В ответ на эту новую проблему частные расследования в сфере бизнеса представляют собой большую часть работы, которую чаще всего выполняют частные детективы; профессионалы, которые, благодаря строгой методологии, определяют лучших союзников организаций для раскрытия и разоблачения этого вида преступных действий. Прежде всего, в нынешних социально-экономических условиях отмечены неопределенность и глобальная нестабильность, что лишь значительно увеличивает мошенничество на рабочем месте.
Какие расследования на рабочем месте чаще всего проводят частные детективы? Какие тесты проводятся для проведения их исследований? Какая польза работодателю от всего доказательного материала?
Paradell Group (консультант, специализирующийся на борьбе с цифровыми и корпоративными рисками) организовала встречу, на которой рассматривается связь между частными детективами и юристами, специализирующимися на такого рода расследованиях. На этой встрече присутствовали такие эксперты, как Фернандо Домбриз, генеральный директор фирмы, и Валентин Гарсия, юрист из Куатрекаса.
Частные детективы и улики
Домбриз начал свое выступление с обзора работы частного детектива в Испании, «профессии, регулируемой Министерством внутренних дел, чьи услуги основаны на проведении расследований, необходимых для получения и предоставления от имени законных третьих лиц, информацию и доказательства о поведении или частных фактах». Эти факты могут относиться к экономической, трудовой, коммерческой, финансовой сфере и в целом к личной, семейной или общественной жизни, "за исключением того, что происходит в домах или заповедных местах", подчеркивает эксперт.
Что касается мер, которые работодатель может принять в случае возможных нарушений условий труда, генеральный директор Grupo Paradell напомнил, что статья 20.3 Закона о трудящихся «устанавливает, что работодатель может принимать такие меры наблюдения и контроля, которые он считает наиболее подходящими для проверять выполнение работником своих трудовых обязанностей и обязанностей, сохраняя при их принятии и применении уважение, должное его человеческому достоинству».
В соответствии с этой рационализацией Гарсия сослался на определение адекватного контекста расследования как на важный и предшествующий аспект, гарантирующий законность всего процесса. В этом случае адвокат Куатрекасаса также подчеркнул, что «при решении обложить налогом отчет детектива в связи с потенциальным дисциплинарным конфликтом необходимо вынести решение о пропорциональности».
Среди преимуществ проведения этой предыдущей и кропотливой работы юрист указал «возможность полной фокусировки содержания анализа, а также снижение риска недействительности теста». После реализации объекта и изучения возможных направлений расследования, он приступит к его планированию, затем работе и выполнению действий, которые, наконец, завершатся проработкой и попадут в отчет.
Расследования и наиболее распространенные расследования на рабочем месте
Отвечая на вопрос о наиболее частых расследованиях в рабочей среде, Домбриз указал на мошенничество при увольнении, недобросовестную конкуренцию, нарушение постконтрактных соглашений о конкуренции, нарушение коммерческой тайны или злоупотребление профсоюзным кредитом как некоторые из наиболее частых. Но они не единственные: новые виды деятельности, связанные с распространением удаленной работы, низкой производительностью труда или кражей информации и/или материалов, также являются случаями, над которыми частные детективы работают больше всего.
Наконец, в отношении доказательств, которые чаще всего представляются для осуждения этих злоупотреблений, эксперты подчеркивают «важность компьютерных экспертов, методологии, которая позволяет нам исследовать инструменты и приложения, такие как электронная почта или разговоры в WhatsApp, для достижения электронных или цифровые доказательства доказательной силы».
