ການອະນຸມັດຄໍາສັ່ງໃຫມ່ ETD / 1217 / 2022, ວັນທີ 29 ພະຈິກ, ຈັດພີມມາໃນວັນທີ 8 ທັນວາ, ເຊິ່ງຄວບຄຸມການຖະແຫຼງການເຄື່ອນໄຫວຂອງສື່ມວນຊົນຂອງປະເທດໃນດ້ານການສະກັດກັ້ນການຟອກເງິນແລະການເງິນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍແມ່ນທັນທີທັນໃດ. ຜົນຂອງການເຂົ້າເປັນຜົນບັງຄັບໃຊ້ຂອງລະບຽບການ (EU) 2018/1672, ຂອງສະພາຫະພາບເອີຣົບແລະຂອງສະພາ, ວັນທີ 23 ຕຸລາ 2018 ແລະການປັບຕົວທີ່ຈໍາເປັນຂອງໂຄງການລະບຽບການແອສປາໂຍນກັບຂໍ້ກໍານົດຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃຫມ່ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີໃນລະບຽບຂອງເອີຣົບ.
ຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນມາດຕາ 34.3 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ 10/2010, ວັນທີ 28 ເມສາ, ກ່ຽວກັບການສະກັດກັ້ນການປິດບັງທຶນຮອນ ແລະ ການເງິນຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ, ໜ້າທີ່ແມ່ນເຂົ້າໃຈໄດ້ວ່າ:
ກ) ເງິນເຈ້ຍ ແລະເງິນໂລຫະ, ຂອງຊາດ ຫຼືຕ່າງປະເທດ.
b) ຜົນກະທົບທີ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້ຫຼືຜູ້ຖືວິທີການຊໍາລະ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່, ເມື່ອນໍາສະເຫນີ, ໃຫ້ຜູ້ຖືຂອງພວກເຂົາມີສິດຮ້ອງຂໍການນໍາເຂົ້າທາງດ້ານການເງິນໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງພິສູດຕົວຕົນຫຼືສິດຂອງພວກເຂົາຕໍ່ການນໍາເຂົ້ານັ້ນ. ນີ້ລວມມີເຊັກ, ເຊັກ, ໃບປະກາດໃຊ້ຫຼືໃບສັ່ງເງິນ, ບໍ່ວ່າຈະອອກໃຫ້ຜູ້ຖື, ເຊັນແຕ່ຊື່ຂອງຜູ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຖືກລະເວັ້ນ, ຮັບຮອງໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຈໍາກັດ, ອອກໃຫ້ຄໍາສັ່ງຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດທີ່ສົມມຸດຕິຖານຫຼືໃນຮູບແບບອື່ນໂດຍຄຸນສົມບັດຂອງມັນ. ສິດຄວາມເປັນເຈົ້າຂອງຈະຖືກໂອນໃຫ້ເມື່ອການຈັດສົ່ງ ແລະເຄື່ອງມືທີ່ບໍ່ຄົບຖ້ວນ.
c) ບັດເຕີມເງິນ, ປະກອບມີບັດທີ່ບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນທີ່ເກັບຮັກສາຫຼືສະຫນອງການເຂົ້າເຖິງມູນຄ່າເງິນຕາຫຼືກອງທຶນທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອຊໍາລະ, ຊື້ສິນຄ້າຫຼືບໍລິການ, ຫຼືເພື່ອເອົາເງິນສົດ, ເມື່ອບັດດັ່ງກ່າວບໍ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບ. ບັນຊີທະນາຄານ.
d) ວັດຖຸດິບທີ່ໃຊ້ເປັນຄັງເກັບຂອງແຫຼວທີ່ມີມູນຄ່າສູງ, ເຊັ່ນ: ຄໍາ.
ບັງຄັບ
ພວກເຂົາເຈົ້າມີພັນທະທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການປະກາດຂອງບຸກຄົນທໍາມະຊາດທີ່ຂົນສົ່ງວິທີການຊໍາລະ, ເຖິງແມ່ນວ່າມັນເປັນໃນນາມຂອງພາກສ່ວນທີສາມ. ການປະກາດຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດກ່ອນການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິທີການຊໍາລະ. ໃນການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິທີການຊໍາລະທີ່ບໍ່ໄດ້ປະກອບ, ໃບປະກາດຈະຖືກນໍາສະເຫນີໂດຍການສົ່ງມັນໄປຫາຜູ້ຮັບ, ຕາມຄວາມເຫມາະສົມ, ຫຼືຕົວແທນທາງດ້ານກົດຫມາຍຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອວິທີການຊໍາລະຖືກຂົນສົ່ງໂດຍຜູ້ເຍົາທີ່ບໍ່ໄດ້ມາພ້ອມກັບ, ບຸກຄົນທີ່ໃຊ້ສິດອໍານາດຂອງພໍ່ແມ່, ຜູ້ປົກຄອງຫຼື curatorship ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການປະຕິບັດຕາມພັນທະການປະກາດ.
ຮູບແບບການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິທີການຊໍາລະໄດ້ສົ່ງໃບປະກາດລ່ວງໜ້າ (ມາດຕາ 2 ຄຳສັ່ງ ETD/1217/2022, ວັນທີ 29 ພະຈິກ)
1. ໄປ ຫຼື ຈາກລັດທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ:
ກ) ການເຄື່ອນຍ້າຍວິທີການຊໍາລະເງິນເຂົ້າໄປໃນຫຼືອອກຈາກດິນແດນແຫ່ງຊາດ, ປະຕິບັດໂດຍບຸກຄົນທໍາມະຊາດ, ຈາກຫຼືໄປຫາລັດທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ສໍາລັບຈໍານວນເງິນທີ່ເທົ່າກັບຫຼືຫຼາຍກວ່າ 10.000 ເອີໂຣຫຼືເທົ່າກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ. .
b) ການເຄື່ອນຍ້າຍເຂົ້າໄປໃນຫຼືອອກຈາກອານາເຂດແຫ່ງຊາດຂອງວິທີການຊໍາລະທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມໂດຍ derivatives ຫຼື destined ສໍາລັບລັດທີ່ບໍ່ແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ສໍາລັບການນໍາເຂົ້າເທົ່າກັບຫຼືຫຼາຍກ່ວາ 100.000 ເອີໂຣຫຼືມູນຄ່າທຽບເທົ່າໃນສະກຸນເງິນຕ່າງປະເທດ.
2. ໄປ ຫຼື ຈາກປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ:
ກ.
b) ການເຄື່ອນໄຫວຂາເຂົ້າ ຫຼື ອອກຈາກດິນແດນແຫ່ງຊາດຂອງວິທີການຊຳລະເງິນຈາກ ຫຼື ໄປຫາລັດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ເຊິ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການຂົນສົ່ງທີ່ບໍ່ມີຜູ້ຂົນສົ່ງ, ເຊັ່ນ: ການຂົນສົ່ງທາງໄປສະນີ, ການຂົນສົ່ງຜູ້ສົ່ງເຄື່ອງ, ກະເປົາທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ ຫຼື ສິນຄ້າໃນຕູ້ຄອນເທນເນີ, ສໍາລັບ ການນໍາເຂົ້າເທົ່າກັບຫຼືຫຼາຍກວ່າ 10.000 ເອີໂຣຫຼືເທົ່າກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ,
ຢູ່ໃນດິນແດນແຫ່ງຊາດ
ການເຄື່ອນໄຫວໂດຍຜ່ານອານາເຂດແຫ່ງຊາດຂອງວິທີການຊໍາລະ, ມາພ້ອມກັບຫຼືບໍ່, ສໍາລັບການນໍາເຂົ້າເທົ່າກັບຫຼືຫຼາຍກວ່າ 100.000 ເອີໂຣຫຼືເທົ່າກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດ.
ບຸກຄົນທໍາມະຊາດທີ່ດໍາເນີນການໃນນາມຂອງບໍລິສັດທີ່, ອະນຸຍາດຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະຂຶ້ນທະບຽນໂດຍກະຊວງພາຍໃນ, ດໍາເນີນກິດຈະກໍາຂອງການຂົນສົ່ງເປັນມືອາຊີບຂອງກອງທຶນຫຼືວິທີການຊໍາລະເງິນ, ຍົກເວັ້ນຈາກພັນທະທີ່ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຂອງການປະກາດ, ຍົກເວັ້ນກໍລະນີຂອງການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຂົ້າ. ແລະອອກຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ.
ແມ່ແບບການປະກາດ
ການສ້າງແບບຈໍາລອງ S-2 ສໍາລັບການປະກາດການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິທີການຊໍາລະທີ່ບໍ່ໄດ້ມາພ້ອມກັບແມ່ນໂດດເດັ່ນເປັນສິ່ງໃຫມ່ໆ:
• ໃນກໍລະນີທີ່ອອກຈາກ ຫຼື ເຂົ້າໄປໃນດິນແດນແຫ່ງຊາດເພື່ອ ຫຼື ຈາກປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ
• ສໍາລັບການເຄື່ອນທີ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮ່ວມຢູ່ໃນດິນແດນແຫ່ງຊາດ.
ຮູບແບບ S-1 ໄດ້ຖືກຮັກສາໄວ້ສໍາລັບການປະກາດການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິທີການຊໍາລະ, ເມື່ອພວກມັນຖືກປະຕິບັດໂດຍບຸກຄົນທໍາມະຊາດ:
• ພາຍໃນດິນແດນແຫ່ງຊາດ,
• ໃນກໍລະນີອອກ ຫຼື ເຂົ້າດິນແດນແຫ່ງຊາດໂດຍມີຈຸດໝາຍປາຍທາງ ຫຼືມາຈາກປະເທດສະມາຊິກຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ.
ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວທີ່ຍັງຄົງຄ້າງຕາມຖະແຫຼງການ, ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດສຳເລັດ ແລະ ນຳສະເໜີບັນດາຮູບແບບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈາກລະບຽບການປະຕິບັດ (EU) 2021/776 ຂອງຄະນະກຳມະການດັ່ງກ່າວໃນວັນທີ 11/2021/2018, ດ້ວຍບັນດາຮູບແບບບາງຢ່າງ. ບັນດາຮູບແບບ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບມາດຕະຖານດ້ານເຕັກນິກເພື່ອການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນຕາມລະບຽບການ (EU) 1672/23 ຂອງລັດຖະສະພາເອີລົບ ແລະ ສະພາແຫ່ງຊາດໃນວັນທີ 2018 ຕຸລາ XNUMX, ກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມການເຂົ້າຫຼືອອກຈາກປະເທດ. ສະຫະພັນ.
ສໍາລັບຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້, ຄໍາສັ່ງນີ້ໄດ້ກໍານົດຊື່ຂອງ:
•ຕົວແບບ E-1 ເພື່ອມາພ້ອມກັບການເຄື່ອນໄຫວຫຼື
• ຕົວແບບ E-2 ສໍາລັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ.
ຄວາມຕ້ອງການໂດຍສະເພາະ, ສະຖາບັນສິນເຊື່ອ, ນັກທ່ອງທ່ຽວແລະອື່ນໆ
ຄຳສັ່ງສະບັບໃໝ່ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຈາກລັດຖະມົນຕີຍັງໄດ້ພິຈາລະນາວ່າ:
• ຂໍ້ກໍານົດສະເພາະທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນໍາສະເຫນີປະເພດຕ່າງໆຂອງການປະກາດຂຶ້ນກັບການເຄື່ອນໄຫວໃນຄໍາຖາມ (ສິນລະປະ. 6, 7, 8, 9 ແລະ 10 ຄໍາສັ່ງ ETD/1217/2022, ຂອງເດືອນພະຈິກ 29).
• ຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ, ໃນບາງກໍລະນີ, ສະຖາບັນສິນເຊື່ອທີ່ລົງທະບຽນສາມາດເຮັດສໍາເລັດການປະກາດທີ່ສະເຫນີໂດຍລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ, ດັ່ງນັ້ນການຈໍາແນກລະຫວ່າງກໍລະນີຂອງການອອກຈາກດິນແດນແຫ່ງຊາດແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງວິທີການຊໍາລະຜ່ານດິນແດນແຫ່ງຊາດ (ມາດຕາ 11 ETD Order /1217/2022, ວັນທີ 29 ພະຈິກ)
• ການກໍານົດການຢູ່ລອດຂັ້ນຕ່ໍາ, ຮູບແບບໃບຢັ້ງຢືນການແຊກແຊງ ແລະຈຸດຫມາຍປາຍທາງຂອງວິທີການຊໍາລະທີ່ຍຶດໄດ້ (ມາດຕາ 12 ຄໍາສັ່ງຊື້ ETD/1217/2022, ວັນທີ 29 ພະຈິກ)
•ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການສະຫນອງໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວ (ສິນລະປະ. 13), ການອ້າງອິງເຖິງການສື່ສານແບບເປັນລະບົບຂອງການດໍາເນີນງານ (ສິນລະປະ. 14) ຫຼືພັນທະຂອງການຮ່ວມມືດ້ານບໍລິຫານໃນຂົງເຂດນີ້ (ສິນລະປະ. 15).
ການລົງໂທດ
ການບໍ່ປະຕິບັດຕາມພັນທະໃນການສະຫນອງການເຮັດທຸລະກໍາການຈ່າຍເງິນກ່ອນຖືວ່າເປັນການກະທໍາຜິດທີ່ຮ້າຍແຮງ, ເຊິ່ງຈະຖືກລົງໂທດປະກອບດ້ວຍການປັບໄຫມລະຫວ່າງ€ 600 ແລະສອງເທົ່າຂອງມູນຄ່າຂອງວິທີການຊໍາລະທີ່ຍຶດໄດ້.
ການລົງໂທດຈະຈົບລົງໃນຂະນະທີ່ມັນຢູ່ໃນຄວາມຄືບໜ້າ:
•ປະລິມານການເຄື່ອນໄຫວ.
• ການຂາດການຮັບຮອງແຫຼ່ງທີ່ມາທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງເງິນ.
•ຄວາມບໍ່ສອດຄ່ອງລະຫວ່າງກິດຈະກໍາຂອງຜູ້ຖືແລະຈໍານວນການເຄື່ອນໄຫວ.
• ຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຊື່ອງເງິນ.
• ການເກີດຂຶ້ນຊ້ຳ.
