ХОЛБОО
Хавьер Биоска тэргүүтэй эрүүгийн байгууллага Algoritms Group компаний нэрийн хуудас болгон үйлдсэн байж болзошгүй дижитал мөнгөн тэмдэгтээр хийсэн луйврын хэргээр Үндэсний шүүхээр тогтоогдсон тоо нь 818 сая еврог давж, хохирсон олон зуун хүн бүлэглэсэн байна. Хэд хэдэн буруутгахдаа тэд оруулсан дүн, аваагүй өгөөж, хүүгийн хооронд хасагдсан гэж тооцоолсон.
Шүүгч Алехандро Абаскал 9-р сарын XNUMX-нд оргон зайлах, нотлох баримтыг устгах эрсдэлтэй тул түр хорих ангид үлдэхээр шийдсэнийхээ байр суурийг эргэн харахыг шаардсан Биоскагийн өмгөөллийн давж заалдах хүсэлтийн хариуд Прокурорын газраас энэ талаар дэлгэрэнгүй бичсэн байна. батлахыг хүссэн.
Тухайн үед НМХГ-аас суллахыг дэмжиж байгаагаа илэрхийлж байсан бол одоо байр сууриа өөрчилж, тухайн өдөр шүүгчийн хэлсэн үндэслэлийн дагуу "хэрэг нь ноцтой байгаа тул урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах нь зүйтэй" гэж дүгнэжээ. "Залилан мэхлэх, мөнгө угаах, гэмт хэргийн бүлэглэл үйлдэх гэмт хэрэг үргэлжилсэн" бөгөөд "Эдийн засгийн асар их чадавхитай, олон нийтийн болон хамтын нийгэмлэгийн бус улс орнуудтай харилцаатай" гэж үзэж байна.
Дасгалжуулагч давж заалдах гомдлыг хэрэгсэхгүй болгохоор шийдсэн тул Биоска одоогоор цагдан хорих байранд хэвээр байх болно.
Үүний зэрэгцээ, мөрдөн байцаалтын ажиллагаа үргэлжилж байгаа бөгөөд мөрдөн байцаалтын ажиллагаа явагдаж байгаа товч нууцын зэрэглэлтэй хэсэг хэвээр байгаа бөгөөд тэд ялангуяа Biosca-ийн удирдаж байсан мөнгийг олж илрүүлж, сонгодог пирамид луйвартай төстэй механикуудыг дүрслэх хандлагатай байна. эх сурвалжид.АВС-аас зөвлөгөө авсан. Прокурорын газраас "Одоогийн байдлаар учруулсан хохирол 818.594.308,98 евро болж өссөн" гэж Прокурорын газраас мэдээллээ.
Биткойны үнэлгээг бууруулах
Энэ тоо нь хариуцагч нартай байгуулсан гэрээг хүчин төгөлдөр, улмаар хууль эрх зүйн хувьд бүрэн хүчин төгөлдөр болсон гэж үзэхэд сэжиглэж буй тооцооны үр дүнд харилцан тохиролцсон ашиг сонирхлыг хүсч байна” хэмээн тайлбарлав. Нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн дийлэнх хэсгийг Эмилиа Забаллос тэргүүтэй Криптовалютын хөрөнгө оруулалтын нөлөөлөлд өртсөн хүмүүсийн холбоо (AAIC) эсвэл Гран Виа Өмгөөлөгчөөс Хуан Карлос де Леон төлөөлдөг.
15-р сарын 18-нд нэгэн гэрч үүнийг үгүйсгэсний дараа Биоска 10 сая хүртэлх биткойн эзэмшдэг байсан (зах зээл дээр ердөө XNUMX сая байсан) прокурор үгүйсгэж байгаа юм.
Прокурорын газраас гаргасан мөрдөн байцаалтын явцад Биоска эхнэр, хүүгийнх нь нэгэн адил худалдааны Algoritms Group Ltd компанитай хамтран криптовалютын зах зээлд Брокерын мэргэжилтний хувиар танилцуулсан нь тогтоогдсон байна. 5-аас дээш жил ажилласан туршлагатай бөгөөд түүний үйл ажиллагаа нь криптовалют борлуулах замаар ашиг олохын тулд бусдад хөрөнгө оруулахад чиглэгдсэн болохыг харуулж байна.
“Шүүгдэгч нар маш өндөр ашиг олсон янз бүрийн криптовалютыг (Bitcoin, Bitcoin Gold, Litecoin гэх мэт) худалдах, худалдан авах минут тутамд олон мянган үйлдлийг хийх боломжийг олгодог нарийн төвөгтэй алгоритмын системтэй гэдгээ мэдэгдсэн. Ийнхүү шүүгдэгчид долоо хоног бүр 10, 20 хувийн хүү амласан олон хэрүүлчийг барьж чаджээ” гэж захидалд тайлбарлав.
Энэ нь Биоскаг "энэ байгууллагын удирдагч" гэж нэрлэж, "тэр гэмтсэн этгээдүүдээс мөнгө хүлээн авсны дараа түүний тогтоосон харилцах дансанд гэрээнд заасан хүүг төлөхийн оронд мөнгөө гаргаж авсан" гэж онцолсон байна. Эдгээр данс, түрийвч, бусад данс руу шилжүүлсэн, хохирогч талууд гэрээнд заасан санхүүгийн ашиг сонирхлыг хүлээн авалгүйгээр, шилжүүлгийн талаар мэдээгүй байна."
