Prvi oddelek pokrajinskega sodišča v Ciudad Realu bo od torka, 13. do 16. decembra, sodil moškemu -PVGG-, poklicnemu direktorju, njegovi ženi -MARHP- in njegovi odrasli hčerki -MAGRH-, obtoženim nadaljevanega kaznivega dejanja težke goljufije, po sklenitvi fiktivnih finančnih produktov za blizu milijon evrov skoraj tridesetim strankam.
Državni tožilec zahteva pet let in pol zapora za PVGG kot avtorja ter štiri leta in tri mesece za MARHP in MAGRH kot nujna sodelavca. Trojica mora odškodovati vsakega od naročnikov, ki jim naroča fiktivne storitve, v skupnem znesku, ki presega milijon evrov.
Kot piše v izjavi, se je toženi PVGG, po poklicu ekonomist, po opravljanju različnih del, povezanih z njegovim poklicem, zadnja leta posvetil delu v svoji agenciji 'Perkapital', ki se nahaja v mestu Villarrubia de los Ojos. (Ciudad Real) kot ekskluzivni zastopnik zavarovalnice 'Helvetia' od 7. novembra 2012 do 23. februarja 2016.
Funkcijo v omenjeni agenciji je opravljala tudi njegova žena, tožena stranka MARHP, kot sodelavka banke, natančneje do leta 2010, njuna hči, tožena stranka, MAGRH
Skupaj s svojim očetom je MAGRH delal v agenciji, tako kot zunanji pomočnik Mediatorske agencije 'Amsur SA' kot mediator pri vodenju policijskih zadev za zavarovalnico 'Seguros Santa Lucía', vendar z dostopom do vseh s tem povezana dokumentacija na prizadevanja njenega očeta, ki je dobro obveščen in vpleten, tako kot njena mati.
V okviru nalog vodenja in pridobivanja varčevalnih strank za trgovce, za katere so zastavili svoje storitve, in izkoriščanja dobrega družbenega ugleda, ki ga je imela družina v mestu, zaščitenega s pravnim kritjem, ki so ga ponujale trgovske dače, so obtoženi z očitnim naklepom pridobivanje nezakonite premoženjske koristi, simulirane pogodbene politike in finančne produkte od zasebnih hranilcev, ponujanje neobstoječih produktov, zelo donosnih z obrestnimi merami med 4 % ali 5 %, ali reševanje produktov, dejansko nezakonito sklenjenih v lastno korist.
Sojenje se začne zoper zavarovalnice „Helvetia Compañía Suiza SA de Seguros y Reaseguros“, „Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA“ in družbo „Amsur S.A“. Toženci so uporabljali obrazce subjektov „Helvetia“, „Seguros Santa Lucía“ ali „Banco Popular“ ali so se predstavljali kot finančni agenti „Santa Lucía“, „Helvetia“ ali BBVA, da bi olajšali transakcije.
