Nacionalna policija je v skupni operaciji s tajno službo Združenih držav (ZDA) razbila mednarodno kriminalno združbo s sedežem v Madridu, specializirano za spletne goljufije.
V Španiji je aretiranih osem ljudi in eden v Miamiju (Florida), različnih narodnosti, domnevno zavezanih goljufanju ameriških podjetij in državljanov.
Omrežje je v Španiji odprlo več kot 100 bančnih računov, na katere je v manj kot letu dni od žrtev prejelo blizu 5.000.000 evrov.
Preiskava je imela podporo Eurojusta, kar je bilo odločilno za sodelovanje policijskih in pravosodnih organov ZDA, Paname in Španije. Agenti so zasegli predmete velike vrednosti, vključno z urami višjega cenovnega razreda, ocenjene na 200.000 evrov, in zamrznili premoženje za več kot pol milijona evrov.
Sled nakupa 20.000 evrov
Vse se je začelo na podlagi pritožbe, ki jo je vložil kartični procesor zaradi goljufive uporabe dveh njegovih kartic, ki pripadata ameriškemu državljanu, v luksuzni poslovni ustanovi v Madridu.
Nakup se opravi »online«, torej se račun opravi lokalno, pri čemer se zahtevajo in zadržijo kartične operacije za uvoz, večji od 20.000 evrov.
Ko so bili narejeni prvi koraki, so agenti Centralne enote za boj proti kibernetski kriminaliteti identificirali celotno kriminalistično metodologijo, ki se je razširila na različne države in več žrtev ter ki je poleg tega ustvarila milijone evrov prevar.
»Phishing« in »smishing«
Preiskave so potrdile, da so raziskovalci v prvi fazi uporabili tehnike socialnega inženiringa, 'phishing' in 'smishing', da bi zbrali občutljive podatke možnih žrtev, posameznikov in severnoameriških podjetij, povezane z njihovimi finančnimi sredstvi.
Nato so telefonirali ('vising') in prikrivali klice ('spoofing'), da bi pridobili preostale podatke, potrebne za uresničitev nakupov prek interneta ali prenose z računov žrtev na druge, ki jih je nadzorovala organizacija iz Španije.
Občasno bo lahko celo zaznal takšne primere, tako da bo goljuf hkrati sodeloval z žrtvijo in s svojim severnoameriškim finančnim subjektom, da bi prinesel ključe za preverjanje in avtorizacijo transakcij, ki so potrebni za izvedbo operacij.
Z napredovanjem preiskave so agenti identificirali vodjo in glavno preiskovano osebo hudodelske združbe. Kupljen je bil od državljana Nikaragve, brez korenin v Španiji in je pred kratkim prispel v našo državo iz Paname, z visokim življenjskim standardom.
Pretvorba v 'kripto sredstva'
Na bančne račune, ki so jih preverili preiskovanci - izkazalo se je, da jih je več kot 100 - so v manj kot letu dni prejeli blizu 5.000.000 evrov; čeprav zaradi mednarodnega policijskega sodelovanja obstajajo indici, da bi lahko bile te številke višje (ogoljufanih več kot 200 podjetij in ljudi ter goljufija, ki bi presegla 7.000.000 evrov).
Ko je denar prišel na njihove račune, so ga dvignili na bankomatih, poslali v tujino z novimi nakazili ali pretvorili v "kripto sredstva".
Glavna preiskovanka, ki je s številnimi lažnimi dokumenti delovala še bolj nekaznovano, je bila tista, ki je neposredno nadzorovala bančne račune, odprte v Španiji. Ni pa bil njihov lastnik, saj so jih odprli številni tretji; Nekateri so delali neposredno z njim, druge pa je novačil (da so odprli 'spletne' račune), običajno med ljudmi z nizkimi dohodki ali revnimi ljudmi.
Večja geografska mobilnost
Na bančne račune, odprte v Španiji, so prejemali goljufiva sredstva, ki so jim omogočala visok življenjski standard. V tem smislu so najemali vozila višjega razreda, pa tudi hotele in domove v ekskluzivnih stanovanjskih območjih po celotnem nacionalnem ozemlju.
Agenti so potrdili veliko geografsko mobilnost članov organizacije. Zaznali so številna potovanja partnerja preiskovanega ravnatelja in njihovih sorodnikov iz ZDA v različna španska mesta (Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza in Malaga), da bi izvajali "komercialni turizem". Opazili so tudi, da so potovali v glavne evropske prestolnice - kot so Amsterdam, Pariz ali London -, kjer so kupovali modne izdelke visoke vrednosti in nakit ter odprli bančne račune.
Španija, Panama in ZDA
Preiskava (ki so jo izvedli strokovnjaki za boj proti kibernetskemu kriminalu iz nacionalne policije skupaj s tajno službo Združenih držav Amerike preko urada za zvezo veleposlaništva ZDA v Madridu) je omogočila identifikacijo žrtev v ZDA in njihovo povezavo z kriminalne dejavnosti, izvedene iz Španije.
Poleg tega je bila podpora Eurojusta odločilna za sodelovanje policijskih in pravosodnih organov ZDA, Paname in Španije pri sočasnem izvajanju preiskav v Miamiju in Madridu.
Operacija je omogočila popolno razbitje kriminalne združbe z aretacijo vseh njenih članov – osem v Madridu in enega v Miamiju – ter zasegom številnih predmetov velike vrednosti.
luksuznih izdelkov
Po drugi strani so agenti blokirali tudi 74 bančnih računov in zamrznili za več kot 500.000 evrov premoženja. Na prijavljenem naslovu so locirali prostor, kjer so shranjevali blago, pridobljeno z goljufijami ali s sredstvi iz goljufij, in sicer tako, da je bilo videti kot trgovina z luksuznimi izdelki.
Kot rezultat opravljenih preiskav so agenti posredovali 9 ročnih ur višjega cenovnega razreda (nekatere jih znamke ocenjujejo na okoli 200.000 evrov), številne dragulje, 44 mobilnih telefonov, 4 prenosne in 3 namizne računalnike, 3 tablice in 3 Monitorji Poleg tega boste našli tudi torbe z oblačili in čevlji različnih luksuznih znamk, bogato dokumentacijo in bančne kartice, pištolo na stisnjen zrak ter 8 lažnih potnih listov in osebnih dokumentov.
