Ескі Alcoa жұмысшылары, кейінірек Алу Иберика деп өзгертілді, Ла Коруна және Авилес зауыттарын сатуда қулық бар деп жылдар бойы шағымданды. Енді Ұлттық полицияның Экономикалық және фискалдық қылмыспен күрес бөлімі (UDEF) Ұлттық сотқа өзінің күдіктерін растады: осы алюминий өндіру зауыттарының соңғы иелері криптовалюталарды сатып алу арқылы екі орталықтың қазынасын босатқан.
Соңғы қожайындар бірнеше зауыттың «банктік шоттарынан қаражатты аударуды» «криптовалюта нарығына» бұрған болар еді, осылайша UDEF алдыңғы хатында айтқан күдіктерін растайды, деп хабарлайды Europa Press. Тергеулер Франсиско Хавьер Фернандес де Бобадилламен және Grupo Riesgo президенті Виктор Рубен Доменекпен келісілген компьютерлік профилі бар тергеуге алынған Антонио Фернандес Силва «криптовалюта транзакцияларын жүргізуге, BTC сатып алу және аударуға жауапты» деген қорытындыға келді. тұтынушылардың әмияны». «Фернандес Сильваның құрылғыларынан алюминий өндіру зауыттарынан капитал мен активтерді ұрлауды және олардың крипто активтері арқылы айырбастауын растайтын құрылғыларынан олардың анықтауларымен қалпына келтірілген және алдыңғы пішіндерде ашылған бірқатар ішкі сипатталған операциялар алынды», - деп қол жеткізілген есепті жинақтайды. бойынша EP.
Алкоа жағдайы
Alcoa ісі қазір Ла-Корунья мен Авилестегі өсімдіктерді патримонизациялауды тергеу үшін үш жыл бойы Ұлттық сотта болды. Өткен желтоқсанда судья Мария Тардон Grupo Riesgo менеджерлеріне зауыттарды сатудағы ықтимал алаяқтық үшін алдымен швейцариялық Parter инвестициялық қорына, кейінірек Riesgo-ға 75 миллион облигация жүктеген болатын.
Осы контекстте хатта қамтылған деректер «сенімді» дәлелдейді, UDEF шешімі, «Виктор Рубен Доменек пен оның серіктесі Александра Камачоның Alu Iberica AVL және Alu Iberica LC банктік шоттарынан алынған ақша бағытталған. әртүрлі компанияларға, соның ішінде жоғарыда аталған екеуіне тиесілі көпір шоттарын пайдаланып, Kraken Payward платформасына.
UDEF жоғарыда түсіндірілген операцияларды талдау «алюминий өндіретін зауыттардан түсетін ақша жоғарыда аталған платформада криптовалюталарды сатып алуға қол жеткізу үшін топтың әртүрлі компанияларының көпір шоттарына қалай түсетінін көрсетеді».
«Антонио Фернандес Силва топтың мүшесі ретінде және Франсиско Хавьер Фернандес де Бобадилланың нұсқауларын орындай отырып, тексерілген топтағы әртүрлі компаниялардың тізімін жасау және зауыттардан криптовалюталарға ақша транзакцияларын жүктеу үшін Kraken Payward-пен байланысатын адам», агенттері қорытындылайды
Бұл UDEF 2020 жылдан бері ашылған іс бойынша белгіленген және судья иесімен қол жеткізілген келісімдердің бұзылуына байланысты Ла-Корунья мен Авилестегі алюминий зауыттарын сатуда әртүрлі бұзушылықтардың бар-жоғын тексеріп жатқанын хабарлайды. бастапқы, оның ішінде жұмысшылар өкілдері.
