Die Arbeiter des alten Alcoa, das später in Alu Ibérica umbenannt wurde, hatten sich jahrelang über einen Haken beim Verkauf der Werke La Coruña und Avilés beschwert. Nun bestätigte die Abteilung für Wirtschafts- und Steuerkriminalität (UDEF) der Nationalpolizei ihren Verdacht gegenüber dem Nationalgericht: Die letzten Eigentümer dieser Aluminiumproduktionsanlagen haben die Kisten der beiden Zentren geleert, indem sie Kryptowährungen erworben haben.
Die letzten Eigentümer hätten die „Umleitung von Geldern von Bankkonten“ von sieben Anlagen „auf den Kryptowährungsmarkt“ umgeleitet und damit den Verdacht bestätigt, den die UDEF bereits in einem früheren offiziellen Schreiben geäußert hat, sammelt Europa Press. Die Untersuchungen ergaben, dass der untersuchte Antonio Fernández Silva mit einem Computerprofil, koordiniert mit Francisco Javier Fernández de Bobadilla und mit dem Präsidenten der Risikogruppe, Víctor Rubén Domenech, für die Durchführung „der Kryptowährungstransaktionen, den Erwerb und die Übertragung der BTC bis in die Brieftasche der Kunden. Es wurde aus den Geräten von Fernández Silva „eine Reihe von unterspezifizierten Operationen extrahiert, die mit ihren Entdeckungen rekonstruiert und in früheren Formen aufgedeckt wurden, um den Diebstahl von Kapital und Vermögenswerten aus Aluminiumproduktionsanlagen und ihre Umwandlung durch Kryptoaktiva zu verifizieren“, sammelt der Bericht das EP zugegriffen.
Alcoa-Koffer
Der Fall Alcoa ist seit drei Jahren vor dem Nationalen Gericht, um den angeblichen Vermögensverlust der Werke La Coruña und Avilés zu untersuchen. Im vergangenen Dezember hatte Richterin María Tardón gegen die Manager der Risk Group eine Kaution in Höhe von 75 Millionen wegen des möglichen Betrugs beim Verkauf der Anlagen zunächst an den Schweizer Investmentfonds Parter und später an Risk verhängt.
In diesem Zusammenhang belegen die in dem offiziellen Schreiben enthaltenen Daten „zuverlässig“, ein Urteil der UDEF, „dass das Geld von Víctor Rubén Domenech und seiner Partnerin Alexandra Camacho von den Bankkonten von Alu Iberica AVL und Alu Iberica LC abgezogen wurde an die Kraken Payward-Plattform gerichtet, wobei dafür die Überbrückungskonten verwendet werden, die „verschiedenen Unternehmen gehören, einschließlich der beiden oben genannten.
Die Analyse der oben beschriebenen Operationen durch die UDEF „zeigt, wie das Geld aus den Aluminiumproduktionsanlagen auf die Brückenkonten der verschiedenen Konzernunternehmen zirkuliert, um schließlich Kryptowährung auf der oben genannten Plattform zu kaufen“.
„Antonio Fernández Silva ist als Mitglied der Gruppe und gemäß den Anweisungen von Francisco Javier Fernández de Bobadilla die Person, die Kraken Payward kontaktiert, um eine Reihe von verschiedenen Unternehmen der Gruppe zu untersuchen und die Transaktionen des Geldes von den Werken zu erheben Kryptowährungen", schließen die Agenten
Diese berichtet, dass die UDEF in dem seit 2020 offenen Verfahren markiert ist und in dem der Richter das Vorliegen verschiedener Unregelmäßigkeiten beim Verkauf der Aluminiumfabriken von La Coruña und Avilés wegen eines mutmaßlichen Verstoßes gegen die mit dem Eigentümer getroffenen Vereinbarungen zunächst untersuche Vertreter der Arbeitnehmer.
