi.
Kalayan kamajuan panalungtikan, agén ngaidentipikasi pamimpin, sareng jalma utama anu ditalungtik, organisasi kriminal. Dibeuli ti warga Nicaraguan, tanpa akar di Spanyol sareng nembe sumping di nagara urang ti Panama, kalayan standar hirup anu luhur.
Konversi kana 'aset crypto'
Dina rekening bank diverifikasi ku nu ditalungtik - nu geus tétéla leuwih ti 100 - aranjeunna nampi ngadeukeutan 5.000.000 euro dina waktu kurang ti sataun; sanajan, salaku hasil tina kerjasama pulisi internasional, aya indikasi yen inohong ieu bisa jadi leuwih luhur (leuwih ti 200 pausahaan jeung jalma defrauded, sarta panipuan nu bakal ngaleuwihan 7.000.000 euro).
Sakali duit diasupkeun kana rekening maranéhanana, aranjeunna ditarik deui di ATM, dikirim ka mancanagara ngaliwatan mindahkeun anyar atawa dirobah jadi 'aset crypto'.
Jalma utama anu ditalungtik, anu ngagunakeun seueur dokuméntasi palsu pikeun ngalaksanakeun impunity anu langkung ageung, nyaéta anu langsung ngawasa rekening bank anu dibuka di Spanyol. Sanajan kitu, anjeunna teu boga eta, sabab dibuka ku sababaraha pihak katilu; Sababaraha damel langsung sareng anjeunna sareng anjeunna ngarekrut batur (pikeun muka akun 'online'), biasana diantara jalma-jalma berpendapatan rendah atanapi miskin.
Mobilitas géografis langkung ageung
Dina rekening bank dibuka di Spanyol aranjeunna nampi dana curang anu ngamungkinkeun aranjeunna pikeun ngalaksanakeun standar luhur hirup. Dina rasa ieu, aranjeunna nyéwa kandaraan high-end, kitu ogé hotél sarta imah di wewengkon padumukan ekslusif sakuliah wewengkon nasional.
Agén-agén éta akreditasi mobilitas geografis anu saé pikeun anggota organisasi. Aranjeunna mendakan seueur perjalanan ku mitra poko anu ditalungtik sareng barayana ti AS ka kota-kota Spanyol anu béda (Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza sareng Malaga) pikeun ngalaksanakeun "pariwisata komérsial". Éta ogé katalungtik yén maranéhna ngumbara ka ibukota Éropa utama - kayaning Amsterdam, Paris atawa London - dimana maranéhna bakal acquire produk fashion jeung perhiasan tinggi-nilai jeung rekening bank muka.
Spanyol, Panama jeung AS
Panaliti (anu dilakukeun ku para ahli dina perang ngalawan cybercrime ti Polda Nasional sareng Layanan Rahasia Amérika Serikat ngalangkungan Kantor Penghubung Kedubes AS di Madrid) ngamungkinkeun para korban diidentifikasi di AS sareng ngahubungkeun aranjeunna ka kagiatan kriminal dilumangsungkeun ti Spanyol.
Salaku tambahan, pangrojong Eurojust parantos mutuskeun pikeun pulisi sareng otoritas yudisial AS, Panama sareng Spanyol pikeun gawé bareng sareng ngalaksanakeun panéangan sakaligus di Rajana sareng Madrid.
Operasi éta ngamungkinkeun pikeun ngabongkar lengkep organisasi kriminal, kalayan ditewak sadaya anggotana - dalapan di Madrid sareng hiji di Rajana- sareng ngarampas seueur barang anu berharga.
produk méwah
Di sisi anu sanés, agén-agén ogé parantos ngablokir 74 rekening bank, katirisan aset langkung ti 500.000 euro. Dina alamat nu kadaptar, aranjeunna lokasina wewengkon dimana aranjeunna disimpen dagangan nu kaala fraudulently atawa ngaliwatan dana ti scams, dina cara nu katingali kawas toko barang méwah.
Salaku hasil tina panéangan anu dilakukeun, agén-agén parantos campur tangan 9 jam tangan high-end (sababaraha di antarana hargana ku merek sakitar 200.000 euro), seueur permata, 44 ponsel, 4 laptop sareng 3 komputer desktop, 3 tablet sareng 3 Monitor Salaku tambahan, anjeun ogé bakal mendakan kantong baju sareng sapatu tina merek méwah anu béda, dokuméntasi sareng kartu bank anu seueur, péstol hawa anu dikomprés sareng 8 paspor palsu sareng dokumen identitas.
