Pracownicy starej Alcoa, przemianowanej później na Alu Ibérica, od lat narzekali na haczyk w sprzedaży fabryk La Coruña i Avilés. Teraz Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej (UDEF) Policji Krajowej potwierdził przed Sądem Krajowym swoje podejrzenia: ostatni właściciele tych zakładów produkujących aluminium opróżnili pudła obu ośrodków, nabywając kryptowaluty.
Ostatni właściciele skierowaliby „przekierowanie środków z kont bankowych” siedmiu zakładów „w stronę rynku kryptowalut”, potwierdzając w ten sposób podejrzenia, które UDEF ujawnił już w poprzednim oficjalnym piśmie, zbiera Europa Press. Dochodzenie wykazało, że badany Antonio Fernández Silva, z profilem komputerowym, koordynowany z Francisco Javierem Fernándezem de Bobadilla i prezesem Grupy ds. BTC do portfela klientów. Został wyekstrahowany z urządzeń Fernándeza Silvy „seria podokreślonych operacji, które zostały zrekonstruowane wraz z ich wykryciami i ujawnione w poprzednich formach, mają na celu zweryfikowanie kradzieży kapitału i aktywów z zakładów produkujących aluminium oraz ich konwersję za pomocą kryptoaktywnych”, zbiera raport, który Dostęp do EP.
etui Alcoa
Sprawa Alcoa toczy się w sądzie krajowym od trzech lat w celu zbadania domniemanej utraty aktywów fabryk La Coruña i Avilés. W grudniu ubiegłego roku sędzia María Tardón nałożyła kaucję w wysokości 75 milionów na kierowników Grupy Ryzyka za możliwe oszustwo przy sprzedaży roślin, najpierw szwajcarskiemu funduszowi inwestycyjnemu Parter, a później firmie Risk.
W tym kontekście dane zawarte w oficjalnym piśmie „rzetelnie” dowodzą, zdaniem UDEF, „że pieniądze pobrane z rachunków bankowych Alu Iberica AVL i Alu Iberica LC przez Víctora Rubéna Domenecha i jego partnerkę Alexandrę Camacho zostały skierowany w stronę platformy Kraken Payward wykorzystujący w tym celu konta pomostowe należące do „różnych firm, w tym dwóch wspomnianych powyżej.
Analiza opisanych powyżej operacji przez UDEF „pokazuje, w jaki sposób pieniądze z zakładów produkujących aluminium krążą na rachunkach pomostowych różnych spółek grupy, aby ostatecznie zakupić kryptowalutę na wspomnianej platformie”.
„Antonio Fernández Silva, jako członek grupy i postępując zgodnie z instrukcjami Francisco Javiera Fernándeza de Bobadilla, jest osobą, która kontaktuje się z Kraken Payward w wielu różnych firmach grupy, które zostały zbadane i podniosła transakcje pieniędzy z zakładów do kryptowaluty”, podsumowują agenci
To donosi, że UDEF jest oznaczony w sprawie otwartej od 2020 r., w której sędzia bada istnienie różnych nieprawidłowości w sprzedaży fabryk aluminium La Coruña i Avilés w związku z domniemanym naruszeniem porozumień zawartych z pierwotnym właścicielem, w tym przedstawiciele robotników.
