Riiklik politsei on ühisoperatsioonis Ameerika Ühendriikide salateenistusega (USA) lammutanud Madridis asuva rahvusvahelise kuritegeliku organisatsiooni, mis on spetsialiseerunud veebipettuste toimepanemisele.
Hispaanias on vahistatud kaheksa ja Miamis (Florida) üks eri rahvusest inimest, kes on väidetavalt pühendunud Ameerika ettevõtete ja kodanike petmisele.
Võrgustik avas Hispaanias üle 100 pangakonto, millelt laekus vähem kui aastaga ohvritelt ligi 5.000.000 XNUMX XNUMX eurot.
Juurdlust on toetanud Eurojust, mis on olnud USA, Panama ja Hispaania politsei- ja õigusasutuste koostöö jaoks otsustava tähtsusega. Agendid on arestinud suure väärtusega esemeid, sealhulgas 200.000 XNUMX euro väärtuses kvaliteetseid käekellasid, ning külmutanud varasid enam kui poole miljoni euro eest.
20.000 XNUMX eurose ostu rada
Kõik sai alguse kaebusest, mille kaarditöötleja esitas kahe tema Ameerika kodanikule kuuluva kaardi pettuse tõttu Madridi luksuslikus äriettevõttes.
Ostmine toimub "veebi kaudu", seega tehakse kviitung kohapeal, nõudes ja hoides kaarditoiminguid üle 20.000 XNUMX euro suuruse impordi puhul.
Pärast esimeste sammude astumist tuvastasid Küberkuritegevuse kesküksuse agendid tervikliku kriminaalmetoodika, mis laienes erinevatesse riikidesse ja paljudele ohvritele ning mis lisaks oli toonud kaasa miljoneid eurosid kelmusi.
"andmepüük" ja "püük"
Uurimised kinnitasid, et esimeses etapis kasutasid teadlased sotsiaalse insenertehnilisi võtteid, nn andmepüüki ja pettust, et koguda tundlikke andmeid võimalike ohvrite, üksikisikute ja Põhja-Ameerika ettevõtete kohta, mis on seotud nende finantsvaradega.
Seejärel helistasid nad (“vishing”), varjates kõnesid (“võltsimine”), et saada ülejäänud teavet, mis on vajalik Interneti kaudu ostude sooritamiseks või ohvrite kontodelt ülekannete tegemiseks teistele organisatsiooni kontrolli all olevatele Hispaaniast pärit isikutele.
Mõnikord suudab see selliseid juhtumeid isegi tuvastada, nii et pettur suhtleb samaaegselt nii ohvri kui ka tema Põhja-Ameerika finantsüksusega, et tuua toimingute tegemiseks vajalike tehingute kinnitus- ja autoriseerimisvõtmed.
Uurimise edenedes tegid agendid kindlaks kuritegeliku ühenduse juhi ja peamise uuritava isiku. See osteti Nicaragua kodanikult, kellel ei ole juured Hispaanias, ja saabus meie riiki hiljuti kõrge elatustasemega Panamast.
Krüptovaradeks teisendamine
Uuritavate kontrollitud pangakontodele - mida on osutunud üle 100 - laekus vähem kui aastaga ligi 5.000.000 200 7.000.000 eurot; kuigi rahvusvahelise politseikoostöö tulemusena on viiteid sellele, et need arvud võivad olla suuremad (välja petetud üle XNUMX ettevõtte ja inimese ning pettus, mis ületaks XNUMX XNUMX XNUMX eurot).
Kui raha nende kontodele jõudis, võtsid nad selle sularahaautomaatides välja, saatsid uute ülekannetega välismaale või konverteerisid selle krüptovaradeks.
Peamine uurimise alla sattunud isik, kes kasutas karistamatult tegutsemiseks arvukalt valedokumente, oli see, kes kontrollis otseselt Hispaanias avatud pangakontosid. Kuid ta ei olnud nende omanik, kuna need avasid mitmed kolmandad isikud; Mõned töötasid otse temaga ja ta värbas teisi (veebikontode avamiseks), tavaliselt madala sissetulekuga või vähekindlustatud inimeste seas.
Suurem geograafiline liikuvus
Hispaanias avatud pangakontodele laekusid nad pettusega raha, mis võimaldas neil saavutada kõrget elatustaset. Selles mõttes rentisid nad tipptasemel sõidukeid, aga ka hotelle ja kodusid eksklusiivsetes elamurajoonides kogu riigi territooriumil.
Agendid akrediteerisid organisatsiooni liikmete suurt geograafilist mobiilsust. Nad tuvastasid arvukalt uuritava printsipaali partneri ja nende sugulaste reise USA-st erinevatesse Hispaania linnadesse (Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza ja Malaga) "kommertsturismi" eesmärgil. Samuti märkisid nad, et nad reisisid peamistesse Euroopa pealinnadesse – nagu Amsterdam, Pariis või London –, kus nad omandasid väärtuslikke moetooteid ja ehteid ning avasid pangakontod.
Hispaania, Panama ja USA
Uurimine (mille on läbi viinud riikliku politsei küberkuritegevuse vastase võitluse eksperdid koos Ameerika Ühendriikide salateenistusega USA Madridi saatkonna kontaktbüroo kaudu) on võimaldanud ohvreid USA-s tuvastada ja nendega seostada. kuritegelik tegevus Hispaaniast.
Lisaks on Eurojusti toetus olnud määravaks USA, Panama ja Hispaania politsei- ja õigusasutuste koostööks ning üheaegseks läbiotsimiseks Miamis ja Madridis.
Operatsioon on võimaldanud kuritegeliku ühenduse täielikult lammutada, arreteerides kõik selle liikmed – kaheksa Madridis ja üks Miamis – ning konfiskeerides arvukalt suure väärtusega esemeid.
luksus tooted
Teisalt on agendid blokeerinud ka 74 pangakontot, külmutades varasid enam kui 500.000 XNUMX euro eest. Registreeritud aadressil leidsid nad piirkonna, kus hoiti pettusega või kelmuste kaudu omandatud kaupu nii, et see nägi välja nagu luksuskaupade pood.
Läbiotsimiste tulemusena on agendid sekkunud 9 kõrgekvaliteedilist käekella (mõnda neist hindavad kaubamärgid umbes 200.000 44 euroga), hulgaliselt juveele, 4 mobiiltelefoni, 3 sülearvutit ja 3 lauaarvutit, 3 tahvelarvutit ja 8 Monitorid Lisaks leiab siit ka kotid erinevate luksusbrändide riiete ja jalanõudega, ohtralt dokumentatsiooni ja pangakaarte, suruõhupüstoli ning XNUMX valepassi ja isikut tõendavat dokumenti.
