Delavci stare Alcoe, ki se je pozneje preimenovala v Alu Ibérica, so se leta pritoževali, da je pri prodaji tovarn La Coruña in Avilés prišlo do zagate. Zdaj je Enota za gospodarski in davčni kriminal (UDEF) nacionalne policije potrdila svoje sume na državnem sodišču: zadnji lastniki teh obratov za proizvodnjo aluminija so s pridobivanjem kriptovalut izpraznili zaboje obeh centrov.
Zadnji lastniki bi "preusmerjanje sredstev z bančnih računov" sedmih obratov preusmerili "proti trgu kriptovalut", s čimer bi potrdili sume, ki jih je UDEF razkril že v prejšnjem uradnem pismu, zbira Europa Press. Preiskave so pokazale, da je bil preiskovani Antonio Fernández Silva z računalniškim profilom, usklajenim s Franciscom Javierjem Fernándezom de Bobadillo in predsednikom Risk Group Víctorjem Rubénom Domenechom, zadolžen za izvajanje "transakcij s kriptovalutami, pridobivanje in prenos BTC do denarnice strank. Iz naprav Fernándeza Silve je bil izvlečen "niz podspecifičnih operacij, ki so bile rekonstruirane z njihovimi zaznavami in izpostavljene v prejšnjih oblikah, da bi preverile krajo kapitala in sredstev iz obratov za proizvodnjo aluminija in njihovo pretvorbo s kriptoaktivnimi", zbira poročilo, ki EP dostopen.
Alcoa etui
Zadeva Alcoa je bila na državnem sodišču že tri leta, da bi preiskalo domnevno izgubo premoženja obratov La Coruña in Avilés. Decembra lani je sodnica María Tardón menedžerjem Risk Group naložila 75-milijonsko varščino zaradi morebitne goljufije pri prodaji obratov, najprej švicarskemu investicijskemu skladu Parter in kasneje Risku.
V tem kontekstu podatki v uradnem pismu "zanesljivo" dokazujejo, sodba UDEF, "da je bil denar, ki sta ga Víctor Rubén Domenech in njegova partnerica Alexandra Camacho izvlekla iz bančnih računov Alu Iberica AVL in Alu Iberica LC usmerjeno proti platformi Kraken Payward z uporabo premostitvenih računov v lasti »različnih podjetij, vključno z dvema zgoraj omenjenima.
Analiza zgoraj opisanih operacij, ki jih je opravil UDEF, "kaže, kako denar iz obratov za proizvodnjo aluminija kroži na premostitvene račune različnih družb v skupini, da bi na koncu kupili kriptovaluto na zgoraj omenjeni platformi."
"Antonio Fernández Silva, kot član skupine in po navodilih Francisca Javierja Fernándeza de Bobadille, je oseba, ki stopi v stik s Kraken Payward v številnih različnih podjetjih skupine, ki so preiskala in dvignila transakcije denarja iz obratov v kriptovalute,« skleneta agenta
To poroča, da je UDEF označen v zadevi, ki je odprta od leta 2020 in v kateri sodnik preiskuje obstoj različnih nepravilnosti pri prodaji tovarn aluminija v La Coruñi in Avilésu zaradi domnevne kršitve dogovorov, doseženih s prvotnim lastnikom, vključno z predstavniki delavcev.
