Уапсените изградиле комплексна мрежа за да добијат незаконско присвојување на имотите на починатите лица кои, очигледно, немале познати наследници. Тие ги искористија повеќекратните смртни случаи што се случија за време на пандемијата за да ги задржат средствата на најмногу 22 жртви. Осум лица се приведени, а уште три се под истрага.
Иако до сега Граѓанската гарда не ги објави деталите за случајот, во реалноста операцијата „Црна рака“ започна во мај 2021 година, која беше запечатена кога не беа пронајдени наследниците на починатиот. На негово изненадување, куќата не само што била поправена, туку и реновирана. Откриле и дека се украдени повеќе предмети, меѓу кои и мотоцикл од високата класа.
Откриле дека узурпаторите не само што немале проблем да го скршат судскиот печат, туку и дека на интернет имало неколку огласи за изнајмување на тој дом. Овој претрес овозможи идентификација на двајца работници од погребалното претпријатие лоцирано во регионот Марина Алта. Се испостави дека се уште двајца членови на организација која ја водат двајца браќа со познавање на правото и осигурување од Билбао.
Задачата на двајцата вработени во погребалното претпријатие била да го украдат накитот на неподигнатиот починат и да доставуваат информации за да ги добијат нивните банкарски шифри или да ги ограбат нивните домови. Откако се уверија дека ниту еден член на семејството не ги тврди смртните останки, двајцата водачи кои живеат во Билбао тргнаа во акција: 63-годишна жена со диплома по право и нејзиниот брат, 54-годишен маж кој е осигурителен посредник.
мрежен бизнис
Жената била наведена како управител на дванаесет компании, меѓу кои две компании за недвижнини и четири друштва за управување. Човекот, од своја страна, бил сопственик на осигурително брокерство. Тие користеле агенции за недвижности, лоцирани во Денија и Баскија, за да ги изнајмуваат украдените домови. За да го направат тоа користеле лажни комерцијални договори во кои починатите се појавувале како индосатори на нивните фирми кои ги извршувале преку агенциите, лоцирани во Билбао и Кантабрија. На овој начин, во очите на една администрација се чинеше дека исчезнатите имаат граѓанска имотна одговорност, што им овозможи да ги задржат своите средства на „многу економичен“ начин.
Покрај тоа, тие создадоа цела мрежа за избегнување данок. „Тој дури ја презеде контролата врз културно здружение во Билбао за да симулира донации и неплаќања за време на животот на починатите“, објаснија од Цивилната гарда. Користени се и градежна и реновирана компанија, аптека за документи за осигурување, механичарска работилница во Билбао, хотели во Мурсија и Валенсија, ресторан во Денија и офшор компании во Ирска и Малта.
Бандата ги имала услугите на поранешен работник од градскиот совет во регионот Марина Алта, кој ги измазнувал катастарските измени за нередовно да ги регистрира домовите во Регистарот на имот. Меѓу приведените има и работник од старечки дом во околината, кој бил задолжен за вадење документација и банкарски шифри од жртвите. Пристигнал префрлил повеќе од 112.000 евра од двајца не-агенерици на сметките на криминалната група.
22 жртви
Зголемувањето на смртните случаи за време на пандемијата, заедно со тешкотиите на властите да контактираат со семејствата на починатите, особено со странците, предизвикаа криминалната група да ја зголеми својата активност. Вкупно, Граѓанската гарда идентификуваше 22 жртви, сите од шпанска националност, а останатите од Белгија, Франција, Швајцарија, Велика Британија, Германија или Финска.
Истрагата го докажа учеството на групата во недозволено присвојување до 20 имоти. Четири од нив се наоѓаат во Париз. Заедно имаат вредност поголема од три милиони евра.
Полициската акција беше избрзана лани во октомври поради ризикот од бегство на еден од водачите. При претресите запленети се 11.000 евра готовина, речиси 100 парчиња накит, осум моторни возила и 20 имоти. Уапсените поседуваат и пет огнено оружје, разни компјутерски и мобилни уреди и ладен паричник со криптовалути. Дополнително, се анализираат 71 банкарска сметка до кои можело да се пристапи со измама.
Вкупно осуммина се уапсени за криминална организација, кражба, измама, фалсификување исправи, присвојување, перење пари, узурпација на граѓанска состојба и недозволено поседување оружје. Цивилната гарда не исклучува дека бројот на жртви може да се зголеми, па операцијата останува отворена.
