Nationalpolitiet har i en fælles operation med United States Secret Service (USA) afviklet en international kriminel organisation baseret i Madrid, der er specialiseret i at begå onlinesvindel.
Der er otte personer anholdt i Spanien og en i Miami (Florida), af forskellige nationaliteter, angiveligt dedikeret til at bedrage amerikanske virksomheder og borgere.
Netværket åbnede mere end 100 bankkonti i Spanien, hvor det på mindre end et år modtog tæt på 5.000.000 euro fra ofrene.
Efterforskningen har haft støtte fra Eurojust, som har været afgørende for, at politiet og retsmyndighederne i USA, Panama og Spanien har arbejdet sammen. Agenterne har beslaglagt genstande af stor værdi, herunder high-end ure til en værdi af 200.000 euro, og har indefrosset aktiver for mere end en halv million euro.
Sporet af et køb på 20.000 euro
Det hele startede som et resultat af en klage indgivet af en kortbehandler på grund af svigagtig brug af to af dets kort, der tilhører en amerikansk statsborger, i et luksuriøst kommercielt etablissement i Madrid.
Købet foretages 'online', så kvitteringen foretages lokalt, hvori der gøres krav på og opbevarer kortoperationer for en import på mere end 20.000 euro.
Da de første skridt var taget, identificerede agenterne fra den centrale cyberkriminalitetsenhed en komplet kriminel metodologi, der strakte sig til forskellige lande og flere ofre, og som derudover havde genereret millioner af euro i svindel.
"phishing" og "smishing"
Undersøgelserne bekræftede, at forskerne i en første fase brugte social engineering-teknikker, 'phishing' og 'smishing' til at indsamle følsomme data fra mulige ofre, enkeltpersoner og nordamerikanske virksomheder, relateret til deres finansielle aktiver.
Efterfølgende ringede de ('vishing') og maskerede opkaldene ('spoofing') for at få resten af de oplysninger, der var nødvendige for at gennemføre køb over internettet eller foretage overførsler fra ofrenes konti til andre kontrolleret af organisationen fra Spanien.
Nogle gange vil den endda være i stand til at opdage sådanne tilfælde, så svindleren interagerer samtidigt med offeret og med deres nordamerikanske finansielle enhed for at medbringe verifikations- og godkendelsesnøglerne til de transaktioner, der er nødvendige for at udføre operationerne.
Med efterforskningens fremskridt identificerede agenterne lederen og hovedpersonen af den kriminelle organisation. Det blev købt af en nicaraguansk statsborger uden rødder i Spanien og for nylig ankommet til vores land fra Panama med en høj levestandard.
Konvertering til 'crypto assets'
På de af de undersøgte verificerede bankkonti - som har vist sig at være mere end 100 - modtog de tæt på 5.000.000 euro på mindre end et år; selv om der, som følge af internationalt politisamarbejde, er indikationer på, at disse tal kan være højere (mere end 200 virksomheder og personer, der er blevet svindlet, og en svig, der ville overstige 7.000.000 euro).
Når pengene kom ind på deres konti, hævede de dem i pengeautomater, sendte dem til udlandet gennem nye overførsler eller konverterede dem til 'kryptoaktiver'.
Den hovedperson, der blev undersøgt, og som gjorde brug af talrige falske dokumenter til at handle med større straffrihed, var den, der direkte kontrollerede de bankkonti, der blev åbnet i Spanien. Han var dog ikke ejer af dem, da de blev åbnet af en række tredjeparter; Nogle arbejdede direkte med ham, og han rekrutterede andre (for at åbne 'online' konti), normalt blandt folk med lav indkomst eller nødlidende.
Større geografisk mobilitet
På de bankkonti, der blev åbnet i Spanien, modtog de de svigagtige midler, der gjorde det muligt for dem at opnå en høj levestandard. I denne forstand lejede de high-end køretøjer samt hoteller og boliger i eksklusive boligområder i hele det nationale territorium.
Agenterne akkrediterede en stor geografisk mobilitet for medlemmerne af organisationen. De opdagede adskillige rejser fra den undersøgte rektors partner og deres slægtninge fra USA til forskellige spanske byer (Madrid, Barcelona, Mallorca, Ibiza og Malaga) for at udføre "kommerciel turisme". De observerede også, at de rejste til de vigtigste europæiske hovedstæder - såsom Amsterdam, Paris eller London - hvor de ville erhverve modeprodukter og smykker af høj værdi og åbne bankkonti.
Spanien, Panama og USA
Efterforskningen (som er blevet udført af eksperter i bekæmpelse af cyberkriminalitet fra det nationale politi sammen med USA's Secret Service gennem forbindelseskontoret for den amerikanske ambassade i Madrid) har gjort det muligt at identificere ofrene i USA og relatere dem til kriminelle aktiviteter udført fra Spanien.
Desuden har støtten fra Eurojust været afgørende for, at politi- og retsmyndighederne i USA, Panama og Spanien kan arbejde sammen og udføre samtidige ransagninger i Miami og Madrid.
Operationen har gjort det muligt at afvikle den kriminelle organisation fuldstændigt med anholdelse af alle dens medlemmer - otte i Madrid og en i Miami - og beslaglæggelse af adskillige genstande af stor værdi.
luksusprodukter
På den anden side har agenterne også spærret 74 bankkonti og indefryset aktiver for mere end 500.000 euro. På den registrerede adresse fandt de et område, hvor de opbevarede varerne erhvervet svigagtigt eller gennem midler fra svindel, på en sådan måde, at det lignede en luksusvarebutik.
Som et resultat af de udførte søgninger har agenterne grebet ind i 9 high-end ure (nogle af dem vurderet af mærkerne til omkring 200.000 euro), adskillige juveler, 44 mobiltelefoner, 4 bærbare og 3 stationære computere, 3 tablets og 3 Skærme Derudover finder du også poser med tøj og sko fra forskellige luksusmærker, rigelig dokumentation og bankkort, en trykluftpistol og 8 falske pas og identitetspapirer.
