Хожим нь Алу Иберика нэртэй болсон хуучин Алкоагийн ажилчид олон жилийн турш Ла Коруна, Авилесийн ургамлуудыг худалдсан гэж гомдоллож байсан. Одоо Үндэсний цагдаагийн газрын Эдийн засаг, төсвийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх алба (UDEF) Үндэсний шүүхэд сэжиглэж буйгаа батлав: эдгээр хөнгөн цагааны үйлдвэрлэлийн сүүлчийн эзэд криптовалют олж авснаар хоёр төвийн авдрыг хоосложээ.
Сүүлийн эзэд хэд хэдэн үйлдвэрийн "банкны данснаас мөнгө шилжүүлэхийг" "криптовалютын зах зээл рүү" чиглүүлэх байсан нь UDEF-ийн өмнөх захидалдаа илчлэгдсэн хардлагыг баталж байна гэж Europa Press мэдээлэв. Шалгагдаж буй Антонио Фернандес Силва нь Франсиско Хавьер Фернандес де Бобадилла болон Grupo Riesgo-гийн ерөнхийлөгч Виктор Рубен Доменек нартай хамтран ажилладаг компьютерийн профайлтай Антонио Фернандес Силва нь "криптовалютын гүйлгээ хийх, БСТ-г олж авах, шилжүүлэх ажлыг хариуцдаг" гэсэн дүгнэлтийг мөрдөн байцаалтын явцад тогтоожээ. үйлчлүүлэгчдийн хэтэвч." "Хөнгөн цагааны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрүүдээс хөрөнгө, хөрөнгийг хулгайлж, тэдгээрийг крипто хөрөнгөөр хөрвүүлснийг баталж буй Фернандес Силвагийн төхөөрөмжөөс илрүүлж сэргээн засварлаж, өмнөх хэлбэрээр нь ил болгосон хэд хэдэн дэд үйлдлүүдийг гаргаж авсан" гэж хандсан тайланд дурджээ. EP.
Алкоагийн хэрэг
Алкоагийн хэрэг одоо Үндэсний шүүхэд гурван жилийн турш Ла Коруна, Авилес дахь үйлдвэрүүдийг гэр бүлээс нь хасуулсан гэх хэргийг шалгахаар явж байна. Өнгөрсөн арванхоёрдугаар сард шүүгч Мария Тардон Групо Риесго компанийн менежерүүдэд анх Швейцарийн хөрөнгө оруулалтын Партер сан, дараа нь Риесго компанийг худалдсан байж болзошгүй луйврын хэргээр 75 саяын бонд ногдуулсан.
Энэ утгаараа уг захидалд агуулагдаж буй мэдээлэл нь "найдвартай" гэж UDEF-ийн гаргасан дүгнэлтээр "Виктор Рубен Доменек болон түүний хамтрагч Александра Камачо нарын Alu Iberica AVL болон Alu Iberica LC-ийн банкны данснаас гаргаж авсан мөнгийг чиглүүлсэн болохыг баталж байна. дээр дурдсан хоёрыг оруулаад өөр өөр компаниудын эзэмшдэг гүүр дансыг ашиглан Kraken Payward платформ руу.
UDEF-ийн дээр тайлбарласан үйл ажиллагааны дүн шинжилгээ нь "хөнгөн цагааны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрүүдийн мөнгө дээр дурдсан платформ дээр криптовалют худалдаж авахад хүрэхийн тулд группын янз бүрийн компаниудын гүүрний дансанд хэрхэн эргэлдэж байгааг харуулж байна."
"Антонио Фернандес Силва бүлгийн гишүүний хувьд Франциско Хавьер Фернандес де Бобадиллагийн зааврыг дагаж мөрдөн байцаалт явуулсан бүлэгт багтаж буй өөр өөр компаниудын жагсаалтыг гаргахын тулд Kraken Payward-тай холбогдож, үйлдвэрүүдээс криптовалют руу хийсэн мөнгөний гүйлгээг байршуулдаг хүн юм." гэж агентууд дүгнэж байна
Энэ нь UDEF-ийг 2020 оноос хойш нээсэн хэрэгт тэмдэглэгдсэн бөгөөд шүүгч Ла Коруна, Авилес дахь хөнгөн цагааны үйлдвэрүүдийг эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээг зөрчсөн гэх үндэслэлээр зарж борлуулахад янз бүрийн зөрчил гарсан эсэхийг шалгаж байна. ажилчдын төлөөллийг оролцуулан эхний .
