Den første afdeling af Provinsdomstolen i Ciudad Real vil retsforfølge en mand -PVGG-, en professionel leder, hans kone -MARHP- og hans voksne datter -MAGRH- anklaget fra tirsdag den 13. til den 16. december for en vedvarende forbrydelse af grov bedrageri, efter at have kontraheret fiktive finansielle produkter for et beløb tæt på en million euro til næsten tredive kunder.
Statsadvokaten anmoder om en dom på fem et halvt år til PVGG som forfatter og fire år og tre måneder til MARHP og MAGRH som nødvendige samarbejdspartnere. De tre skal holde hver af de klienter, som de kontraherer de fiktive ydelser til, skadesløs med et samlet beløb, der overstiger en million euro.
Som anført i erklæringen har tiltalte, PVGG, en økonom af profession, efter at have udført forskellige jobs relateret til sit erhverv, i de senere år dedikeret sig til at arbejde i sit agentur "Perkapital", beliggende i byen Villarrubia de los Ojos ( Ciudad Real) som eksklusiv agent for forsikringsselskabet 'Helvetia' fra 7. november 2012 til 23. februar 2016.
Hans kone, sagsøgte, MARHP, udførte også funktioner i nævnte agentur, som samarbejdsagent for en bank, specifikt indtil 2010, og deres datter, sagsøgte, MAGRH
Sammen med sin far arbejdede MAGRH i bureauet, både som ekstern assistent for Mediator Agency 'Amsur SA' og som mediator i ledelsen af politianliggender for forsikringsselskabet 'Seguros Santa Lucía', men med adgang til alle de relateret dokumentation til den indsats, som hendes far, vidende og involveret, ligesom hendes mor.
Inden for opgaverne med at forvalte og tiltrække sparekunder til de handlende, som de lovede deres tjenester for, og at drage fordel af det gode sociale ry, som familien havde i byen, beskyttet af den juridiske dækning, der tilbydes af merkantile dachaer, har de tiltalte med åbenlys hensigt at opnå en ulovlig formueydelse, simulerede kontraktpolitikker og finansielle produkter fra private hamstre, at tilbyde ikke-eksisterende produkter, meget rentable med renter mellem 4% og 5%, eller redde produkter, der faktisk er indgået ulovligt til egen fordel.
Retssagen åbner mod forsikringsselskaberne 'Helvetia Compañía Suiza SA de Seguros y Reaseguros', 'Santa Lucía Compañía de Seguros y Reaseguros SA' og selskabet 'Amsur S.A'. De tiltalte brugte formerne for enhederne »Helvetia«, »Seguros Santa Lucía« eller »Banco Popular« eller udgav sig for at være finansiel agent for »Santa Lucía«, »Helvetia« eller BBVA for at lette transaktionerne.
